Dosar 25023/299/2023 - JudecatoriaSECTORUL1BUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la JudecatoriaSECTORUL1BUCURESTI, din 31 mai 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
25023/299/2023
Instanță
JudecatoriaSECTORUL1BUCURESTI
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
31 mai 2023
Obiect
desfiinţare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
Ultima actualizare
04 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #2 (Intimat)
  • Persoană fizică #3 (Intimat)
  • Persoană fizică #4 (Intimat)
  • BANCA COMERCIALA INTESA SAN PAOLO ROMANIA SA (Intimat)
  • Persoană fizică #5 (Intimat CITAT PRIN AFISARE LA SEDIUL INSTANTEI)
  • Persoană fizică #1 (Petent)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
02 noiembrie 2023 08:30 Complet PENALamanari pronuntare jud.MIHALACHE C. Admite cererea formulată de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI în dosarul nr. 6564/P/2018. În temeiul art. 549 indice 1 alin. (5) lit. a şi b Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate după cum urmează: 1. Contractul de deschidere conturi curente, operatiuni cu numerar si transferuri persoane fizice cu nr.81064/24.03.2010 avand ca parti SC Intesa Sanpaolo Romania SA si T. A. – V. I. – fila 91- 98 2. Documentul bancar- Conditii generale de afaceri ale Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Bank din 24.03.2010, V. I. – fila 99 -108 3. Ordin de cumparare valuta din 25.06.2009, suma 59.101,65 Euro, V. I. – fila 110 4. Dispozitie de plata valutara din 25.06.2009, V. I. – fila 109 5. Ordin cumparare valuta din 03.11.2009 1.025 Euro; V. I. – fila 111 6. Dispozitie de plata valutara din 03.11.2009 – V. I. – fila 112 7. Foaie de varsamant 04.11.2009 8000 Euro – V. I. – fila 113 8. Ordin de vanzare valuta din 04.11.2009 2.500 Euro - V. I. – fila 114 9. Foaie de varsamant 04.11.2009 2.500 Euro; V. I. – fila 115 10. Ordin de vanzare valuta 05.11.2009 3.751,55 Euro; V. I. – fila 116 11. Ordin de plata 11.11.2009 4.240 Euro; V. I. – fila 117 12. Foaie de varsamant 27.11.2009 7.500 Euro; V. I. – fila 118 13. Dispozi?ie de plata valutara 15.12.2009 1.300 Euro; V. I. – fila 119 14. Contract de imprumut nr.81/15.12.2009 intre T. A. si RI Property Group Srl; V. I. – fila 120 15. Dispozitie de plata valutara 28.12.2009 850 Euro; V. I. – fila 121 16. Contract de imprumut nr.85/28.12.2009 intre T. A. si RI Property Group Srl; V. I. – fila 122 17. Ordin de plata 22.01.2010 pentru 3.500 Euro; V. I. – fila 123 18. Ordin de cumparare valuta 27.01.2010 pentru 500 Euro; V. I. – fila 124 19. Dispozitie de plata valutara 27.01.2010 pentru 2.241 Euro; V. I. – fila 125 20. Contract de imprumut nr.86/27.01.2010 intre T. A. si RI Property Group Srl pentru 2.241 Euro; V. I. – fila 126 21. Dispozitie de plata valutara 10.02.2010 16.700 Euro; V. I. – fila 127 22. Contract de imprumut nr.87/10.02.2010 intre T. A. si Global Holdings Srl pentru 16.700 Euro; V. I. – fila 128 23. Dispozitie de plata valutara 12.02.2010 1.785 Euro; V. I. – fila 129 24. Contract de imprumut nr.89/12.02.2010 intre T. A. si RI Property Group Srl pentru 1.785 Euro; V. I. – fila 130 25. Dispozi?ie de plata valutara din 25.06.2010 3.124 Euro; V. I. – fila 131 26. Contract de imprumut nr.96/25.06.2010 intre T. A. si RI Property Group Srl pentru 3.124 Euro; V. I. – fila 132 27. Ordin de vanzare valuta din 01.07.2010 23,25 Euro; V. I. – fila 133 28. Dispozi?ie de plata valutara din 02.07.2010 pentru 4.300 Euro; V. I. – fila 134 29. Contract de imprumut nr.97/02.07.2010 intre T. A. si RI Property Group Srl pentru 4.300 Euro; V. I. – fila 135 30. Foaie de varsamant din 13.10.2010 905 Euro; V. I. – fila 136 31. Ordin de plata nr.004/24.06.2009 