Dosar 2591/111/2019 - CurteadeApelORADEA

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelORADEA, din 07 octombrie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
2591/111/2019
Instanță
CurteadeApelORADEA
Departament
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
07 octombrie 2022
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. c in Legea 241/2005, rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod pen cu ref. la art. 5 NCP
Ultima actualizare
29 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant Inculpat)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - CLUJ NAPOCA (Apelant Parte civilă)
  • SC DANIDIA EXIM SRL PRIN ADM. JUD. PRESTIGIU SPRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • SC DANIDIA EXIM SRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE (Parte civilă)
  • PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BIHOR (Reprezentant legal)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
10 ianuarie 2024 9:00 C5A apel În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de partea responsabilă civilmente Danidia Exim SRL şi inculpatul P. S. C., împotriva sentinţei penale nr. 111/P/2022 din data de 19 septembrie 2022 pronunţate de către Tribunalul Bihor. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, împotriva sentinţei penale nr. 111/P/2022 din data de 19 septembrie 2022 pronunţate de către Tribunalul Bihor. Desfiinţează în totalitate hotărârea atacată, cu excepţia dispoziţiei de rămânere, în baza art. 274 alin. 3 Cod procedură penală, a cheltuielilor judiciare avansate de stat în sarcina acestuia, şi rejudecând cauza: În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatul P. S. C. pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prevăzută art. 9 alin. 1 lit. c raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, ca urmare a interven?iei prescrip?iei răspunderii penale. Admite acţiunea civilă alăturată procesului penal şi în consecinţă, în baza art. 19 şi 25 alin. 1 raportat la art. 397 Cod procedură penală, coroborat cu art. 1349 Cod civil, dispune obligarea inculpatul P. S. C. în solidar cu partea responsabilă civilmente Danidia Exim SRL, la plata sumei totale de 928.887 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, cu titlu de TVA şi impozit pe profit, cu majorările şi penalităţi de întârziere aferente, calculate potrivit Codului de procedură fiscală, în favoarea partii civile Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, reprezentat prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Cluj-Napoca, prin mandatar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale. Men?ine măsura asiguratorie luată prin ordonan?a din data de 03.03.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 741/P/2013 (f. 592-599 vol. I dosar urmărire penală), asupra bunurilor mobile şi imobile identificate în proprietatea părţii responsabile civilmente Danidia Exim SRL şi a inculpatul P. S. C., prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului din data de 27.04.2015 (f. 600-602 vol. I dosar urmărire penală), până la concuren?a sumei de 928.887 lei. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă apelanta parte responsabilă civilmente Danidia Exim SRL şi apelantul inculpat P. S. C. la plata către stat a sumei de câte 2.000 lei, fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelurilor parchetului şi părţii civile rămân în sarcina statului.
14 decembrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 10.01.2024.
22 noiembrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 14.12.2023.
27 octombrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 22.11.2023.
06 octombrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 27.10.2023.
08 septembrie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 06.10.2023.
11 august 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 08 septembrie 2023.
27 iulie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 11.08.2023.
28 iunie 2023 9:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 27.07.2023.
31 mai 2023 10:00 C5A apel Amână pronunţarea pentru 28.06.2023.
10 mai 2023 11:00 C5A apel În vederea administrării în continuare a probaţiunii încuviinţate şi citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere, amână cauza pentru 31 mai 2023.
19 aprilie 2023 12:00 C5A apel În vederea administrării probaţiunii încuviinţate, amână cauza pentru 10.05.2023.
29 martie 2023 12:30 C5A apel În vederea administrării în continuare a probaţiunii încuviinţate şi citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere, amână cauza pentru 19.04.2023.
08 martie 2023 11:00 C5A apel În vederea administrării probaţiunii încuviinţate, amână cauza pentru 29.03.2023.
15 februarie 2023 13:00 C5A apel În vederea administrării în continuare a probaţiunii încuviinţate şi citarea martorilor lipsă cu mandat de aducere, amână cauza pentru 08.03.2023.
25 ianuarie 2023 12:00 C5A apel În vederea administrării în continuare a probaţiunii încuviinţate, amână cauza pentru 15.02.2023.
14 decembrie 2022 11:30 C5A apel În vederea administrării probei testimoniale încuviin?ate, amână cauza pentru 25.01.2023.
23 noiembrie 2022 11:30 C5A apel Având în vedere cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului şi a părţii responsabile civilmente, aflat în imposibilitate de a se prezenta la acest termen de judecată, amână cauza pentru 14.12.2022.
02 noiembrie 2022 11:30 C5A apel Faţă de cererea de amânare depusă de inculpatul apelant în vederea angajării unui avocat, amână cauza pentru 23.11.2022.

Căi de atac

  • 06 februarie 2024: Recurs in casaţie

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.