Dosar 25317/3/2022 - TribunalulBUCURESTI
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 20 septembrie 2022
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 25317/3/2022
- Instanță
- TribunalulBUCURESTI
- Departament
- Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 20 septembrie 2022
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 272 din Legea nr. 86/2006 ?i art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu apl. art. 35 al. 1 C.p., ambele cu apl. art. 38 al. 1 C.p.
- Ultima actualizare
- 25 octombrie 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- Persoană fizică #2 (Inculpat)
- Persoană fizică #3 (Inculpat)
- S.C. PAPER RITM S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
- S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.R.L. - (Parte responsabilă civilmente)
- S.C. CORAL TRADE STORE S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 28 ianuarie 2025 | 08:30 | CF33. | În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice, astfel: - în raport de inc. J. Y. şi inc. P. Z.: din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare după modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p.; - în raport de inc. J. J.: din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare după modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p. I. În baza art. 396 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inc. J. Y., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire de acte nereale la organele vamale, prev. de art. 272 din Legea nr. 86/2006 cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inculpată, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 8 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inc. P. Z., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 lit. f C.p.p, dispune încetarea procesului penal în raport de inc. J. J., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare înainte de modificările aduse prin Legea nr. 126/2024), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (13 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripţie al răspunderii penale. Admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF, în sensul că: - obligă pe inc. J. Y., inc. P. Z. şi inc. J. J. în solidar, la plata debitului principal, în cuantum de 866.438 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. - respinge ca tardiv formulată cererea ANAF privind introducerea în cauză a părţilor responsabile civilmente S.C. CORAL TRADE STORE S.R.L., S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.RL. şi S.C. PAPER RITM S.R.L. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., restrânge măsurile asigurătorii instituite în raport de inc. J. Y., prin ordonanţa dispusă în data de 02.10.2014, până la concurenţa prejudiciului de 866.438 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data scadenţei până la data plăţii integrale a debitului. În baza art. 397 alin. 2 C.p.p., instituite măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inc. inc. P. Z. şi inc. J. J., până la concurenţa sumei de 866.438 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data scadenţei până la data plăţii integrale a debitului. Anulează următoarele facturi fiscale emise de către S.C. MILLENIUM TRADE STORE S.R.L.: nr. 16/03.04.2013; nr. 17/02.05.2013; nr. 18/03.06.2013; nr. 19/04.06.2013; nr. 20/01.07.2013; nr. 22/01.08.2013; nr. 23/03.09.2013; nr. 27/01.10.2013; nr. 29/01.11.2013 şi nr. 31/02.12.2013 (vol. 4 – 5 dup). În baza art. 275 alin. 6 C.p.p., cheltuielile cu interpretul de limbă chineză rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin1 1 pct. 3 lit. b C.p.p., obligă pe inc. J. Y. şi inc. P. Z., la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 4.000 lei de fiecare. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de către stat pentru inc. J. J. rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocol, majorează onorariul avocatului din oficiu al inc. J. J. la suma de 2.000 lei, care se avansează din fondurile Ministerul Justiţiei. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin intermediul grefei instanţei, azi, 28.01.2025. |
| 23 ianuarie 2025 | 08:30 | CF33. | Amână pronuntarea la data de 28.01.2025 |
| 17 ianuarie 2025 | 08:30 | CF33. | Amână pronun?area la data de 23.01.2025. |
| 16 ianuarie 2025 | 08:30 | CF33. | Amana pronuntarea la data de 17.01.2025. |
| 23 decembrie 2024 | 08:30 | CF33. | Amână pronun?area la data de 16.01.2025. |
| 28 noiembrie 2024 | 08:30 | CF33. | Amână pronuntarea la data de 23.12.2024. |
| 28 octombrie 2024 | 08:30 | CF33. | Amână pronuntarea la data de 28.11.2024. |
| 27 septembrie 2024 | 08:30 | CF33. | Amână pronuntarea la data de 28.10.2024. |
| 28 august 2024 | 08:30 | CF33. | Amână pronuntarea la data de 27.09.2024. |
| 25 iulie 2024 | 10:00 | CF33. | Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 28.08.2024. |
| 10 iulie 2024 | 11:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 25.07.2024, CF33, ora 10:00, sala 239,în vederea audierii inculpaţilor. |
| 26 iunie 2024 | 10:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 10.07.2024, CF33, ora 11:00, sala 239, pentru administrarea în continuare a probatoriului. |
| 12 iunie 2024 | 11:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 26.06.2024, CF33, ora 10:00, sala 243, pentru administrarea în continuare a probatoriului. |
| 29 mai 2024 | 11:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 12.06.2024, CF33, ora 11:00, sala 239, pentru administrarea probatoriului. |
| 08 aprilie 2024 | 14:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 29.05.2024, CF33, ora 11:00, sala 243, pentru audierea celor cinci martori din rechizitoriu. |
| 20 martie 2024 | 10:30 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 08.04.2024, CF33 (C.S.), ora 14:00, sala 139, pentru lipsă de procedură cu partea responsabilă civilmente S.C.PAPER RITM S.R.L.. |
| 21 februarie 2024 | 10:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 20.03.2024, CF33, ora 10:30, sala 239,pentru lipsă de procedură cu părtile responsabile civilmente. |
| 07 februarie 2024 | 10:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 21.02.2024, CF33, ora 10:00, sala 239,pentru lipsă de procedură cu păr?ile responsabile civilmente, precum ?i pentru a se ob?ine rela?ii de la ONRC. |
| 15 ianuarie 2024 | 13:00 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 07.02.2024, CF 33, ora 10:00, sala 243, pentru a se cita persoana vătămată A.N.A.F. cu men?iunea ,,dacă în?elege să se constituie parte civilă în prezenta cauză,,. |
| 13 decembrie 2023 | 08:30 | CF33. | Cauza a fost amânată la data de 15.01.2024, CF33 (C.S.), ora 13:00, sala 139,pentru a da posibilitate inculpatei J. Y. să se prezinte în instan?ă pentru a i se lua declara?ie dacă solicită aplicarea procedurii simplificate, având în vedere că s-a schimbat componen?a completului de judecată ?i se impune reluarea fazei de judecată. |
Căi de atac
- 09 februarie 2025: Apel - J. Y., P. Z.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.