Dosar 264/110/2024 - TribunalulBACAU

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBACAU, din 02 februarie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
264/110/2024
Instanță
TribunalulBACAU
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
02 februarie 2024
Obiect
prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • SC INTERNATIONAL BAX LOGISTIC SRL, CUI 34520733 (Inculpat)
  • SC INTERNATIONAL BAX LOGISTIC SRL, CUI 34520733 PRIN ADM.JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L. ŞI SOLVENS S.P.R.L. (Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
07 februarie 2024 10:00 CDL În temeiul art. 493 alin. 1 literele a, c ?i e, alin. 4-6 Cod procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism – S. T. B. la data de 02.02.2024, având ca obiect prelungirea măsurilor preventive dispuse prin Încheierea nr. 122/U din data de 12.10.2023, pronun?ată în dosarul nr. 2079/103/2023, fa?ă de inculpata persoană juridică I. B. L. S.R.L. reprezentată prin administrator judiciar [Persoană fizică] insolven?ă alcătuit din Estconsult I.P.U.R.L. ?i Solvens S.P.R.L., cercetată în dosarul penal nr. 337/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neam?, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de în?elăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (38 acte materiale), ?i în?elăciune cu consecin?e deosebit de grave, în forma participa?iei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), prevăzută de art. 2561 Cod penal raportat la art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 52 alin. 3 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal. În temeiul art. 493 alin. 1 litera a Cod procedură penală, interzice în continuare inculpatei I. B. L. S.R.L. ini?ierea procedurii de dizolvare sau lichidare (voluntară) a persoanei juridice, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2024 ?i până la data de 08.04.2024, inclusiv. În temeiul art. 493 alin. 1 litera c Cod procedură penală, interzice în continuare inculpatei I. B. L. S.R.L., pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2024 ?i până la data de 08.04.2024, inclusiv, efectuarea următoarelor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice: - reducerea capitalului social - înstrăinarea, casarea, diminuarea valorii mijloacelor fixe aflate în patrimoniu, fără respectarea condiţiilor impuse de art. 25 din Legea nr. 227/2015, - diminuarea fondurilor comerciale, - diminuarea profiturilor anilor precedenţi, prin corecţii pe seama rezultatului reportat, fără respectarea condiţiilor impuse de A. O. M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 65, 66 şi 67, - diminuarea stocurilor societăţii, fără obţinerea de venituri ce acoperă valoarea stocurilor şi obţinerea de profit contabil (operaţiuni de distrugere - casarea stocurilor fără îndeplinirea condiţiilor impuse prin O.M.F.P. nr. 1802/2014); - vânzarea stocurilor sub preţul de achiziţie, fără respectarea condiţiilor impuse de O.U.G. nr. 99/2000; - diminuarea creanţelor societăţii prin stornarea unor facturi neîncasate, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 330 din Legea nr. 227/2015, - scăderea din gestiunea creanţelor şi datoriilor prescrise fără îndeplinirea condiţiilor legale impuse de Anexa O.M.F.P. nr. 1802/2014, pct. 328 şi A. O. nr. 2861/2009 pct. 28, - cesiunea de creanţe fără respectarea Anexei O.M.F.P. nr. 1802/2014 pct. 310 alin. 4 şi pct. 333, - creşterea datoriilor societăţii fără documente justificative legale, - modificarea politicilor contabile stabilite de societate conform O.M.F.P. nr. 1802/2014, dacă efectele modificărilor pot fi cuantificate şi produc efecte în sensul diminuării activului net. În temeiul art. 493 alin. 1 litera e Cod procedură penală, interzice în continuare inculpatei I. B. L. S.R.L., pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 09.02.2024 ?i până la data de 08.04.2024, inclusiv, să desfă?oare activităţile de natura celor cu ocazia cărora ar fi fost comise infracţiunile cercetate, respectiv: - colectarea deşeurilor nepericuloase, Cod CAEN 3811, - tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, Cod CAEN 3821, - recuperarea materialelor reciclabile sortate, Cod CAEN 3832. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, dispune avansarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu inculpatei, în cuantum de 340 lei, din fondurile Ministerului Justi?iei către B. B. (pentru doamna avocatul). Cu drept de contesta?ie în termen de 24 ore de la comunicarea copiei minutei. Pronun?ată azi, 07.02.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia subiec?ilor procesuali ?i a procurorului prin intermediul grefei instan?ei.
06 februarie 2024 13:00 CDL Stabileşte pronun?area pentru 07.02.2024.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.