Dosar 2494/3/2022 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 02 februarie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
2494/3/2022
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
02 februarie 2022
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 al. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 2 Cp din 1968 şi art. 5 al. 1 NCP; art. 29 al. 1 lit. a din Lg. 656/2002 rep., cu apl. art. 41 al. 2 Cp din 1968 şi art. 5 al. 1 NCP
Ultima actualizare
19 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă)
  • UNIVERSAL MED CLEANING SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
12 iunie 2023 08:30 CF35. În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. c Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale C. C. a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul V. N. A. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i şi art. 5 C.pen. ?i spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art.5 C.pen. (fapte din perioada august 2013 – ianuarie 2014). În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. c Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale C. C. a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul P. L. D. cu privire la săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. ?i complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, art.48 alin.1 C.pen. rap.la art. art. 49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art.5 C.pen. Ia lua act că inculpatul V. N. A. şi P. L. D. nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. Constată că inculpatul V. N. A. a achitat suma de 130.071 lei reprezentând paguba cauzată părţii civile Statul Român - prin Agenţia Naţională de A. F. . Respinge acţiunea civilă ca rămasă fără obiect. În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: factura seria A, nr. .. din data de .., în valoare totală de 149.992,82 lei, emisă în numele SC DUCATI C. S. SRL - .. către SC UNIVERSAL M. C. SRL - CUI … factura seria A, nr. .. din data de 13.09.2013, în valoare totală de 150.020,16 lei, emisă în numele SC DUCATI C. S. SRL - .. către SC UNIVERSAL M. C. SRL - .. (fila 32, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 01.10.2013, în valoare totală de 185.893,48 lei, emisă în numele SC DUCATI C. S. SRL - .. către SC UNIVERSAL M. C. SRL - .. (fila 35, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 06.11.2013, în valoare totală de 186.027,96 lei, emisă în numele SC DUCATI C. S. SRL - CUI .. către SC UNIVERSAL M. C. SRL - CUI .. (fila 38, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 09.12.2013, în valoare totală de 198.631,06 lei, emisă în numele SC DUCATI C. S. SRL - .. către SC UNIVERSAL M. C. SRL - CUI .. (fila 41, vol. 8); factura seria A, nr. ..din data de 08.01.204, în valoare totală de 186.254,20 lei, emisă în numele SC DUCATI C. S. SRL - .. către SC UNIVERSAL M. C. SRL .. (fila 44, vol. 8). Ia act că inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii vor râmân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. În baza art.52 din Legea 129/2019, hotărârea se comunică O. N. de Prevenire şi Combatere a S. B., la rămânerea definitivă. Pronunţată, astăzi, 12.06.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
30 mai 2023 08:30 CF35. Amana pronuntarea la data de 12.06.2023.
04 mai 2023 08:30 CF35. Amana pronuntarea la data de 30.05.2023.
05 aprilie 2023 08:30 CF35. Amana pronuntarea la data de 04.05.2023.
09 martie 2023 09:00 CF35. Amana pronuntarea la data de 05.04.2023.
09 februarie 2023 08:30 CF35. In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 09.00.
12 ianuarie 2023 08:30 CF35. Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 08.30.

Căi de atac

  • 30 iunie 2023: Apel - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ D. A. FISCALĂ,
  • 28 iunie 2023: Apel - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ D. A. FISCALĂ,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.