1.260.000 Lei; V. I. – fila 137 32. Ordin de plata nr.008/24.06.2009 26.890 Lei; V. I. – fila 141 33. Ordin de plata nr.1080/03.11.2009 4.438,15 Lei; V. I. – fila 144 34. Ordin de plata din 15.09.2009 1.000 Lei; V. I. – fila 143 35. Ordin de plata din 30.06.2009 20000 Lei; V. I. – fila 142 36. Contract de imprumut nr.43/10.06.2009 intre A. T. si RI Investment Trust Srl pentru 15.120 Ron; V. I. – fila 145-149 37. Fisa de cont 02.11.2009 T. A. pe societatea R. I. T. 15.120 Lei; V. I. – fila 151 38. Ordin de plata 04.11.2009 2.500 Lei; V. I. – fila 152 39. Ordin de plata 04.11.2009 10.674 Lei; V. I. – fila 153 40. Foaie de varsamant 04.11.2009 2.500 Lei; V. I. – fila 154 41. Ordin de plata 05.11.2009 16.000 Lei; V. I. – fila 155 42. Ordin de plata nr.10/ 25.11.2009 65.400 Lei intre T. A. si F. M. G.; V. I. – fila 156 43. Contract de imprumut nr.77/24.11.2009 intre T. A. si F. M. G. pentru 65.400 Ron; V. I. – fila 157-161 44. Ordin de plata nr.25/03.12.2009 intre T. A. si Global Holdings Srl 105.500 Lei; V. I. – fila 162 45. Contract de imprumut nr.79/03.12.2009 intre T. A. si G. H. pentru 105.500 Ron; V. I. – fila 163-167 46. Foaie de varsamant din 27.01.2010 2.100 Lei; V. I. – fila 168 47. Ordin de plata nr.5/10.03.2010 intre A. T. si R. I. T. 19.700 Ron; V. I. – fila 169 48. Contract de imprumut nr.150/18.03.2010 intre A. T. si RI Investment Trust Srl pentru 19.700 Ron; V. I. – fila 170-174 49. Ordin de plata nr.6/18.03.2010 90.000 Lei intre T. A. si G. H.; V. I. – fila 175 50. Contract de imprumut nr.151/18.03.2010 intre T. A. si G. H. pentru 90.000 Ron; V. I. – fila 176-180 51. Foaie de varsamant din 13.10.2010 pentru 6.700 Lei; V. I. – fila 181 52. Ordin de plata din 01.11.2010 1.000 lei; V. I. – fila 182 53. Ordin de plata nr.01/01.11.2010 intre A. T. si RI Investment Trust SRL pentru 1.281 Ron; V. I. – fila 183 54. Contract de imprumut nr.200/01.11.2010 intre A. T. si RI Investment Trust Srl pentru 1.281 Ron; V. I. – fila 184-188 55. Cerere de rascumparare certificat de discount inainte de scadenta din 15.09.2009; V. I. – fila 207 56. Cerere de rascumparare certificat de discount inainte de scadenta din 15.09.2009; V. I. – fila 208 57. Cerere de rascumparare certificat de discount inainte de scadenta din 15.09.2009; V. I. – fila 209 58. Cerere de rascumparare certificat de discount inainte de scadenta din 15.09.2009; V. I. – fila 210 59. Cerere de rascumparare certificat de discount inainte de scadenta din 15.09.2009; V. I. – fila 211 60. Cerere de rascumparare certificat de discount inainte de scadenta din 15.09.2009; V. I. – fila 212 61. Ordin de cumparare valuta din 15.09.2009 178.674,60 USD; V. I. – fila 217 62. Dispozitie de plata valutara din 15.09.2009 178.254 USD; V. I. – fila 218 63. Dispozitie de plata valutara din 09.12.2008 pentru 70.000 Euro; V. I. – fila 303 64. Instructiune de plata din 09.12.2008 pentru 70.000 euro; V. I. – fila 304 65. Contract de imprumut nr.36/09.12.2008 intre T. A. si R. I. T.; V. I. – fila 305-309 66. Contract de imprumut nr.29/09.12.2008 intre W. L. si Construct Invest Team Srl; V. I. – fila 310-314 67. Dispozitie de plata valutara din 08.01.2009 63.000 Euro; V. I. – fila 316 68. Instructiune de plata din 08.01.2009 pentru 63.000 euro; V. I. – fila 317 69. Contract de imprumut nr.35/08.01.2009 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 318-322 70. Contract de imprumut nr.30/08.01.2009 intre T. A. si C. I. T.; V. I. – fila 323-327 71. Contract de imprumut nr.42/08.01.2009 intre C. I. T. si P. S.; V. I. – fila 328-332 72. Contract de imprumut nr.36/05.02.2009 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 335-339 73. Contract de împrumut nr.37/06.02.2009 