Dosar 2139/114/2021 - TribunalulBUZAU

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUZAU, din 30 iulie 2021

Rezumat dosar

Număr dosar
2139/114/2021
Instanță
TribunalulBUZAU
Departament
Secţia penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
30 iulie 2021
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) alin. (1) şi (2)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI (Inculpat)
  • SC TRANSFA SRL IAŞI (Inculpat)
  • ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI (Parte civilă)
  • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ GALAŢI (Parte civilă)
  • Persoană fizică #4 (Petent)
  • Persoană fizică #5 (Petent)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
04 septembrie 2023 09:30 FP4D Îndreaptă din oficiu omisiunea din minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 95 din data de 27.07.2023, pronunţată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2139/114/2021, în sensul că Încuviinţează plata din fondul Ministerului Justiţiei a onorariului mandatarului special C. I. D. I. J. R. M., cu sediul în mun. Galaţi, str. Regiment 11 nr. 38, bl. C29, ap. 27, judecătorul G., în sumă de 8.000 lei, ce urmează a fi virată în contul RO74BTRL01801202101141XX. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.09.2023.
27 iulie 2023 09:30 FP4D În baza art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, condamnă inculpatul F. V., la o pedeapsă de 8 ani inchisoare pentru savârsirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. condamnă inculpatul F. V., la o pedeapsă de 6 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 3 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului F. V. pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani închisoare. În baza art. 45 al.3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 5 ani, care se va executa conform art. 68 al.1 lit. c C.pen. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedepsei rezultante reţinerea din data de 14.03.2021, arestarea preventivă din perioada 15.03.2021 – 07.07.2021 şi arestul la domiciliu din perioada 08.07.2021 – 29.03.2022. Pedeapsa cu închisoarea rezultantă se execută în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, condamnă inculpatul G. A., la o pedeapsă de 6 ani inchisoare pentru savârsirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. condamnă inculpatul G. A., la o pedeapsă de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului G. A. pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 7 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 al.3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani, care se va executa conform art. 68 al.1 lit. c C.pen. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedepsei rezultante reţinerea din data de 14.03.2021, arestarea preventivă din perioada 15.03.2021 – 07.07.2021 şi arestul la domiciliu din perioada 08.07.2021 – 29.03.2022. Pedeapsa cu închisoarea rezultantă se execută în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, condamnă inculpatul A. M.,la o pedeapsă de 5 ani inchisoare pentru savârsirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. condamnă inculpatul A. M., la o pedeapsă de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului A. M. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 6 ani închisoare. În baza art. 45 al.3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, care se va executa conform art. 68 al.1 lit. c C.pen. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedepsei rezultante reţinerea din data de 14.03.2021, arestarea preventivă din perioada 15.03.2021 – 07.07.2021 şi arestul la domiciliu din perioada 08.07.2021 – 29.03.2022. Pedeapsa cu închisoarea rezultantă se execută în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 48 al. 1 C.pen., art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. d) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI, la o pedeapsă de 750.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 367 al. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. c) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI, la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. c) C.pen. aplică inculpatei persoană juridică SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI pedeapsa cea mai grea de 750.000 lei amendă penală, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu amenda penală aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 850.000 lei amendă penală. