Dosar 2497/120/2021 - TribunalulDAMBOVITA
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulDAMBOVITA, din 18 iunie 2021
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 2497/120/2021
- Instanță
- TribunalulDAMBOVITA
- Departament
- Secţia Penală
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 18 iunie 2021
- Obiect
- infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
- Ultima actualizare
- 14 august 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- Persoană fizică #2 (Inculpat)
- Persoană fizică #3 (Inculpat)
- Persoană fizică #4 (Inculpat)
- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ (Parte civilă)
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă)
- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA (Parte civilă)
- S.C. YOUNESS MEDICAL S.R.L. (Parte responsabilă civilmente)
- S.C. YOUNESS MEDICAL SRL LA CAB. AVOCAT [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 02 septembrie 2026 | 13:30 | Pen9fCM | — |
| 13 august 2026 | 13:00 | Pen9fCM | Pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză, va amâna judecarea cauzei la data de 02 septembrie 2026, ora 13:30. |
| 09 iulie 2026 | 13:00 | Pen9fCM | Amână cauza fată de lipsa raportului de expertiză si acordă termen la data de 13 august 2026, ora 13:00. |
| 10 iunie 2026 | 14:00 | Pen9fCM | Amână cauza fată de lipsa raportului de expertiză ?i acordă termen la data de 9 iulie 2026. |
| 09 iunie 2026 | 08:30 | Pen9fCM | Amână cauza pentru lipsă de apărare ?i acordă termen la data de 10 iunie 2026. |
| 12 mai 2026 | 08:30 | Pen9fCM | Amână cauza şi acordă termen la data de 09 iunie 2026. |
| 16 aprilie 2026 | 12:00 | Pen9fCM | Amână cauza în vederea solicitării de rela?ii în cauză ?i acordă termen la data de 12 mai 2026. |
| 12 martie 2026 | 12:00 | Pen9fCM | Amână cauza şi acordă termen la data de 16 aprilie 2026. |
| 30 ianuarie 2026 | 12:00 | — | Amână cauza si acordă termen la data de 12 martie 2026. |
| 31 decembrie 2025 | 9:30 | Pen9fCM | Admite cererea formulată de expertul desemnat în cauză cu efectuarea expertiza fiscal-contabilă-domnul N. S. I., de lămurire a obiectivelor încuviin?ate prin Incheierea din data de 18.06.2025 astfel: - pentru răspunsul la obiectivele nr. 3,4,7,15,16 ?i 17 se va I. cont exclusiv de opera?iunile ce privesc sumele provenite de la participan?ii la ceremoniile organizate, astfel cum sunt indicate în rechizitoriu, pentru restul obiectivelor urmând a fi avute în vedere, defalcat, atât sumele identificate ca provenind de la participan?ii la ceremonii cât ?i celelalte opera?iuni financiare identificate, de la caz la caz, pentru fiecare obiectiv în parte. Emite adresă către expertul fiscal-contabil desemnat, contabil N. S. I., ?i către exper?ii parte încuviin?a?i în vederea efectuării expertizei. Pronunţată astăzi, 31.12.2025, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei |
| 22 decembrie 2025 | 13:00 | Pen9fCM | Amână cauza şi acordă termen la data de 30 ianuarie 2026. Amână pronunţarea cu privire la lămuririle solicitate de expertul desemnat în cauză la data de 31 decembrie 2025. |
| 18 noiembrie 2025 | 14:00 | Pen9fCM | Amână cauza în vederea solicitării de relaţii şi pentru depunerea raportului de experiză şi acordă termen la data de 22 decembrie 2025 |
| 05 noiembrie 2025 | 12:00 | Pen9fCM | Amână cauza şi acordă termen la data de 18 noiembrie 2025. |
| 18 septembrie 2025 | 12:00 | Pen9fCM | Amână cauza având în vedere dispozi?iile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa nr. 5/26.08.2025, prin care s-a stabilit suspendarea activită?ii de judecată a cauzelor începând cu data de 27.08.2025, pe o durată nedeterminată, cu excepţia celor urgente, printre care nu se regăşeşte şi prezenta cauză. |
| 09 iulie 2025 | 13:30 | Pen9fCM | În vederea administrării probei testimoniale şi a efectuării raportului de expertiză, amână cauza la data de 18 septembrie 2025. |
| 18 iunie 2025 | 13:00 | Pen9fCM | Amână cauza în vederea efectuării expertizei şi acordă termen la data de 9 iulie 2025. |
| 05 iunie 2025 | 13:00 | Pen9fCM | Amână cauza în vederea formulării de către părţi a obiectivelor expertizei şi acordă termen la data de 18 iunie ora 13:00. |
| 19 mai 2025 | 12:00 | Pen9fCM | În vederea continuării administrării probatoriului, amâna cauza la data de 05.06.2025, ora 13:00 |
| 25 aprilie 2025 | 11:00 | Pen9fCM | Pentru administrarea probei testimoniale cu martori, amana cauza la data de 19 mai 2025, ora 12.00. |
| 24 martie 2025 | 12:00 | Pen9fCM | Pentru administrarea probei cu martori, amana cauza la data de 25.04.2025, ora 11.00. |
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.