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 346-350 74. Contract de imprumut nr.41/06.02.2009 intre T. A. si C. I. T.; V. I. – fila 352-356 75. Contract de imprumut nr.49/06.02.2009 intre C. I. T. si R. I. T.; V. I. – fila 357-361 76. Dispozitie de plata valutara 11.03.2009 pentru 100.000 Euro; V. I. – fila 362 77.Contract de imprumut nr.25/11.03.2009 pentru 100.000 Euro intre W. L. si R. M.,semnat de inculpatul G. F. L.; V. I. – fila 363-364 78. Dispozitie de plata valutara din 10.02.2010 pentru 16.700 euro; V. I. – fila 365 78. Contract de imprumut nr.60/10.02.2010 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 366-370 79. Dispozi?ie de plata valutara din 12.11.2009 pentru 500.000 USD; V. I. – fila 371 80. Dispozitie de plata valutara din 12.02.2010 pentru 1.785 EURO; V. I. – fila 372 81. Contract de imprumut nr.61/12.02.2010 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 373--377 82. Dispozitie de plata valutara din 25.06.2010 pentru 3.124 euro; V. I. – fila 384 83. Contract de imprumut nr.45/25.06.2010 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 385-389 84. Dispozi?ie de plata valutara din 02.07.2010 4.300 Euro; V. I. – fila 390 85. Contract de imprumut nr.105/02.07.2010 intre W. L. S. T. Alan; V. I. – fila 391-395 86. D. / D. de plata externa din 19.02.2010 pentru 75.000 USD; V. I. – fila 396 87. D. / D. de plata externa din 22.10.2010 pentru 134.700 USD; V. I. – fila 397 88. Ordin de plata nr.03/28.05.2009 pentru 54.100 lei; V. I. – fila 410 89. Ordin de plata nr.08/12.06.2009 pentru 45.000 lei; V. I. – fila 411 90. Ordin de plata nr.08/19.11.2009 pentru 70.200 lei; V. I. – fila 412 91. Ordin de plata din 23.11.2009 pentru 29.000 lei; V. I. – fila 413 92. Ordin de plata nr.13/25.11.2009 pentru 65.400 lei; V. I. – fila 414 93. Ordin de plata nr.40/03.12.2009 pentru 105.500 lei; V. I. – fila 415 94. Ordin de plata nr.3/18.03.2010 pentru 109.700 lei; V. I. – fila 416 95. Ordin de plata din 07.12.2009 pentru 14.000 lei; V. I. – fila 421 96. Ordin de plata din 04.12.2009 pentru 30.000 lei, V. I. – fila 420 97. Ordin de plata din 26.11.2009 pentru 16.000 lei; V. I. – fila 419 98. Ordin de plata din 14.12.2009 pentru 30.000 lei; V. I. – fila 422 99. Ordin de plata din 29.12.2009 pentru 42.500 lei; V. I. – fila 424 100. Ordin de plata din 22.12.2009 pentru 33.500 lei; V. I. – fila 433 101. Ordin de plata din 30.03.2010 pentru 20.000 lei; V. I. – fila 427 102. Ordin de plata din 29.03.2010 pentru 20.000 lei; V. I. – fila 426 103. Ordin de plata din 26.03.2010 pentru 40.263 lei; V. I. – fila 425 104. Ordin de plata din 19.04.2010 pentru 15.000 lei; V. I. – fila 428 105. Ordin de plata din 14.05.2010 pentru 15.000 lei, V. I. – fila 430 106. Ordin de plata din 06.05.2010 pentru 41.000 lei; V. I. – fila 429 107. Ordin de plata din 19.05.2010 pentru 10.000 lei; V. I. – fila 431 108. Ordin de plata din 21.06.2010 pentru 20.000 lei; V. I. – fila 432 109. Ordin de plata din 19.11.2009 pentru 3.390 Euro; V. I. – fila 435 110. Ordin de plata din 26.11.2009 pentru 8.000 Euro; V. I. – fila 436 111. Ordin de plata din 02.12.2009 pentru 4.000 Euro; V. I. – fila 437 112. Ordin de plata din 14.12.2009 pentru 400 Euro; V. I. – fila 438 113. Ordin de plata din 29.12.2009 pentru 10.000 Euro; V. I. – fila 439 114. Ordin de plata din 18.02.2010 pentru 2.500 euro; V. I. – fila 440 115. Ordin de plata din 18.02.2010 pentru 10.500 euro; V. I. – fila 441 116. Ordin de plata din 23.02.2010 pentru 40.000 euro; V. I. – fila 442 117. Ordin de plata din 26.02.2010 pentru 10.000 euro; V. I. – fila 443 118. Ordin de plata din 17.03.2010 pentru 5.850 euro; V. I. – fila 444 119. Ordin de plata din 12.05.2010 pentru 4.000 euro; V. I. – fila 445 120. Ordin de plata din 14.05.2010 pentru 3.000 euro; V. I. – fila 446 121. Ordin de plata din 17.05.2010 pentru 5.500 euro; V. I. – fila 447 122. Ordin de plata din 19.05.2010 pentru 3.000 euro; V. I. – fila 448 123. Ordin de plata din 21.06.