Dosar 2220/97/2015 - CurteadeApelALBAIULIA

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelALBAIULIA, din 13 august 2021

Rezumat dosar

Număr dosar
2220/97/2015
Instanță
CurteadeApelALBAIULIA
Departament
SECTIA PENALA
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
13 august 2021
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
14 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant)
  • Persoană fizică #12 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #19 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Apelant Inculpat)
  • STATUL ROMÂN - MINISTERUL FINANŢELOR PRIN A.N.A.F. - PENTRU D.G.R.F.P. TIMIŞOARA, AJFP HUNEDOARA (Apelant Parte civilă)
  • Persoană fizică #10 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #18 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #20 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #21 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #22 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Intimat Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 septembrie 2023 08:30 C2 - Apel I.În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelurile formulate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Biroul T. H., inculpaţii S. A., M. V., T. I., D. G., P. G. R. împotriva sentinţei penale nr. 76/10.06.2021 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 2220/97/2015. Desfiinţează sentinţa penală atacată sub aspectul modului de soluţionare a laturii penale a cauzei în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii S. A., D. F., F. C., C. M., A. M. R., D. G., P. G. R., M. V., T. I., C. V., S. V. şi procedând la o nouă soluţionare a cauzei. Constată că prin încheierea de la termenul din data de 18.10.2023 s-a admis cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpaţii S. A., D. F., F. C., C. M., A. M. R., D. G., P. G. R., M. V., T. I. şi s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor privitor la inculpaţii S. A., D. F., F. C., C. M., A. M. R., D. G., P. G. R., M. V., T. I. astfel cum a fost reţinută prin Încheierea din data de 19.04.2021 şi Sentinţa Penală nr. 76/10.06.2021 pronunţate de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 2220/97/2015, după cum urmează: -pentru inculpatul S. A.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata D. F.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata F. C. D.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.7 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata C. M.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul C. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpatul C. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata A. M. R.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul A. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica în drept privind pe inculpatul A. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul D. G.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; în infracţiunile de infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu)-astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul P. G. R.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul P. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul P. din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul M. V.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica în drept privind pe inculpatul M. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul M. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul S. A.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 al.1 C.p. (8 acte materiale), în 6 (şase) infracţiuni de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi o infracţiune de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica în drept a rechizitoriului privind pe inculpatul S.) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul T. I.: dintr-o infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p., în 2 (două) infracţiuni de complicitate evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 şi pct. 6 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu) şi o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013. 1. Cu privire la inculpata D. F. : În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penală achită pe inculpatul D. F. pentru săvârşirea infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu); -complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce o priveşte pe inculpatul D. F. care nu contravin prezentei. * 2. Cu privire la inculpata F. C. D. : În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penală achită pe inculpatul F. C. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit.c şi al.3 din Legea nr. 241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu),; -complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu); -complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (pct.7 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu); Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce o priveşte pe inculpatul F. C. D. care nu contravin prezentei. * 3. Cu privire la inculpata C. M. : În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penală achită pe inculpatul C. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul C. din rechizitoriu), - complicitate la evaziune fiscală art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpatul C. din rechizitoriu)- Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce o priveşte pe inculpatul C. M. care nu contravin prezentei. * 4. Cu privire la inculpata A. M. R. : În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza a II Cod pr. penală achită pe inculpatul A. M. R. pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul A. din rechizitoriu); -complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica în drept privind pe inculpatul A. din rechizitoriu) Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce o priveşte pe inculpatul A. M. R. care nu contravin prezentei. * 5. Cu privire la D. G. : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare stabilită de instanţa de fond în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor astfel: -4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal din 1969 ( al cărui conţinut se regăseşte în art.48 C.pen.) rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 al.2 Cod penal din 1969 ( al cărui conţinut se regăseşte în art. 35 al. 1 C.pen.) (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 74 al. 1 lit. a, c şi art. 76 al. 1 lit. b C.pen. din 1969; -pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 271/2014 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 6067/95/2013 -1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare; -1 (un) an închisoare, sporul de 4 (patru) luni închisoare; În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul D. G. