Dosar 226/121/2023 - TribunalulGALATI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulGALATI, din 17 ianuarie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
226/121/2023
Instanță
TribunalulGALATI
Departament
Sectie Penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
17 ianuarie 2023
Obiect
confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • ALFALINE SA (Intimat)
  • ALTUR SA (Intimat)
  • AMATTIS SA (Intimat)
  • AMICOSOTTIS SA (Intimat)
  • AMIRASTAR TRADING SA (Intimat)
  • AUTO TRANSPEED LINE AG SRL (Intimat)
  • BANCA TRANSILVANIA LA CUBE VICTORIEI CENTER (Intimat)
  • BENJAMIN UNITED SRL (Intimat)
  • BISCOL GRUP SRL (Intimat)
  • BISCOL GRUP SRL (Intimat)
  • BRAN OIL SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITRL FILIALA GALAŢI SPRL (Intimat)
  • DEBROCONS SA (Intimat)
  • ELDAINVEST SRL (Intimat)
  • ELECTROARGEŞ SA (Intimat)
  • EPSOMATIC SA (Intimat)
  • FIMANSAT SA (Intimat)
  • GEOCHIS SA (Intimat)
  • GEOCHIS SA PRIN LICHIDATOR CII [Persoană fizică] (Intimat)
  • GORAS CONSULTING SA (Intimat)
  • GROVAL TRADE SA (Intimat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
29 iulie 2024 8:30 Cp5 În temeiul art. 5491 alin. 5 lit. a Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, propunerea de confiscare specială formulată de Parchetul de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de C. O. ?i Terorism – S. C. – Secţia de Combatere a C. O., şi dispune ridicarea numai a măsurilor asigurătorii luate în vederea confiscării speciale prin ordonanţele nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (dosar u.p., vol. 807, filele nr. 2-13, cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului C. C. C., CNP ...., (decedat la data de 18.12.2014 ?i având ca mo?tenitori pe: R. D. L. - CNP ...., domiciliată în ....; C. C. C. - CNP ...., domiciliat în ...; C. C. E. - CNP ..., domiciliată în ....; C. C. C. - ..., reprezentantul legal - CNP ..., cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură ....; C. C.- Darius - CNP .... reprezentantul legal -CNP ..., ...; C. C. N. - CNP ..., reprezentantul legal -CNP .., ...; Chelu Cătălina-lrena - CNP ..., reprezentanta legală ..., domiciliată în ...; C. E. K. - CNP ..., reprezentanta legală ..., domiciliată în ...; Chelu Cătălin-llie - CNP ..., reprezentantul legal- CNP ..., cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în mun. ...; C. C.- Petru-Cezar-CNP ..., reprezentantul legal- CNP ..., cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ...; C. A.- Amandina - CNP ..., reprezentanta legală- CNP ... cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ...), modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (dosar u.p., vol. 384, filele nr. 75-77) ?i 30.05.2016 (dosar u.p., vol. 384, filele nr. 78-80), nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (dosar u.p., cu privire la suma de 697.138 lei datorată suspectului C. C. C. de SC Plase Pescăre?ti SA, CUI 1632293, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la ... şi nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (dosar u.p., vol. 382, filele nr. 1-9, cu privire la instrumentele financiare evidenţiate în conturile suspectului C. C. C. de la D. C. SA, precum şi cu privire la acţiunile /părţile sociale aparţinând altor societăţi pe acţiuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum şi societăţi de tip SRL), nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (dosar u.p., vol. 381, filele nr. 1-11, cu privire la instrumentele financiare evidenţiate eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor S. M. I. CNP ..., domiciliat în ...; C. G. CNP ... decedat la data de 28.07.2019; M. P. CNP ... domiciliat în ....?i V. C. CNP ....cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la .... deschise în sistemul D. C.), nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (dosar u.p., vol. 405, filele nr. 1-7, cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a D. C. SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele P. A., CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ....?i S. C. C., CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ..., precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente), nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (dosar u.p., vol. 381, fila nr. 197, cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: P. G. N. CNP ..., domiciliat în ... - 1.338.234,10 lei, C. G. CNP ...., domiciliat în ...