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 48 al. 1 C.pen., art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. d) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC TRANSFA SRL IA?I - la o pedeapsă de 750.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 367 al. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. c) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC TRANSFA SRL IA?I, la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. c) C.pen. aplică inculpatei persoană juridică SC TRANSFA SRL IA?I pedeapsa cea mai grea de 750.000 lei amendă penală, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu amenda penală aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 850.000 lei amendă penală. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.25 al. 1 C.pr.pen. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al statului român, prin A. N. de A. F.(ANAF) – D. G. R. a Finan?elor P. G., cu sediul în mun. Galaţi, str. Portului nr. 163, judecătorul G.. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul F. V. să plătească părţii civile suma de 13.033.453 lei, reprezentând drepturi vamale, din care suma de 7.558.948 lei în solidar cu inculpatul G. A., iar suma de 8.919.545 lei în solidar cu inculpatul A. M., precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul G. A. să plătească părţii civile suma de 7.558.948 lei, reprezentând drepturi vamale, în solidar cu inculpatul F. V., precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul A. M. să plătească părţii civile suma de 8.919.545 lei, reprezentând drepturi vamale, în solidar cu inculpatul F. V., precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 al. 4 lit. c) C.pr.pen. menţine sechestrul asigurator dispus prin ordonanţa nr. 44/D/P/2021 din 14.03.2021 a D. G. şi ordonanţa nr. 44/D/P/2021 din 26.06.2021 a D. G., asupra următoarelor sume de bani şi bunuri mobile: - suma de 700 lei ridicată de la inculpatul F. V., consemnată în subcontul deschis la U. B. SA - S. D. G.; - sumei de 1.100 euro ridicată de la inculpatul F. V., consemnată în subcontul deschis la U. B. SA - S. D. G.; - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 108 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti; - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 109 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti; - cap-tractor marca R. M. V. 17GKA0 an de fabrica?ie 2007, având culoarea principală albă cu seria A. V. ?i seria motorului 114162 înmatriculat sub numărul IS 30 TFA ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i; - semiremorca cu prelată marca Schwarzmuller, SPA3/E, fabricată în anul 2006, având culoarea principală gri, cu seria ?asiuluiVAVSAP3386H234038, înmatriculată sub numărul IS 80 MCJ ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i; În baza art.112 al.1 lit.b) C.pen., dispune confiscarea următoarelor bunuri, care au fost folosite la săvârşirea faptelor: - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 108 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti - utilizată pentru introducerea în România a cantită?ilor de I. de contrabandă; - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 109 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti - - utilizată pentru introducerea în România a cantită?ilor de I. de contrabandă; - capul tractor marca R. M. V. 17GKA0 an de fabrica?ie 2007, având culoarea principală albă cu seria A. V. ?i seria motorului 114162 înmatriculat sub numărul IS 30 TFA ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i – utilizat pentru depozitarea ?i transportul I. de contrabandă către beneficiari; - semiremorca cu prelată marca Schwarzmuller, SPA3/E, fabricată în anul 2006, având culoarea principală gri, cu seria ?asiuluiVAVSAP3386H234038, înmatriculată sub numărul IS 80 MCJ ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i În baza art.112 al.1 lit.f) C.pen., dispune confiscarea cantităţii totale de 149.760 pachete de I. compusă din: 82.860 pachete de I. marca „Ashima” ?i 66.900 pachete de I. marca „Marble”, aflată în custodia D. R. V. G. – B. V. G. în baza procesului verbal nr. 711 din data de 17.03.2021. În baza art.397 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul G. A., la data râmănerii definitive a prezentei sentinţe penale, a bunurilor ridicate de la acesta şi predate la I. G. – SCJSEO în baza dovezii seria H nr. 0307093 din 11.08.2021, aflate în cutia sigilată cu sigiliul unic BCCO-00177, astfel: 2 telefoane mobile marca S. G. A. şi H. Y., 4 cartele S. O., 1 card microSD marca Transcend, 3 dispozitive GPS, 2 laptopuri marca D. I. N. şi A. E.