Dosar 2637/2/2022 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 20 aprilie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
2637/2/2022
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia a II-a penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
20 aprilie 2022
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
27 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • S.C. ELECTROMIN IMPEX S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR DMC INSOLV IPURL (Parte civilă)
  • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTAREA ACTIVELOR STATULUI (Parte civilă)
  • INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA LA AV. DUVAC CONSTANTIN (Parte civilă)
  • S.C. MĂNESCU ŞI GHEORGHE S.N.C. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR MNG INSOLVENTA IPURL (Parte civilă)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJFP OLT (Parte civilă)
  • S.C. PREVIMET IMPEX S.R.L. (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
01 iulie 2026 09:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate Sentinţa penală nr.124/F.I. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul B. C. I., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - gestiune frauduloasă în formă continuată prev. de art. 242 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (4 acte materiale) ?i art. 5 C.p., - complicitate la delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. ?i art. 309 C.p. cu aplic.art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.p., - spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplic.art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale), - delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 alin.1 C.p. rap. la art. 308 C.p. ?i art. 309 C.p. cu aplic.art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale), - spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic.art. 35 alin.1 C.p. (25 de acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul B. C. I. sub aspectul comiterii infrac?iunii de instigare la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.pen., achită pe inculpatul B. C. I. sub aspectul comiterii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 ?i 6 C.p. (raportat la intervalul 2013-2015). II. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul T. D., pentru săvâr?irea infrac?iunii de gestiune frauduloasă în formă continuată prev. de art. 242 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.p. III. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul G. C. C., pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. ?i art. 309 C.p. cu aplic.art.35 alin.1 C.p. (13 acte materiale) În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen., achită pe inculpata G. C. C. sub aspectul comiterii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.a ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale). În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.proc.pen., achită pe inculpata G. C. C. sub aspectul comiterii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin.1, 3 ?i 6 C.p. IV. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul S. V., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art.295 alin. 1 C.p. rap. la art.308 C.p. ?i art.309 C.p. cu aplic.art.35 alin.1 C.p. (4 acte materiale) - complicitate la spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 49 alin.1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic.art. 35 alin.1 C.p. (14 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen., achită pe inculpatul S. V. sub aspectul comiterii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 ?i 6 C.p. V. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul D. A. C., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: - complicitate la delapidare cu consecin?e deosebit de grave în formă continuată prev. de art.48 C.p. rap. la art.295 alin.1 C.p. rap. la art. 308 C.p. ?i art.309 C.p. cu aplic.art. 35 alin.1 C.p. (2 acte materiale) ?i art.5 C.p., -spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin.1 lit.a din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (3 acte materiale), - complicitate la delapidare în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (6 acte materiale), -spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin.1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (11 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. În baza art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C. pr. pen., achită pe inculpatul D. A. C. sub aspectul comiterii infrac?iunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat în forma aderării prev. de art. 367 alin. 1, 3 ?i 6 C.p. VI. În temeiul art. 396 alin. 5 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a, b tezele I ?i a II-a C. pr. pen., achită pe inculpatul R. E., pentru săvâr?irea infrac?iunii de gestiune frauduloasă în formă continuată prev. de art. 242 alin. 1, 2 ?i 3 C.p. cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (4 acte materiale) ?i art. 5 C.p. În baza art. 25 alin. 5 C.proc.pen., lasă nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 25 alin. 1 C.proc.pen., art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ. şi art. 1357 C.civ., respinge ac?iunile civile formulate de păr?ile civile S.C. PREVIMET IMPEX S.R.L., S.C. ELECTROMIN IMPEX S.R.L. ?i S.C. MĂNESCU ?I GHEORGHE S.N.C., ?i AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (pct. I), ca inadmisibile. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen. şi art. 25 alin. 1 C.proc.pen., art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ. şi art. 1357 C.civ., respinge ac?iunile civile formulate de păr?ile civile Infinity Capital Investments S.A. ?i AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (pct. II-IV), ca neîntemeiate. Ia act că persoana vătămată SC ASTRA RAIL INDUSTRIES SRL ARAD nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În baza art. 112 alin. 1 lit. e C.pen. dispune confiscarea specială a următoarelor sume: - de la inculpatul B. C. I. – 2.643.509 euro (la cursul BNR de la data punerii în executare a măsurii de siguran?ă) ?i 258.408,44 lei; - de la inculpatul D. A. C. – 1.056.500 euro (la cursul BNR de la data punerii în executare a măsurii de siguran?ă) ?i 258.408,44 lei; - de la inculpatul S. V. – 258.408,44 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. restrânge sechestrul asigurător men?inut prin încheierea penală din data de 19.12.2025 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatul B. C. I., până la concurenţa sumelor de 12.019.423,44 lei ?i 2.643.509 euro, în vederea reparării pagubelor, punerii în executare a măsurii de siguran?