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu); - complicitate la evaziune fiscală art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce îl priveşte pe inculpatul D. G. care nu contravin prezentei. * 6. Cu privire la inculpatul P. G. R. ( : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani închisoare stabilită de instanţa de fond, în pedepsele componente, astfel: -3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 26 C.pen. din 1969 (în prezent se regăseşte în disp. art. 48 C.pen.) rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (în prezent se regăseşte în disp. art. 35 al. 1 C.pen.) şi art. 74 al. 1 lit. c, al. 2 C.pen. din 1969, art. 76 al. 1 lit. a C.pen. din 1969.( două acte materiale) -pedepsele care au făcut obiectul contopirii prin sentinţa penală nr. 2228/2012 a Judecătoriei Craiova ( pedepsele la care a fost condamnat iniţial prin sentinţele penale nr. 641/2008 şi nr. 554/19.10.2010 pronunţate de Judecătoria Petroşani) : -2 (doi) ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 641/2008 pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. 5754/2007, definitivă la data de 11.03.2011; -2 (doi) ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 582/2010 pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. 436/2010, definitivă la data de 28.03.2011; -3 (trei) ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 554/19.10.2010 pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosarul nr. 1436/2010, definitivă la data de 05.05.2011, pe care o descontopeşte în pedepsele componente de: -2 (doi) ani închisoare şi -3 (trei) ani închisoare. sporul de 1 (un) an închisoare În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul P. G. R. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul P. din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale; - complicitate la evaziune fiscală art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul P. din rechizitoriu), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce îl priveşte pe inculpatul P. G. R. care nu contravin prezentei. * 7. Cu privire la inculpatul T. I. : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 (şase) ani, 10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare stabilită de instanţa de fond, în pedepsele componente, astfel: -4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. art. 66 al. 1 lit. a,b,d C.pen. pe o durată de 5 ani pentru infracţiunea prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.pen. cu aplic. art. 75 al. 2 şi art. 76 al. 1 C.pen.( trei acte materiale) -pedepsele la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 70/2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 2453/118/2018 şi sentinţa penală nr. 862/2015 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 8628/212/2014: - 1 (un) an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 862/2015 a Judecătoriei Constanţa. -5 (cinci) ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.70/2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa; sporul de 1 (un) an, 10 (zece) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare . În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) şi c) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul T. I. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu); -complicitate evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu); -complicitate evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu). Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind anularea MEPI nr. 129/2017 din data de 13.03.2020 emis de Tribunalul Constanţa. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce îl priveşte pe inculpatul T. I. care nu contravin prezentei. * 8. Cu privire la inculpatul M. V. : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) şi c) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul M. V. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica în drept privind pe inculpatul M. din rechizitoriu); -complicitate la evaziune fiscală art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul M. din rechizitoriu) Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce îl priveşte pe inculpatul M. V. care nu contravin prezentei. * 9. Cu privire la inculpatul S. V. : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul S. V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit.c şi al. 2 din Legea nr. 241/2005. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce îl priveşte pe inculpatul S. V. care nu contravin prezentei. * 10. Cu privire la inculpatul C. V. : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. c) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul C. V. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de: - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 al.1, lit.c din Legea nr. 241/2005. Menţine soluţia de achitare a inculpatul C. V. în temeiul art. 16 al. 1 lit. b C.pr.pen. pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Noul cod penal cu reţinerea art. 5 Noul cod penal ( cu corespondent în art. 290 al. 1 C.pen. din 1969). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale în ceea ce îl priveşte pe inculpatul C. V. care nu contravin prezentei. * 11. Cu privire la inculpatul S. A. : În temeiul art. 5 Cod penal, reţine legea penală mai favorabilă inculpatului dispoziţiile Noului Cod penal şi al legislaţiei penale în vigoare ulterior datei de 1.02.2014. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare stabilită de instanţa de fond în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor astfel: -10 (zece) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.pen. din 1969 (al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 35 al. 1 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen; -3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen; -3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.pen. din 1969 (al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 244 al.1, 2 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen. (SC Mendelson SRL); -3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 215 al. 1,2,3 C.pen. din 1969 (al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 244 al.1, 2 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen. (SC Danson SRL); -10 (zece) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 215 al. 1,2,3,5 C.pen. din 1969 (al cărei conţinut se regăseşte în disp. art. 244 al. 1 şi 2 C.pen. actual) cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen.; -pedepsele la care a fost condamnat prin sentinţele penale nr. 139/D/24.04.2019 a Tribunalului Bacău, definitivă prin decizia penală nr. 243/10.03.2021 a Cur?ii de Apel Bacău şi nr. 1387/19.12.2017 a Judecătoriei Deva, definitivă la data de 16.01.2018, prin neexercitarea căii de atac a contesta?iei: - 2 ani închisoare ?i 10 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a, lit. b ?i c Codul penal din 1969 pentru infrac?iunea de conflict de interese prev. de art. 253 ind. 1 alin. 1 Codul penal din 1969 cu aplic. art. 5 Cod penal aplicată prin sentin?a penală nr. 2251/2014 a Judecătoriei Deva, definitivă la data de 21.04.2015 prin decizia penală nr. 412/A/2015 a Cur?ii de Apel Alba Iulia; - 6 luni închisoare pentru infrac?iunea de abuz în serviciu prev. de art. 25 Codul penal din 1969 rap. la art. 248 Codul penal din 1969 cu aplic. art 396 alin. 2 Cod procedură penală ?i art. 5 Cod penal aplicată prin sentin?a penală nr. 207/12.04.2016 a Judecătoriei Alba Iulia, definitivă prin decizia penală 968/A/02.11.2016 a Cur?ii de Apel Alba Iulia. Sporul de 1 lună închisoare. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală coroborat cu art. 154 alin. 1 lit. b), c) şi d) Cod penal rap. la art. 155 alin. 1 Cod penal în interpretarea dată prin Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2023 cu referire şi la decizia nr.67/2022 a Î. C. de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul S. A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: -evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), -evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), -evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), -evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), -evaziune fiscală art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu); -evaziune fiscală prev. de art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 al. 1 C.pen (pct.13 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu); - 3 infracţiuni de înşelăciune prev. de art. art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal (persoanele vătămate SC Mendelson SRL, SC Enol Grup SA şi SC Danson SRL), (pct.17,18,19 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu); În temeiul art. 16 al.1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul S. A. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor: -6 (şase) infracţiuni de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit. a) din Legea nr.656/2002 şi o infracţiune de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit. a) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica în drept a rechizitoriului privind pe inculpatul S.). Înlătură dispoziţia instanţei de fond privind anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii numărul 163/D/2019 din data de 10.03.2021 emis de Tribunalul Bacău. Menţine celelalte dispoziţii ale instanţei de fond privind pe inculpatul S. A. care nu contravin prezentei. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate care nu contravin prezentei decizii. ** II.În baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen. respinge, ca nefondat, apelul formulat de partea civilă Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara împotriva sentinţei penale nr. 76/10.06.2021 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 2220/97/2015. Ridică măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul B. C. T., SC Atomis Internaţional Prod SRL, SC Simar SRL, SC Atomis SRL, SC Simar Comimpex SRL, SC Atomis Grup SRL, G. M. Andrei-în dosarul nr. 91D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casa?ie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T – ST Alba Iulia prin ordonanţele procurorului din datele de: 05.12.2014, 14.01.2015, 26.01.2015, 18.02.2015, 03.03.2015, măsură revocată prin sentinţa penală atacată. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile, imobile şi drepturi de creanţă aparţinând inculpatul S. A., în dosarul nr. 91D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casa?ie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T – ST Alba Iulia prin ordonanţele din 03.03.2015, măsură menţinută prin sentinţa penală atacată. În baza art. 275 alin. 2 Cod proc. penală obligă partea civilă apelantă la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în apel. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpa?ii apelan?i S. A. – avocatul ( delega?ie fila 169 Vol. I), D. G. - avocatul ( delega?ie fila 174 Vol. I), T. I. – avocatul ( delega?ie f. 174- vol. I) şi inculpa?ii intima?i S. V. – avocatul (delega?ie f. 180 Vol. I), P. M. – avocatul ( delega?ie f. 170 Vol. I) ?i S. D. – avocatul ( delega?ie fila 171 Vol. I) , în cuantum de 800 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin.6 C.proc.pen. onorariul apărătorilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii intima?i, avocatul ( delega?ie fila 172 Vol. I ), avocatul ( delega?ie fila 181 Vol. I ), avocatul ( delega?ie fila 177 Vol. I ), avocatul ( delega?ie fila 179 Vol. I ), avocatul ( delega?ie fila 178 Vol. I ), avocatul ( delega?ie fila 173 Vol. I ), avocatul ( delega?ie fila 176 Vol. I ), în cuantum de 1360 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie şi rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 20.09.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.