-531, 1 dispozitiv DVR. În baza art.397 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul A. M., la data râmănerii definitive a prezentei sentinţe penale, a bunurilor ridicate de la acesta şi predate la I. G. – SCJSEO în baza dovezii seria H nr. 0307093 din 11.08.2021, aflate în cutia sigilată cu sigiliul unic BCCO-00177, astfel: 2 telefoane mobile marca P. S. şi X. M., 4 cartele SIM. În baza art.397 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul F. V., la data râmănerii definitive a prezentei sentinţe penale, a bunurilor ridicate de la acesta şi predate la I. G. – SCJSEO în baza dovezii seria H nr. 0307093 din 11.08.2021, aflate în cutia sigilată cu sigiliul unic BCCO-00177, astfel: 1 card microSD Transcend, 1 cartelă telefonică Moldcell, 2 telefoane mobile marca A. I. 10 şi Samsung. O copie a prezentei sentinţe penale se va comunica, la râmânerea definitivă, ONRC şi ANABI. În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul F. V., G. A. A. M., SC Benevento Expedition SRl şi SC Transfa SRL, la plata a câte 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 al.6 C.pr.pen., suma de 5835 lei, reprezentând onorarii apărători din oficiu (delega?ia seria AV nr. 45517205/14.03.2021, delega?ia seria AV nr. 8188/07.05.2021) avansată Baroului de A. G., respectiv, suma de 3.326 lei, reprezentând onorarii apărători din oficiu (delegaţia nr. 1175/02.08.2021, delegaţia nr. 1176/02.08.2021), avansată Baroului de A. B., ambele din fondul special al Ministerului Justiţiei, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.07.2023. Dosar nr. 2139/114/2021 M. H.: În baza art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, condamnă inculpatul F. V., fiul lui V. şi E., născut la data de 03.09.1987, în Chi?inău, R. M., cetă?ean român ?i moldovean, cu domiciliul în R. M. în Chi?inău, cartier Ciocana, str. Codrul Cosminului, nr. 26 ?i în România în municipiul Vaslui, str. Avântului, bl. 46, sc A, et. 4, ap. 1, jude?ul Vaslui, posesor al CI seria VS, nr. 821798, eliberată la data de 31.07.2017 de S. V., CNP *********0138, la o pedeapsă de 8 ani inchisoare pentru savârsirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 5 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. condamnă inculpatul F. V., la o pedeapsă de 6 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 3 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului F. V. pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 10 ani închisoare. În baza art. 45 al.3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, pe o durată de 5 ani, care se va executa conform art. 68 al.1 lit. c C.pen. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b, k C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi asociat, acţionar, administrator, director sau orice altă funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept privat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedepsei rezultante reţinerea din data de 14.03.2021, arestarea preventivă din perioada 15.03.2021 – 07.07.2021 şi arestul la domiciliu din perioada 08.07.2021 – 29.03.2022. Pedeapsa cu închisoarea rezultantă se execută în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, condamnă inculpatul G. A., fiul lui V. şi L., născut la data de 12.10.1987, în Chi?inău, R. M., cetă?ean român ?i moldovean, cu domiciliul în R. M. în Chi?inău, b-dul Cuza Vodă, nr. 21/1, ap. 93 ?i în România în sat Mo?na, comuna Mo?na, jude?ul Ia?i, posesor al CI seria MZ, nr. 366839, eliberată la data de 02.02.2015 de S. R., CNP *********3944, la o pedeapsă de 6 ani inchisoare pentru savârsirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. condamnă inculpatul G. A., la o pedeapsă de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului G. A. pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 7 ani şi 4 luni închisoare. În baza art. 45 al.3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 4 ani, care se va executa conform art. 68 al.1 lit. c C.pen. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedepsei rezultante reţinerea din data de 14.03.2021, arestarea preventivă din perioada 15.03.2021 – 07.07.2021 şi arestul la domiciliu din perioada 08.07.2021 – 29.03.2022. Pedeapsa cu închisoarea rezultantă se execută în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, condamnă inculpatul A. M., cetă?ean moldovean, născut la data de 17.09.1989, cu domiciliul în sat D. V., raionul Criuleni, R. M. şi în fapt în România în oraş Galaţi str. Lozovani nr.231 judecătorul G., posesor al paşaportului seria AA nr. 0609721, eliberat la data de 10.02.2016 de autorităţile din Republica Moldova, CNP *********0006, la o pedeapsă de 5 ani inchisoare pentru savârsirea infracţiunii de contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.67 al.2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. In baza art. 367 al. 1,2 C.pen. cu aplic. art. 38 al. 1 C.pen. condamnă inculpatul A. M., la o pedeapsă de 3 ani inchisoare pentru savarsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.67 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani. În baza art.65 al.1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. b) C.pen. aplică inculpatului A. M. pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 6 ani închisoare. În baza art. 45 al.3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, care se va executa conform art. 68 al.1 lit. c C.pen. În baza art. 45 alin.5 C.pen., art. 65 al. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a, b C.pen., respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 C.pen. compută din durata pedepsei rezultante reţinerea din data de 14.03.2021, arestarea preventivă din perioada 15.03.2021 – 07.07.2021 şi arestul la domiciliu din perioada 08.07.2021 – 29.03.2022. Pedeapsa cu închisoarea rezultantă se execută în baza disp. art. 60 C.pen. În baza art. 48 al. 1 C.pen., art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. d) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI - CUI 42290066, înmatriculată la O. N. al Registrului Comer?ului sub nr. J40/2400/2020 atribuit la data de 19.02.2020, cu sediul social în municipiul Bucureşti, I. R., nr. 4, camera nr.1, bloc 27, sc. 2, et. 5, ap. 65, Sector 3, prin reprezentant legal desemnat C. I. de Insolvenţă „J. R. M.” înregistrat la UNPIR sub numărul RFO 1B 2560, la o pedeapsă de 750.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 367 al. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. c) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI, la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. c) C.pen. aplică inculpatei persoană juridică SC BENEVENTO EXPEDITION SRL BUCUREŞTI pedeapsa cea mai grea de 750.000 lei amendă penală, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu amenda penală aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 850.000 lei amendă penală. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 48 al. 1 C.pen., art. 274 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 270 al. 2 lit. a, al. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, art. 5 C.pen, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. şi art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. d) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC TRANSFA SRL IA?I - CUI 21722684, înmatriculată la O. N. al Registrului Comer?ului sub nr. J22/1430/2007 atribuit la data de 11.05.2007, cu sediul social în municipiul Iaşi, str. Marta, nr. 22, camera 2, jude?ul Iaşi, prin reprezentant legal desemnat C. I. de Insolvenţă „J. R. M.” înregistrat la UNPIR sub numărul RFO 1B 2560, la o pedeapsă de 750.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de complicitate la contrabandă calificată, în formă continuată. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 367 al. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen, art. 137 al. 1, al. 4 lit. c) C.pen, condamnă inculpata persoană juridică SC TRANSFA SRL IA?I, la o pedeapsă de 300.000 lei amendă penală pentru savârsirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 C.pen., art. 39 alin.1 lit. c) C.pen. aplică inculpatei persoană juridică SC TRANSFA SRL IA?I pedeapsa cea mai grea de 750.000 lei amendă penală, pe care o spore?te cu 1/3 din cealaltă pedeapsă cu amenda penală aplicată, în final rezultând o pedeapsă de executat de 850.000 lei amendă penală. În baza art.136 al.3 lit. a) C.pen. rap. la art. 138 al. 2 C.pen., art. 139 al. 1 lit. b), aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.396 al.6 C.pr.pen. raportat la art.25 al. 1 C.pr.pen. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al statului român, prin A. N. de A. F.(ANAF) – D. G. R. a Finan?elor P. G., cu sediul în mun. Galaţi, str. Portului nr. 163, judecătorul G.. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul F. V. să plătească părţii civile suma de 13.033.453 lei, reprezentând drepturi vamale, din care suma de 7.558.948 lei în solidar cu inculpatul G. A., iar suma de 8.919.545 lei în solidar cu inculpatul A. M., precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul G. A. să plătească părţii civile suma de 7.558.948 lei, reprezentând drepturi vamale, în solidar cu inculpatul F. V., precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art. 1349 al. 1 C.civ, art.1357 C.civ., obligă inculpatul A. M. să plătească părţii civile suma de 8.919.545 lei, reprezentând drepturi vamale, în solidar cu inculpatul F. V., precum şi sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 al. 4 lit. c) C.pr.pen. menţine sechestrul asigurator dispus prin ordonanţa nr. 44/D/P/2021 din 14.03.2021 a D. G. şi ordonanţa nr. 44/D/P/2021 din 26.06.2021 a D. G., asupra următoarelor sume de bani şi bunuri mobile: - suma de 700 lei ridicată de la inculpatul F. V., consemnată în subcontul deschis la U. B. SA - S. D. G.; - sumei de 1.100 euro ridicată de la inculpatul F. V., consemnată în subcontul deschis la U. B. SA - S. D. G.; - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 108 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti; - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 109 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti; - cap-tractor marca R. M. V. 17GKA0 an de fabrica?ie 2007, având culoarea principală albă cu seria A. V. ?i seria motorului 114162 înmatriculat sub numărul IS 30 TFA ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i; - semiremorca cu prelată marca Schwarzmuller, SPA3/E, fabricată în anul 2006, având culoarea principală gri, cu seria ?asiuluiVAVSAP3386H234038, înmatriculată sub numărul IS 80 MCJ ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i; În baza art.112 al.1 lit.b) C.pen., dispune confiscarea următoarelor bunuri, care au fost folosite la săvârşirea faptelor: - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 108 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti - utilizată pentru introducerea în România a cantită?ilor de I. de contrabandă; - semiremorca cu prelată marca Wielton, NS 3K, fabricată în anul 2016, având culoarea principală gri, cu seria A. S., înmatriculată sub numărul B 109 BEN ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Benevento Expedition SRL Bucure?ti - - utilizată pentru introducerea în România a cantită?ilor de I. de contrabandă; - capul tractor marca R. M. V. 17GKA0 an de fabrica?ie 2007, având culoarea principală albă cu seria A. V. ?i seria motorului 114162 înmatriculat sub numărul IS 30 TFA ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i – utilizat pentru depozitarea ?i transportul I. de contrabandă către beneficiari; - semiremorca cu prelată marca Schwarzmuller, SPA3/E, fabricată în anul 2006, având culoarea principală gri, cu seria ?asiuluiVAVSAP3386H234038, înmatriculată sub numărul IS 80 MCJ ce apar?ine inculpatei persoană juridică SC Transfa SRL Ia?i În baza art.112 al.1 lit.f) C.pen., dispune confiscarea cantităţii totale de 149.760 pachete de I. compusă din: 82.860 pachete de I. marca „Ashima” ?i 66.900 pachete de I. marca „Marble”, aflată în custodia D. R. V. G. – B. V. G. în baza procesului verbal nr. 711 din data de 17.03.2021. În baza art.397 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul G. A., la data râmănerii definitive a prezentei sentinţe penale, a bunurilor ridicate de la acesta şi predate la I. G. – SCJSEO în baza dovezii seria H nr. 0307093 din 11.08.2021, aflate în cutia sigilată cu sigiliul unic BCCO-00177, astfel: 2 telefoane mobile marca S. G. A. şi H. Y., 4 cartele S. O., 1 card microSD marca Transcend, 3 dispozitive GPS, 2 laptopuri marca D. I. N. şi A. E.