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 449 124. Ordin de plata din 24.06.2010 pentru 2.500 euro; V. I. – fila 450 125. Ordin de plata din 24.06.2010 pentru 2.500 euro; V. I. – fila 451 126. Ordin de plata din 09.07.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 452 127. Ordin de plata din 13.07.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 453 128. Ordin de plata din 16.07.2010 pentru 10.000 euro; V. I. – fila 454 129. Ordin de plata din 28.07.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 455 130. Ordin de plata din 30.07.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 456 131. Ordin de plata din 16.08.2010 pentru 13.500 euro; V. I. – fila 457 132. Ordin de plata din 20.08.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 458 133. Ordin de plata din 25.08.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 459 134. Ordin de plata din 31.08.2010 pentru 40.000 euro; V. I. – fila 460 135. Ordin de plata din 01.09.2010 pentru 20.000 euro; V. I. – fila 461 136. Ordin de plata din 30.09.2010 pentru 6.500 euro; V. I. – fila 462 137. Ordin de plata din 05.10.2010 pentru 5.000 euro; V. I. – fila 463 138. Foaie de varsamant 08.12.2010 depunere numerar pentru 33.500 Euro; V. I. – fila 467 139. Ordin de plata din 30.11.2010 pentru 15.000 euro; V. I. – fila 466 140. Ordin de plata din 05.11.2010 pentru 3.000 euro; V. I. – fila 465 141. Ordin de plata din 28.10.2010 pentru 10.000 euro; V. I. – fila 464 142. Ordin de cumparare valuta 12.11.2009 pentru 1.022 USD; V. I. – fila 468 143. Ordin de vanzare valuta din 25.11.2009 pentru 16.000 Euro; V. I. – fila 469 144. Ordin de vanzare valuta din 26.11.2009 pentru 3700 euro; V. I. – fila 470 145. Ordin de vanzare valuta din 04.12.2009 pentru 10.000 euro; V. I. – fila 471 146. Ordin de vanzare valuta din 14.12.2009 pentru 7.500 euro; V. I. – fila 472 147. Ordin de vanzare valuta din 22.12.2009 pentru 8.000 Euro; V. I. – fila 473 148. Ordin de vanzare valuta din 29.12.2009 pentru 10.000 Euro; V. I. – fila 474 149. Ordin de vanzare valuta din 29.03.2010 pentru 4.467,06 Euro; V. I. – fila 475 150. Ordin de vanzare valuta din 30.03.2010 pentru 4.967,09 Euro; V. I. – fila 476 151. Ordin de vanzare valuta din 19.04.2010 pentru 3.655,77 Euro; V. I. – fila 477 152. Ordin de vanzare valuta din 06.05.2010 pentru 10.000 euro; V. I. – fila 478 153. Ordin de vanzare valuta din 14.05.2010 pentru 3.630,47 Euro; V. I. – fila 479 154. Ordin de vanzare valuta din 19.05.2010 pentru 2.402,81 Euro; V. I. – fila 480 155. Ordin de vanzare valuta din 21.06.2010 pentru 4.800 Euro; V. I. – fila 481 156. Ordin de vanzare valuta din 28.05.2009 pentru 12.950 Euro; V. I. – fila 482 157. Ordin de vanzare valuta din 18.03.2010 pentru 27.500 Euro; V. I. – fila 483 158. Ordin de vanzare valuta din 26.03.2010 pentru 10.000 Euro; V. I. – fila 484 159. Ordin de vanzare valuta din 19.02.2010 pentru 56.116,49 Euro; V. I. – fila 485 160. Ordin de cumparare valuta din 12.06.2009 pentru 7.900 euro; V. I. – fila 486 161. Document bancar-Cerere persoane fizice nr.225521/11.11.2009-reactualizare date; V. I. – fila 547-548 162. Document bancar-Fisa cu specimen de semnaturi nr.225521/11.11.2009-reactualizare specimen semnatura; V. I. – fila 549-550 163. Document bancar-Contract deschidere conturi curente, operatiuni cu numerar si transferuri persoane fizice nr.240020/26.11.2009-reactualizare date; V. I. – fila 551-558 164. Document bancar-Lista