ă a confiscării speciale ?i a executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. dispune luarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatul T. D., până la concurenţa sumei de 26.000 lei, în vederea executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. ridică sechestrul asigurător men?inut prin încheierea penală din data de 19.12.2025 a Cur?ii de Apel Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatul R. E.. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. restrânge sechestrul asigurător men?inut prin încheierea penală din data de 19.12.2025 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatul D. A. C., până la concurenţa sumelor de 298.408,44 lei ?i 1.056.500 Euro, în vederea reparării pagubelor, punerii în executare a măsurii de siguran?ă a confiscării speciale ?i a executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. extinde sechestrul asigurător men?inut prin încheierea penală din data de 19.12.2025 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatul G. C. C., până la concurenţa sumei de 11.761.015 lei în vederea reparării pagubelor ?i a executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. restrânge sechestrul asigurător men?inut prin încheierea penală din data de 19.12.2025 a Cur?ii de Apel Bucure?ti ?i menţine măsura asiguratorie a sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare, ale inculpatul S. V., până la concurenţa sumei de 298.408,44 lei, în vederea punerii în executare a măsurii de siguran?ă a confiscării speciale ?i a executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 397 alin. 5 C.proc.pen., măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatul B. C. I. şi G. C. C. în vederea reparării prejudiciului solicitat de MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, asupra sumelor de 11.721.015 lei încetează de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Constată că inculpatul B. C. I., G. C. C. ?i S. V. au fost re?inu?i de la data de 27.04.2016 la data de 28.04.2016. Constată că inculpatul T. D. a fost re?inută de la data de 28.04.2016 la data de 29.04.2016. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă pe inculpatul B. C. I., T. D., D. A. C., S. V. ?i G. C. C. la plata sumei de 130.000 de lei (din care 100.000 lei aferentă urmăririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cuantum de 26.000 lei fiecare. În baza art. 276 alin. 1 C.proc.pen. respinge cererea formulată de către partea civilă Infinity Capital Investments S.A. de obligare a inculpa?ilor la plata sumei de 236.620, 4 lei cu titlu de cheltuieli judiciare suportate de către partea civilă, ca neîntemeiată. În baza art. 275 alin. 3 C. proc. pen., celelalte cheltuieli judiciare aferente solu?iilor de achitare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, pentru procuror, părţi ?i persoana vătămată. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 01.07.2026.
12 mai 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate Amână pronuntarea la data de 01.07.2026
30 aprilie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate pentru dezbaterea fondului cauzei
29 aprilie 2026 09:00 S2 Completul nr. 18F Înch./Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de către inculpatul R. E., de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina acesteia, din gestiune frauduloasă, prev. de art. 46 C.pen. rap. la art. 242 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. în complicitate la gestiune frauduloasă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 242 alin. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.04.2026.
23 aprilie 2026 09:00 S2 Completul nr. 18F Amână pronuntarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul R. E. la data de 29.04.2026.
16 aprilie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate Pentru audierea inculpatul T. D.. Amână pronuntarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpatul R. E. la data de 23.04.2026
01 aprilie 2026 10:30 S2 Completul nr. 18F Pentru audierea inculpatul B. C., acordă termen la data de 16.04.2026, ora 11:00
26 martie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate În vederea continuării audierii inculpatul E. R..
17 martie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate pentru audierea inculpatul R. E.
11 martie 2026 10:30 S2 Completul nr. 18F Continuitate Pentru audierea inculpatul D. A. C.
04 martie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate Pentru administrarea de probe
25 februarie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F pentru continuarea reaudierii martorilor
28 ianuarie 2026 11:00 S2 Completul nr. 18F pentru continuarea reaudierii martorilor
19 decembrie 2025 09:00 S2 Completul nr. 18F În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală dispune men?inerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatul B. C. I., G. C. C., S. V., R. E. ?i D. A. C. în dosarul de urmărire penală nr. 3846/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism, prin ordonanţa din data de 01.07.2020. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată astăzi, 19.12.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
10 decembrie 2025 11:00 S2 Completul nr. 18F În vederea audierii martorilor N. M. I., R. A., C. G., M. I.. Amână pronuntarea cu privire la măsurile asigurătorii la data de 19.12.2025.
24 octombrie 2025 09:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate Având în vedere hotărârea nr.4/21.10.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucureşti şi rezolutia din data de 10.09.2025 prin care s-a dispus suspendarea prezentei cauze, dispune: Repunerea cauzei pe rol şi stabilirea termenului de judecată la data de 10.12.2025, ora 11:00, pentru când se vor cita părtile, se vor încunostinţa apărătorii alesi si se vor cita martorii ca în precedent.
17 septembrie 2025 10:00 S2 Completul nr. 18F Amână cauza
10 septembrie 2025 09:00 S2 Completul nr. 18F Continuitate În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, dispune suspendarea solu?ionării prezentei cauze.
18 iunie 2025 09:00 S2 Completul nr. 18F În vederea continuării reaudierii martorilor încuviintati în cauză
21 mai 2025 09:00 S2 Completul nr. 18F În vederea continuării reaudierii martorilor încuviintati în cauză

Căi de atac

  • 11 august 2026: Apel - INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA LA AV. D. C.,
  • 21 iulie 2026: Apel - AUTORITATEA PENTRU ADMINISTAREA ACTIVELOR STATULUI,
  • 15 iulie 2026: Apel - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ANAF-DGRFP CRAIOVA-AJFP OLT,
  • 15 iulie 2026: Apel - T. D.,
  • 14 iulie 2026: Apel - R. E.,
  • 10 iulie 2026: Apel
  • 07 iulie 2026: Apel - D. A. C.,
  • 06 iulie 2026: Apel - D. A. C.,
  • 03 iulie 2026: Apel - S. V. - la avocatul,
  • 02 iulie 2026: Apel - B. C. I.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.