-531, 1 dispozitiv DVR. În baza art.397 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul A. M., la data râmănerii definitive a prezentei sentinţe penale, a bunurilor ridicate de la acesta şi predate la I. G. – SCJSEO în baza dovezii seria H nr. 0307093 din 11.08.2021, aflate în cutia sigilată cu sigiliul unic BCCO-00177, astfel: 2 telefoane mobile marca P. S. şi X. M., 4 cartele SIM. În baza art.397 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul F. V., la data râmănerii definitive a prezentei sentinţe penale, a bunurilor ridicate de la acesta şi predate la I. G. – SCJSEO în baza dovezii seria H nr. 0307093 din 11.08.2021, aflate în cutia sigilată cu sigiliul unic BCCO-00177, astfel: 1 card microSD Transcend, 1 cartelă telefonică Moldcell, 2 telefoane mobile marca A. I. 10 şi Samsung. O copie a prezentei sentinţe penale se va comunica, la râmânerea definitivă, ONRC şi ANABI. În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul F. V., G. A. A. M., SC Benevento Expedition SRl şi SC Transfa SRL, la plata a câte 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 al.6 C.pr.pen., suma de 5835 lei, reprezentând onorarii apărători din oficiu (delega?ia seria AV nr. 45517205/14.03.2021, delega?ia seria AV nr. 8188/07.05.2021) avansată Baroului de A. G., respectiv, suma de 3.326 lei, reprezentând onorarii apărători din oficiu (delegaţia nr. 1175/02.08.2021, delegaţia nr. 1176/02.08.2021), avansată Baroului de A. B., ambele din fondul special al Ministerului Justiţiei, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.07.2023. Preşedinte, P. C. - Daniel
21 iulie 2023 09:30 FP4D Amână pronun?area la 27.07.2023
23 iunie 2023 09:30 FP4D amână pronun?area la 21.07.2023
23 mai 2023 13:00 FP4D stabileşte data pronunţării la 23 iunie 2023
22 mai 2023 09:30 FP4D Respinge ca nefondată schimbarea încadrării juridice din oficiu a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată inculpaţilor. Cu drept de apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2023.
18 mai 2023 09:30 FP4D amână pronun?area la 22.05.2023
25 aprilie 2023 10:30 FP4D stabileste termen pentru pronunţare pe propunerea de schimbare a încadrării juridice la data de 18 mai 2023 şi termen fond la data de 23 mai 2023
17 martie 2023 09:30 FP4D Repune cauza pe rol pentru punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice
17 februarie 2023 09:30 FP4D În baza art.391 alin.1 cod pr. penală amână pronun?area la 17.03.2023
31 ianuarie 2023 10:00 FP4D În baza art.391 alin. 1 xcod pr. penală stabileste termen pentru pronunţare la data de 17.02.2023
22 noiembrie 2022 13:00 FP4D amână cauza la 31.01.2023 10.00 pentru dezbateri pe fond
27 septembrie 2022 13:30 FP4D amână cauza la 22.11.2022 ora 13,00 pentru citarea în continuare a martorilor, pentru a se face adresă la ANAF şi pentru efectuarea de verificari in DEPAB
21 iunie 2022 12:30 FP4D amână cauza la 27.09.2022 ora 13,30 pentru audierea in continuare a martorilor
24 mai 2022 10:00 FP4D amână cauza la 21.06.2022 ora 12,30 pentru audierea în continuare a martorilor şi emiterea mandatului de aducere privind pe Martor #1
26 aprilie 2022 11:00 FP4D amână cauza la 24 mai 2022 ora 10,00 pentru emiterea de mandate de aducere pentru martorii lipsă la acest termen de judecată şi în continuare a Martor #1
22 martie 2022 11:00 FP4D amână cauza la 26.04.2022, ora 11,oo in vederea administrării probelor incuviinţate de instanţă.
22 februarie 2022 11:00 FP4D Amâna cauza la 22.03.2022 ora 11:00 pentru administrare de probe
25 ianuarie 2022 10:30 FP4D amana cauza la 22.02.2022 ora 11 pentru administrare de probe
16 decembrie 2021 10:00 FP4D amână cauza la 25.01.2022 ora 10,30 pentru lipsa de apărare a Soc. comerciale SC Beneveto.

Căi de atac

  • 31 iulie 2023: Apel - A. M., F. V., G. A.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.