- 968.900,68 lei; D. V. CNP ..., ... - 1.716.201,30 lei; S. C. C. CNP ...- cu domiciliul procesual ales în ... 4.928.202,98 lei; P. V., CNP ... cu domiciliul processual ales în ... - 1.741.143,30 lei; SC NIRAVAR SRL CUI 23530308, radiată la data de 22.01.2016- 11.032,04 lei; SC PNEU-SERVICE SA CUI 1626623, cu sediul în ... -671.515,32 lei; SC LIDAS PROD SRL CUI 380449, cu sediul în ...- 1.267.485,17 lei, precum şi cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE, CUi 17227734, cu sediul în ... - 632.183,71 lei; AMICOSOTTIS, CUI 17787499, cu sediul în ..., ... - 839.394,15 lei, A. T., CUI 18330761, cu sediul în ...- 332.639,91 lei, DELMATO! GRUP, CUI 17973386, cu sediul în ... - 2.076.900,96 lei, G. T. SA, CUI 16972528 cu sediul în ...- 839.394,15 lei, L. C., CUI 16716830 cu sediul în ... - 1.781.674,04 lei, L. T., CUI 17787596, cu sediul în ... - 324.725,62 le: MATTERA COM, CUI 17456657 cu sediul în ... -1.524.579,61 lei, S. L., CUI 17216115 cu sediul în ... - 2.462.302,79 lei; PROSANIO SA, CUI 28307499, cu sediul în ... - 1.716.201,30 lei; ALTUR SA. CUI 1520249, cu sediul în ... -2.345.000 lei, ELECTROARGE? SA CUI 156027, cu sediul în ... - 439.543,75 lei), nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (dosar u.p., vol. 372, filele nr. 244-263, cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA CUI 156027, cu sediul în ..., în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: P. F. T., CNP ..., domiciliat în -125.539,50 lei; B. S. CNP ..., domiciliat în ... - 206.742,3 lei; S. C. C. CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ... -408.450 lei, precum şi cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA CUI 156027 cu sediul în ..., în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA , CUI 17532193, cu sediul în ... - 47.850 lei; AMICOSOTTIS SA, CUI 17787499, cu sediul în ... - 38.175 lei; A. T. SA, CUI 18330761, cu sediul în... -375 lei; DEBROCONS SA, CUI 16732517, cu sediul procesual ales pentru comunicarea coresponden?ei în ...- 121.050 lei; EPSOMATIC SA - CUI 17972232, cu sediul în... - 141.825 lei; FIMANSAT SA, CUI 17980707 cu sediul în ...- 101.400 lei; G. C. SA, CUI 16810526 cu sediul în - 183.000 lei; G. T. SA, CUI 16972528 cu sediul în... - 265.050 lei; L. C. SA, CUI 16716830 cu sediul în ...- 93.150 lei; MATTERA COM SA, CUI -1.3' S. L. SA, CUI 17216115 cu sediul în ...- 412.200,60 lei; SRL, CUI 18403286 cu sediul în ...- 143.100 lei; B. O. SA, CUI 2943463Î6, în faliment cu lichidator judiciar C. F. G. SPRL cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ... - 2.400.000 lei; PROSANIO SA, CUI ?8307499, cu sediul în ...- 57.675 lei; B. G. SRL, CUI 16790364, cu sediul în ....-105.750 lei; GEO?HIS SA CUI 28363766, cu sediul în ... - 235.019,10 lei;l U. D. SRL CUI 18145039, cu sediul în ...- 44.550 lei; A. T.