Dosar 267/30/2022 - TribunalulTIMIS

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulTIMIS, din 25 ianuarie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
267/30/2022
Instanță
TribunalulTIMIS
Departament
SECŢIA PENALĂ
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
25 ianuarie 2022
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • AUTORITATEA VAMALA ROMANA (Parte civilă)
  • DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞI (Parte civilă)
  • DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA - DIRECTIA REGIONALA VAMALA (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
10 mai 2024 09:00 NC4 În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., dispune achitarea inculpatul M. S. F., Ă. S., T. C. I., C. I. I., S. V. ?i S. G. cu privire la presupusa infrac?iune de constituire de grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) C.pen. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatul M. S. F., cu privire la actul material descris la punctul 1, raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la actele materiale descrise la punctele 2-10, 13-20, raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) raportat la actul material de la punctul 21, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatul ?. S., cu privire la actul material descris la punctul 1, raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la actele materiale descrise la punctele 2-10, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatul T. C. I., cu privire la actul material descris la punctul 1, ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la actele materiale descrise la punctele 2-9. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatul C. I. I., cu privire la actele materiale descrise la punctele 13-20, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. cu privire la actul material descris la punctul 21. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen., dispune achitarea inculpatul M. R., cu privire la actul material descris la punctul 13. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatul S. V., cu privire la actele materiale descrise la punctele 18,20,21, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., raportat la infrac?iunea de de?inere a I. în afara antrepozitului fiscal, prevăzută de art. art. 296 indice 1 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal din 2003, cu aplicarea art. 5 C.pen. ?i art. 35 C.pen., dispune achitarea inculpatul S. G., cu privire la actele materiale descrise la punctele 15-16, precum ?i raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. cu privire la perchezi?iile domiciliare din data de 02.03.2015. În temeiul art. 250 indice 2 coroborat cu art. 249 alin. (1) C.pr.pen. ridică măsurile asigurătorii dispuse prin: 1. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 05.03.2015, asupra autoturismului marca V. L. 46, serie şasiu ..., cu nr. de înmatriculare ..., utilizat de către inculpatul M. S. F.. 2. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 05.03.2015, asupra autoturismului marca K. C., serie şasiu ..., cu nr. de înmatriculare ..., utilizat de către inculpatul C. I. I.. 3. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumei de 900 euro ridicată de la locuinţa inculpatul C. I. I.; 4. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumei de 5.000 lei ridicată de la inculpatul M. S. F.; Dispune restituirea acestor bunuri care au făcut obiectul sechestrului asigurător către inculpa?i. În baza art. 250 indice 2 coroborat cu art. 249 alin. (1) C.pr.pen. men?ine următoarele măsuri asigurătorii, în vederea achitării daunelor civile, dispuse prin: 5. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumei de 14.000 lei ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatul S. V.; 6. Ordonanţa procurorului nr. 238/D/P/2014 din data de 04.03.2015, asupra sumelor de 65.000 lei, 15.855 euro şi 400 lire sterline, ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatul S. G.. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea persoanelor interesate L. L. ?i T. P. V. de restituire a sumelor bani ridicate cu ocazia perchezi?iei domicilare efectuate cu privire la inculpatul S. G.. În temeiul art. 112 alin. (e) C.pen. respinge, ca neîntemeiată, solicitarea de confiscare specială a sumelor de bani ridicate cu ocazia perchezi?iilor domiciliare. În temeiul art. 112 alin. (1) lit. f) C.pen. dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - 1648 cartu?e I. netimbrate marca "Marble",50 cartu?e I. netimbrate marca N. G., 50 cartu?e I. netimbrate marca N. B.,toate prevăzute cu inscrip?ia "F. D. F. O.), descrise la punctul 21 din rechizitoriu; -100 pachete I. marca J. L. si 1 pachet I. marca Marble, 95 pachete tigari marca J. L. ,1 pachet tigari marca Marble, 5 pachete marca Fest,albastru,10 pachete marca N. B. ( ridicate de la M. S. F.); -1100 pachete I. marca „Marble”, depistate asupra inculpatul M. R.; -54 baxuri - 26.990 pachete I. diferite mărci, ridicate de la S. V.; -115 baxuri tigari - 58.194 pachete I., ridicate de la inculpatul S. G.; -4 pachete I. marca J. L. ridicate de la inculpatul ?. S.. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C.pr.pen. constată că inculpa?ii M. S. F., C. I., S. V., S. G., ?. S., T. C. I., au fost re?inu?i 24 de ore, iar inculpatul M. S., C. I. ?i Ă. S. au fost aresta?i la domiciliu. Dispune restituirea, către inculpatul M. F. S. a bunurilor ridicate cu ocazia perchezi?iei domiciliare din data de 02.03.2015, efectuată la adresa din Arad, str... cu excep?ia I. (proces-verbal de la fila 120-123 vol 12 dup). Dispune restituirea către inculpatul ?. S. a bunurilor ridicate cu ocazia perchezi?iei domiciliare din data de 02.03.2015, efectuată la adresa din Arad, ... cu excep?ia I. (proces-verbal de la fila 136-138 vol 12 dup). Dispune restituirea către inculpatul S. G. a telefonului mobil marca Nokia seria .... Conform art. 25 alin. (5) C.pr.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă D. R. V. T. împotriva inculpatul ?. S. şi M. S. F., privitoare la perchezi?iile domiciliare efectuate fa?ă de ace?tia, la data de 02.03.2015, întrucât s-a constatat inciden?a art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. În temeiul art. 19 C.pr.pen., art. 21 C.pr.pen., art. 1.357 C.civ. art. 173, art. 174, art. 175 din Legea 207/2015, admite, în parte, ac?iunea civilă formulată de D. R. V. T., cu sediul în Timi?aora, str. ..., ?i îl va obliga pe inculpatul M. R. la plata către partea civilă a sumei de 13.169 lei (taxe vamale, accize, TVA), la care se adaugă dobandă legală prevăzută de art. 174 alin. (1) ?i art. 176 alin. (1) Legea 207/2015, de la data de 25.11.2015 (data faptei), până la plata integrală a sumei de bani. Respinge, în rest, cererea, ca neîntemeiată. În baza art. 19 C.pr.pen. ?i art. 21 C.pr.pen. ia act act că nu există constituire de parte civilă fa?ă de inculpatul M. S. F. şi C. I. I., cu privire la fapta din 02.03.2015, descrisă la punctul 21 din rechizitoriu. În baza art. 19 C.pr.pen., art. 21 C.pr.pen., art. 1.357 C.civ. art. 173, art. 174, art. 175 din Legea 207/2015, admite ac?iunea civilă formulată de D. R. V. I., cu sediul ..., ?i îl va obliga pe inculpatul S. V. plata către partea civilă a sumei de 304.281 lei (taxe vamale, accize, TVA), la care se adaugă dobandă legală prevăzută de art. 174 alin. (1) ?i art. 176 alin. (1) Legea 207/2015, de la data de 02.03.2015 (data faptei), până la plata integrală a sumei de bani. În baza art. 19 C.pr.pen., art. 21 C.pr.pen., art. 1.357 C.civ. art. 173, art. 174, art. 175 din Legea 207/2015, admite ac?iunea civilă formulată de D. R. V. I. ?i îl va obliga pe inculpatul S. G. plata către partea civilă a sumei de 680.227 lei (taxe vamale, accize, TVA), la care se adaugă dobandă legală prevăzută de art. 174 alin. (1) ?i art. 176 alin. (1) Legea 207/2015, de la data de 02.03.2015 (data faptei), până la plata integrală a sumei de bani. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei penale. Pronunţată azi, 10.05.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
12 aprilie 2024 09:00 NC4 În baza art. 391 alin. (3) C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 10.05.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
15 martie 2024 09:00 NC4 În baza art. 391 alin. (3) C.pr.pen., amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 12.04.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
15 februarie 2024 11:00 NC4 În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 15.03.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
14 decembrie 2023 11:00 NC4 Amână cauza la data de 15.02.2024, ora 11:00, sala 168, Complet NC4, ca urmare a încuviinţării cererii de amânare a cauzei formulate de RMP.
16 noiembrie 2023 11:00 NC4 Amână cauza la data de 14.12.2023, ora 11:00, Complet NC4, sala 168, ca urmare a încuviinţării cererilor de amânare formulate de către apărătorii aleşi.

Căi de atac

  • 28 mai 2024: Apel - S. G.,
  • 22 mai 2024: Apel
  • 21 mai 2024: Apel - AUTORITATEA VAMALA ROMANA,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.