Dosar 2019/85/2024 - TribunalulSIBIU

Litigiicuprofesionistii, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulSIBIU, din 29 iulie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
2019/85/2024
Instanță
TribunalulSIBIU
Departament
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Categorie
Litigiicuprofesionistii
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
29 iulie 2024
Obiect
autorizare convocare AGA
Ultima actualizare
28 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ELECROMONTAJ CARPAŢI SA (Pârât)
  • ELECROMONTAJ CARPAŢI SA (Pârât)
  • GRAMPET LOGISTICS SRL (Reclamant)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 septembrie 2024 11:00 C8 Fond Litigii Profesionisti solutionat in 14.08.2024
14 august 2024 09:00 C8 Fond Litigii Profesionisti Admite cererea având ca obiect ,,autorizare convocare AGA a S.C. Electromontaj Carpaţi S.A.”, formulată de petenta S.C. Grampet Logistics S.R.L. Autorizează pe petentă să convoace şi să prezideze, pe cheltuiala societăţii, stabileşte data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale la 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii S.C. Electromontaj Carpaţi S.A. pentru data de 1.10.2024 ora 11.00, la sediul societăţii şi mandatarea petentei pentru îndeplinirea actelor şi formalităţilor de înregistrare în Registrul Comerţului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Electromontaj Carpaţi S.A. având următoarea ordine de zi: 1. Autorizarea convocării Adunării Generale Ordinare ?i respectiv Extraordinare a ac?ionarilor a societă?ii Electromontaj Carpa?i SA cu următoarea ordine de zi: a. Revocarea Teranova Business & Consulting S.R.L., Pre?edinte, prin reprezentant Lupu Florin; Ungureanu Danut; Stuparu Sorin din func?ia de membri ai Consiliului de Administra?ie; b. Alegerea membrilor Consiliului de Administra?ie. În acest sens, propun numirea următorilor administrator: Tomoni Vizante-Dumitru; Borotea Adrian-Remus; Gălă?canu Ramona-Georgiana, cu precizarea că, în temeiul dispozi?iilor art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, informa?iile complete referitoare la datele personale ?i la calificarea profesională a acestora se află la dispozi?ia ac?ionarilor, putând fi consultată la cerere; c. Aprobarea situa?iilor financiare aferente exerci?iului financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Legea Contabilită?ii, înso?ite de Raportul anual al Consiliului de Administra?ie ?i de Raportul auditorului financiar; d. Aprobarea Bugetului de Venituri ?i Cheltuieli pe exerci?iul financiar al anului 2024; c. Aprobarea Programului de Investi?ii pentru exerci?iul financiar al anului 2024; f. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 ?i desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de audit, în numele ?i pe seama Societă?ii; g. Aprobarea remunera?iei individuale cuvenite pentru exerci?iul financiar al anului 2024 noilor membri ai Consiliului de Administra?ie, aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administra?ie ?i a nivelului minim de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora ?i desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractele de mandat cu ace?tia în numele ?i pe seama Societă?ii; h. Aprobarea Politicii ?i criteriilor de remunerare ale administratorilor ?i directorilor societă?ii Electromontaj Carpa?i S.A.; i. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele ?i formalită?ile înregistrare în Registrul comer?ului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Ac?ionarilor societă?ii Electromontaj Carpa?i S.A. 2. Autorizarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Ac?ionarilor Electromontaj Carpa?i SA Sibiu, cu următoarea ordine de zi: a) Modificarea actului constitutiv după cum urmează : i) Introducerea la punctul 63. “Obiectul secundar de activitate este:” a următorului cod CAEN: 4212 - Lucrări de construc?ii a căilor ferate de suprafa?ă ?i subterane. ii) Actualizarea Art.7. “Capitalul social al societă?ii este de 1.478.677,50 Iei ?i se împarte în 328.595 de ac?iuni a 4,50 lei care apar?ine la 06.04.2024, conform PV nr. 11138/11.04.2024 următorilor ac?ionari: A. Capitalul social în valoare de 1.035.972 lei, reprezentând 230.216 ac?iuni, apar?ine GRAMPET LOGISTICS S.R.L., adică 70,06074%; B.Capitalul social în valoare de 276.084 lei, reprezentând 61.352 ac?iuni, apar?ine unor persoane fizice, adică 18,6710%; C. Capitalul social în valoare de 166.621,50 lei, reprezentând 37.027 ac?iuni, apar?ine unor persoane juridice, adică 11,2683%; C.1 Capitalul social în valoare de 85.500 lei, reprezentând 19.000 ac?iuni, apar?ine societă?ii ROMELECTRO S.A., adică 5,7821%; C.2 Capitalul social în valoare de 79.605 lei, reprezentând 17.690 ac?iuni, apar?ine societă?ii WK GROUP S.R.L., adică 5,3835%; C.3. Capitalul social în valoare de 1.066,5 leb reprezentând 237 ac?iuni, apar?ine societă?ii ELCO S.A., adică 0,07%; C.4 Capitalul social în valoare de 450 lei, reprezentând 100 ac?iuni, apar?ine societă?ii SMARTTRADE CONSULT S.R.L., adică 0,0304%.” Executorie. Cu apel în 30 de zile de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Sibiu.
07 august 2024 09:00 C8 Fond Litigii Profesionisti Admite cererea de preschimbare a termenului de judecată stabilit în data de 20.09.2024, ora 9:00, formulată de reclamanta S.C. Grampet Logistics S.R.L. şi va fixa un nou termen de judecată pentru data de 14.08.2024, ora 9:00, pentru când se vor cita părţile. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu azi, data de 7.08.2024.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.