Dosar 226/121/2023*/a1 - TribunalulGALATI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulGALATI, din 13 octombrie 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
226/121/2023*/a1
Instanță
TribunalulGALATI
Departament
Sectie Penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
13 octombrie 2025
Obiect
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • ALFALINE SA (Intimat)
  • ALTUR SA (Intimat)
  • AMATTIS SA (Intimat)
  • AMICOSOTTIS SA (Intimat)
  • AMIRASTAR TRADING SA (Intimat)
  • AUTO TRANSPEED LINE AG SRL (Intimat)
  • BANCA TRANSILVANIA (Intimat)
  • BENJAMIN UNITED SRL (Intimat)
  • BISCOL GRUP SRL (Intimat)
  • BISCOL GRUP SRL (Intimat)
  • BRAN OIL SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOV SOLUTIONS SPRL (Intimat)
  • DEBROCONS SA (Intimat)
  • ELDAINVEST SRL (Intimat)
  • ELECTROARGEŞ SA (Intimat)
  • EPSOMATIC SA (Intimat)
  • FIMANSAT SA (Intimat)
  • GEOCHIS SA (Intimat)
  • GEOCHIS SA PRIN LICHIDATOR CII [Persoană fizică] (Intimat)
  • GORAS CONSULTING SA (Intimat)
  • GROVAL TRADE SA (Intimat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
17 octombrie 2025 09:30 Cp2 În temeiul dispozi?iilor art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, constată ca fiind legale şi temeinice ?i dispune men?inerea măsurilor asiguratorii instituite prin: - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (d.u.p., vol. 807, filele 2-13), cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului C. C. C., modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 75-77) ?i 30.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 78-80); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (d.u.p., vol. 381, filele 1-11), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor S. M. I., C. G., M. P. ?i V. C., deschise în sistemul D. C.; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la suma de 697.138 lei datorată numitul C. C. C. de SC Plase Pescăre?ti SA; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile suspectului C. C. C. de la D. C. SA, precum ?i cu privire la ac?iunile/păr?ile sociale apar?inând altor societă?i pe ac?iuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum ?i societă?i de tip SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (d.u.p., vol. 405, filele 1-7), cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a D. C. SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele P. A. ?i S. C. C., precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (d.u.p., vol. 381, fila 197), cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: P. G. N. (1.338.234,10 lei), C. G. (968.900,68 lei), D. V. (1.716.201,30 lei), S. C. C. (4.928.202,98 lei), P. V. (1.741.143,30 lei), NIRAVAR SRL Gala?i (11.032,04 lei), PNEU-SERVICE SA Gala?i (671.515,32 lei), L. P. SRL Zimnicea (1.267.485,17 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE SA Gala?i (632.183,71 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (839.394,15 lei), A. T. SA Gala?i (332.639,91 lei), D. G. SRL Gala?i (2.076.900,96 lei), G. T. SA Gala?i (839.394,15 lei), L. C. SA Gala?i (1.781.674,04 lei), L. T. SRL Gala?i (324.725,62 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.524.579,61 lei), S. L. SA Gala?i (2.462.302,79 lei), PROSANIO SA Gala?i (1.716.201,30 lei), ALTUR SA Slatina (2.345.000 lei), ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? (439.543,75 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (d.u.p., vol. 372, filele 244-263), cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: P. F. T. (125.539,50 lei), B. S. (206.742,3 lei) ?i S. C. C. (408.450 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA Gala?i (47.850 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (38.175 lei), A. T. SA Gala?i (375 lei), DEBROCONS SA Gala?i (121.050 lei), EPSOMATIC SA Gala?i (141.825 lei), FIMANSAT SA Gala?i (101.400 lei), G. C. SA Gala?i (183.000 lei), G. T. SA Gala?i (265.050 lei), L. C. SA Gala?i (93.150 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.319.200,60 lei), S. L. SA Gala?i (412.200,60 lei), PORTAVON SRL Gala?i (143.100 lei), B. O. SA Gala?i (2.400.000 lei), PROSANIO SA Gala?i (57.675 lei), B. G. SRL Gala?i (105.750 lei), GEOCHIS SA Gala?i (235.019,10 lei), U. D. SRL Gala?i (44.550 lei), A. T. L. A. SRL Pite?ti (55.950 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (d.u.p., vol. 373, filele 8-17), cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, S. L. SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, G. C. SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, B. O. SA Gala?i, G. T. SA Gala?i, L. C. SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, D. G. SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, A. T. SA Gala?i, Z. B. SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i ?i L. T. SA Gala?i, conform eviden?elor D. C. S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia S. B. SA, actuală S. B. F. G. SA, CUI 6738423, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Mo?ilor nr. 110, judecătorul C.), precum ?i cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor C. R. I. SRL (actuală I. C. SRL) ?i SC BENJAMIN UNITED SRL, precum ?i valorile mobiliare FMAR din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL (transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS SA Gala?i, S. L. SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, G. C. SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, G. T. SA Gala?i, L. C. SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, PROSANIO SA Gala?i ?i B. O. SA Gala?i) ?i la suma de 14.575,37 lei, indisponibilizată de S. B. SA (actuală S. B. F. G. SA) în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: AMATTIS SRL - suma de 5.094,29 lei; C. R. I. SRL (actuală I. C. SRL) - suma de 0,22 lei; EPSOMATIC SA - suma de 318,20 lei; S. L. SA - suma de 4.369,56; MATTERA COM SA - suma de 4.793,10 lei; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (d.u.p., vol. 439, filele 346-349), cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele D. C. SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, S. L. SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, G. C. SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, B. O. SA Gala?i, G. T. SA Gala?i, L. C. SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, D. G. SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, A. T. SA Gala?i, Z. B. SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i, L. T. SA Gala?i, C. R. I. SRL (actuală I. C. SRL), B. U. SRL ?i C. S. SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (d.u.p., vol. 381, fila nr. 155), cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea Z. B. SA în favoarea societă?ii P. P. SA Gala?i, cu titlu de contravaloare pre? imobil, conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. M. N.. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în E. publică, azi 17.10.2025.
13 octombrie 2025 11:00 Cp2 Amână pronunţarea la data de 17.10.2025.

Căi de atac

  • 17 noiembrie 2025: Contestaţie(NCPP) - B. O. SA, P. L. J. I. SOLUTIONS SPRL,
  • 24 octombrie 2025: Contestaţie(NCPP) - R. D. L.,
  • 23 octombrie 2025: Contestaţie(NCPP) - M. P.,
  • 20 octombrie 2025: Contestaţie(NCPP) - BANCA TRANSILVANIA,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.