Dosar 24288/3/2024 - TribunalulBUCURESTI
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 17 iulie 2024
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 24288/3/2024
- Instanță
- TribunalulBUCURESTI
- Departament
- Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 17 iulie 2024
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit. c) şi al.2 din Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 ?i art.5 al.1 C.p.; art. 9, al.1 lit.c) Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 ?i art.5 al.1 C.p.; art.48 al.1 C.p. rap. la art.9 al.1 lit....
- Ultima actualizare
- 16 septembrie 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- Persoană fizică #2 (Inculpat)
- Persoană fizică #3 (Inculpat)
- Persoană fizică #4 (Inculpat)
- Persoană fizică #5 (Inculpat)
- STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă)
- SC EST VEST IMPEX SRL (Parte responsabilă civilmente)
- SC AMI SOL PROD COM SRL (Parte responsabilă civilmente)
- SC ARTSTAR INTERNATIONAL SRL (Parte responsabilă civilmente)
- SC ROYAL FLEX MOB SRL (Parte responsabilă civilmente)
- SC MISTERO MILANO SRL (Parte responsabilă civilmente)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 12 iunie 2026 | 08:30 | Complet dosar asociat corupţie 14 | În baza art. 345 alin. (1) C.proc.pen., respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii O. A., M. G., B. B. G., A. M. U. şi partea responsabilă civilmente SC Royal F. M. S.R.L., ca nefondate. În baza art. 346 alin. (2) C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti nr. 116/158/P/2019/d1 din data de 03.06.2024, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: 1. O. A., ... pentru săvârşirea infracţiunii de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (22 acte materiale); 2. M. G., ..., pentru săvârşirea infracţiunii de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 Cod penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (32 acte materiale); 3. E. A. I., ... pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale), - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor O. A. - 22 acte materiale) ?i - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor M. G. - 32 acte materiale) cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal; 4. B. B. G., ...pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor E. A. I. - 5 acte materiale), - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor O. A. - 22 acte materiale) ?i - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor M. G. - 32 acte materiale), cu aplicarea art. 38, alin. 1 din Codul penal; 5. A. M. U., ... pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor O. A., rela?ia SC EST V. I. SRL – SC PET C. I. SRL) ?i - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48, alin. 1 din Codul penal rap. art. 9, alin. 1, lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal ?i art. 5, alin. 1 din Codul penal (autor M. G. - 3 acte materiale, rela?ia SC EST V. I. SRL – SC ROYAL F. M. SRL) cu aplicarea art. 38, alin. 1 din Codul penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii O. A., M. G., E. A. I., B. B. G., A. M. U.. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 07.04.2025. D. P. Î. nr. 410/CP - În baza art. 347 C.p.p. admite contesta?iile formulate de inculpa?ii O. A., M. G., A. M. U., precum şi de partea responsabilă civilmente R. F. M. SRL împotriva încheierii de şedinţă din data de 07.04.2025, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. 24288/3/2024/a1. Desfiinţează în integralitate încheierea contestată şi rejudecând: Admite excep?iile formulate referitoare la neregularitatea actului de sesizare a instanţei prin prisma trimiterii în judecată în lipsa efectuării unei expertize pentru determinarea prejudiciului. Constată neregularitatea actului de sesizare a instanţei, Rechizitoriul nr. 116/158/P/2019/d1 din data de 03.06.2024 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, În baza art.346 alin.3 C.p.p. constată că nu este aplicabilă în cauză procedura remediu prevăzută în art.345 alin.3 C.p.p. şi dispune restituirea cauzei la Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti . În baza art.275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariile apărătorilor din oficiu pentru intima?ii inculpa?i E. A. I. ?i B. G. G. (956 lei x 2) rămân în sarcina statului ?i se vor avansa din fondurile MJ. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 21.04.2026. |
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.