^D L. A. SRL CUI 26119472, cu sediul în ... - 55.950 lei), nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (dosar u.p., vol. 373, filele nr. 8-17, cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: A. C. 17532193, cu sediul în..., PORTAVON,CUI 18403286, cu sediul în ... S. L., CUI 17216115 cu sediul în ... FIMANSAT, CUI 17980707 cu sediul în ..., MATTERA COM, CUI 17456657 cu sediul în ..., G. C., CUI 16810526 cu sediul în ... EPSOMATIC, CUI 17972232 cu sediul în ..., PROSANIO, CUI 28307499 cu sediul în ... B. O., CUI 29434636 având lichidator judiciar actual C. F. G. SPRL, cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ..., G. T., CUI 16972528 cu sediul în ... L. C., CUI 16716830 cu sediul în ..., DEBROCONS, cu sediul procesual ales pentru comunicarea coresponden?ei în ..., AMICOSOTTIS, CUI 17787499, cu sediul în ..., ALFALINE, CUI 17227734, cu sediul în ... D. G., CUI 17973386, . * cu sediul în ..., REVAN COM,CUI 17787588, cu lichidator RTZ & PARTNERS SPRL F. B. cu sediul în ... A. T., CUI 18330761, cu sediul în ...Z. B., CUI 16813468, cu sediul în ..., CIBROSAT, CUI 16937415, cu sediul în ... ?i L. T., CUI 17787596, cu sediul în ..., conform eviden?elor D. C. S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia S. B. SA, actuală S. B. F. G. SA, CUI 6738423, cu sediul în ..., precum şi cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor C. R. I. SRL (actuală I. C. SRL) CUI 34748902 ?i SC BENJAMIN UNITED SRL CUI 34870755, precum ?i valorile mobiliare FMAR/320 lei din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL CUI 34870798 (toate trei societă?ile cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul SCA „Piperea & Asocia?ii” din mun. Bucure?ti, S. U. nr. 223, ei 3, sector 3j transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS, S. L., FIMANSAT. MATTERA COM, G. C., EPSOMATIC, G. T.. L. C., PORTAVON, PROSANIO ?i B. O. şi la suma de 14.575, 37 lei indisponibilizată de S. B. SA actuală S. B. F. G. SA, CUI 6738423, în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: SC AMATTIS -5.094,29 lei; SC CONSTANTIN R. I. SRL (actuală I. C. SRL) - suma de 0,22 lei; SC EPSOMATIC -318,20 lei; SC SCOP LINE - 4.369,56; SC MATTERA COM - suma de 4.793,10 lei), nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (dosar u.p., vol. 439, filele nr. 346-349, cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele D. C. SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS, PORTAVON, S. L.. FIMANSAT, MATTERA COM, G. C., EPSOMATIC, PROSANIO, B. O., G. T., L. C.. DEBROCONS, AMICOSOTTIS, ALFALINE, D. G., REVAN COM. A. T., Z. B., CIBROSAT, L. T.. C. R. I. SRL (actuală I. C. SRL), B. U. SRL ?i C. S. SRL) şi nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (dosar u.p., vol. 381, fila nr. 155, cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea Z. B. SA în favoarea societă?ii P. P. SA, CUI 1632293, cu titlu de contravaloare pre? imobil conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. M. N.). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare.
26 iulie 2024 8:30 Cp5 Amana pronunţarea la data de 29.07.2024
12 iulie 2024 8:30 Cp5 Amana pronunţarea la data de 26.07.2024
21 iunie 2024 8:30 Cp5 Amana pronunţarea la data de 12.07.2024
05 iunie 2024 12:30 Cp5 Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 21.06.2024
17 aprilie 2024 12:00 Cp5 Pentru lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de 05.06.2024 ora 12,30 S.2.
06 martie 2024 11:00 Cp5 Se acordă termen la data de: 17.04.2024 în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare
10 ianuarie 2024 11:00 Cp5 Se acordă termen la data de: 06.03.2024 avand în vedere protestul judecatorilor.
08 noiembrie 2023 11:00 Cp5 Amana cauza la 10.01.2024 avand în vedere lipsa de procedura
21 septembrie 2023 11:00 Cp5 Pentru lipsa de procedura, acorda termen la 08.11.2023 Sala 2
29 iunie 2023 11:00 Cp5 având în vedere cererea de amânare, acordă termen la data de 21.09.2023
09 mai 2023 8:30 Camera Consiliu Penal Respinge declaraţia de ab?inere formulată de dl. judecător A. A. B..
04 mai 2023 11:00 Cp5 Se va inainta dosarul completului imediat urmator, in vederea solutionarii cererii de abtinere formulata de presedintele completului de judecată; Acorda termen de principiu la data de 29.06.2023 Sala 2
08 martie 2023 11:00 Cp5 Pentru lipsa de procedura, acorda termen la 04.05.2023 Sala 2

Căi de atac

  • 01 august 2024: Contestaţie(NCPP)

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.