21 august 2023 09:00 C2 - Apel Amână pronun?area la data de 20.09.2023
17 iulie 2023 08:30 C2 - Apel Amana pronuntarea la data de 21.08.2023.
14 iunie 2023 09:00 C2 - Apel Amana pronuntarea la data de 17 iulie 2023.
27 aprilie 2023 08:30 C2 - Apel Amana pronuntarea la data de 14 iunie 2023.
22 martie 2023 08:30 C2 - Apel Amana pronuntarea la data de 27.04.2023
01 februarie 2023 09:00 C2 - Apel Amana pronuntarea la data de 22 martie 2023.
06 decembrie 2022 13:00 C2 - Apel Stabileste termen de pronuntare la data de 01.02.2023.
08 noiembrie 2022 13:00 C2 - Apel Pentru continuitatea completului de judecată, se acorda un nou termen de judecată la data de 06 decembrie 2022, ora 13.00
18 octombrie 2022 09:00 C2 - Apel Cu privire la cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpaţii S. A., D. F., F. C., C. M., A. M. R., D. G., P. G. R., M. V., T. I. şi inculpatul apelant S. A., astfel cum au fost susţinute la termenul de judecată din data de 27.09.2022: I.Admite cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind inculpaţii S. A., D. F., F. C., C. M., A. M. R., D. G., P. G. R., M. V., T. I.. Dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor privitor la inculpaţii S. A., D. F., F. C., C. M., A. M. R., D. G., P. G. R., M. V., T. I. astfel cum a fost reţinută prin Încheierea din data de 19.04.2021 şi Sentinţa Penală nr. 76/10.06.2021 pronunţate de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 2220/97/2015, după cum urmează: -pentru inculpatul S. A.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.9 al.1 lit.c şi al. 3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c) şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.6 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.12 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.21 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu), art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.24 rubrica în drept privind pe inculpatul S. din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata D. F.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.4 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata F. C. D.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.3 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.7 rubrica în drept privind pe inculpatul F. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata C. M.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul C. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.5 rubrica în drept privind pe inculpatul C. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpata A. M. R.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul A. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.10 rubrica în drept privind pe inculpatul A. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul D. G.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; în infracţiunile de infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul D. din rechizitoriu)-astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul P. G. R.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p.; în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul P. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.3 rubrica în drept privind pe inculpatul P. din rechizitoriu) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul M. V.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p. în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.1 rubrica în drept privind pe inculpatul M. din rechizitoriu), art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul M. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul S. A.: dintr-o singură infracţiune în formă continuată de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 al.1 C.p. (8 acte materiale), în 6 (şase) infracţiuni de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi o infracţiune de instigare la spălare de bani prev. ?i ped. de art.47 C.p. rap. la art.29 al.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.35 al.1C.p., – 2 acte materiale (pct.5, 8, 9, 16, 20, 23, 29 de la rubrica în drept a rechizitoriului privind pe inculpatul S.) - astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013; -pentru inculpatul T. I.: dintr-o infracţiune în formă continuată de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 al.1 C.p., în 2 (două) infracţiuni de complicitate evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005 (pct.4 şi pct. 6 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu) şi o infracţiune de complicitate la evaziune fiscală prev. şi ped. de art.48 C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c şi al.2 din Legea nr.241/2005 (pct.2 rubrica în drept privind pe inculpatul T. din rechizitoriu)- astfel cum s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de C. O. şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia în dosarul penal nr. 91D/P/2013. * II. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie-DIICOT-Serviciul Teritorial Alba Iulia privind pe inculpatul S. A., din 3 (trei) infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Mendelson SRL şi SC Enol Grup SA) şi art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Danson SRL), într-o infracţiune în formă continuată de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin.2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 (2 acte materiale- persoana vătămată SC Mendelson SRL şi SC Danson SRL) şi într-o infracţiune de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu corespondent în art. 215 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Enol Grup SA). * III.Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor formulată de inculpatul apelant S. A., din 3 (trei) infracţiuni de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin. 2 şi alin. 3 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Mendelson SRL şi SC Enol Grup SA) şi art. 215 alin. 1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 (persoana vătămată SC Danson SRL), într-o singură infracţiune în formă continuată de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal în vigoare cu corespondent în art. 215 alin.1, alin. 2, alin. 3 şi alin. 5 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, data de 18.10.2022.