privind costurile standard ale bancii-Reactualizare date; V. I. – fila 559-575 165. Document bancar-Conditii generale de Afaceri ale Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA din 26.11.2009-reactualizare date; V. I. – fila 576-592 166.Document bancar-Contract deschidere conturi curente, operatiuni cu numerar si transferuri persoane fizice cu nr.72046/16.03.2010; V. I. – fila 593-600 167. Document bancar-Conditii generale de Afaceri ale Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA din 16.03.2010-reactualizare date; V. I. – fila 601-610 168. Document bancar-Lista privind costurile standard ale bancaii-Reactualizare date; V. I. – fila 611-619 169. Document bancar-Cerere lichidare depozit inainte de termen –depozit in Euro din 08.12.2008 pentru 1.198.050 Euro; V. I. – fila 624 170. Document bancar-Confirmare depozit clientela din 08.12.2008 pentru 1.799.700 lei; V. I. – fila 625-626 171. Document bancar-Confirmare depozit clientela din 08.12.2008 pentru 1.799.700 Lei; V. I. – fila 627-628 172. Document bancar-Confirmare depozit clientela din 08.12.2008 pentru 1.000.000 Euro; V. I. – fila 629 173. Document bancar-Confirmare depozit clientela din 15.01.2009 pentru 1.000.000 euro; V. I. – fila 637 174. Document bancar-Confirmare depozit clientela din 09.02.2009 pentru 1.849.795,42 Lei; V. I. – fila 638 175. Document bancar-Confirmare depozit clientela din 29.12.2009 pentru 572.211,20 Euro; V. I. – fila 647 176. Document bancar-Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 649 177. Document bancar-Anexa nr.1 la Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 650 178. Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 651 179. Document bancar-Anexa nr.1 la Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 652 180. Document bancar-Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 653 181. Document bancar-Anexa nr.1 la Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 654 182. Cerere constituire „O. D.”- Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 655. 183. Document bancar-Anexa nr.1 la Cerere constituire „O. D.”-Cont curent din 06.04.2010; V. I. – fila 656 184. Contract de imprumut nr. 88/17.03.2010 in suma de 5.850 Euro intre T. A. si Global Holdings Srl depus la A. B. pentru achitarea ratei de credit la Global Holdings Srl; VOL 19 – fila 114. 185. Contract de imprumut nr. 89/17.05.2010 in suma de 5.500 Euro intre T. A. si Global Holdings Srl depus la A. B. pentru achitarea ratei de credit la Global Holdings Srl; VOL 24 – fila 65. 186. Contract de imprumut nr. 90/16.07.2010 in suma de 8.600 Euro intre T. A. si Global Holdings Srl depus la A. B. pentru achitarea ratei de credit la Global Holdings Srl; VOL 19 – fila 43. 187. Contract de imprumut nr. 110/16.08.2010 in suma de 13.500 Euro intre T. A. si Global Holdings Srl depus la A. B. pentru achitarea ratei de credit la Global Holdings Srl; VOL 19 – fila 37 188. Contract de imprumut nr.22/28.10.2010 intre T. A. si Land Residence Srl in suma de 15.000 Lei pentru achitarea furnizorilor S.CLand Residence Srl. VOL 24 – fila 67. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.11.2023.
27 octombrie 2023 08:30 Complet PENALamanari pronuntare jud.MIHALACHE C. Amana pronuntarea la data de 02.11.2023.
13 octombrie 2023 09:00 CAMERA PRELIMINARA C9-penal Amana pronuntarea la data de 27.10.2023.
05 iulie 2023 09:00 CAMERA PRELIMINARA C9-penal Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 4/2023 din data de 20.06.2023 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, amână cauza şi acordă termen la data de 13.10.2023. Pronunţată în camera de consiliu din data de 05.07.2023.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.