17 octombrie 2022 09:00 C2 - Apel Amana pronuntarea asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice la data de 18.10.2022
12 octombrie 2022 08:30 C2 - Apel Amana pronuntarea asupra cererii de schimbare a incadrarii juridice la data de 17.10.2022
27 septembrie 2022 13:00 C2 - Apel I. Stabileste termen de pronuntare asupra cererilor de schimbare a încadrărilor juridice la data de 12.10.2022. II. Stabileste termen pe fondul cauzei pentru a pune in discutie cererile de constatare a prescriptiei răspunderii penale la data de 08 noiembrie 2022 ora 13.00.
28 iunie 2022 12:30 C2 - Apel În vederea administrarii în continuare a probei testimoniale ?i pentru a supune dezbaterii contradictorii prescriptia răspunderii penale, se acorda termen la data de 27.09.2022, ora 13.00.
31 mai 2022 12:30 C2 - Apel În vedere administrării în continuare a probatorului încuviintat, se acorda termen la data de 28 iunie 2022, ora 12.30. În vederea punerii în discu?ie a verificării măsurii sechestrului, se creează dosar asociat nr. 2220/97/2015/a14.
03 mai 2022 13:30 C2 - Apel În vedere administrării probatorului încuviin?at, se acorda termen la data de 31.05.2022, ora 12.30
21 aprilie 2022 08:30 C2 - Apel Cu privire la cererea în probaţiune formulată de inculpatul apelant Ş. A., susţinută la termenul de judecată din data de 22.03.2022: I.Respinge, ca neîntemeiată, cererea inculpatului apelant Ş. Alin privind readministrarea întregii probaţiuni administrată în faţa instanţei de fond. * II.Respinge cererea inculpatului apelant Ş. Alin privind efectuarea unui nou raport de expertiză financiar contabilă, având aceleaşi obiective ce au făcut obiectul raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul B. M. L. în faţa instanţei de fond la data de 27.07.2020. * III.Respinge cererea inculpatului apelant Ş. Alin privind efectuarea unei completări la raport de expertiză financiar contabilă, având aceleaşi obiecţiuni ce au fost încuviinţate de instanţa de fond la termenul de judecată din data de 21.09.2020 şi care făcut obiectul completării din data de 11.12.2020 a raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul B. M. L. în faţa instanţei de fond la data de 27.07.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 21.04.2022.
12 aprilie 2022 09:00 C2 - Apel Amana pronuntarea asupra solicitarilor în probatiune la data de 21 aprilie 2022.
22 martie 2022 13:30 C2 - Apel Acorda termen la data de 12 aprilie 2022 pentru a se pronunta asupra cererilor în probatiune formulate la termenul de astazi. Stabileste termen la data de 03 mai 2022 ora 13.30 în vederea audierii martorilor încuviintati.
22 februarie 2022 13:30 C2 - Apel Amână judecarea cauzei la data de 22 martie 2022 ora 13:30 faţă de imposibilitatea prezentării apărătorului ales de a se prezenta.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.