Dosar 1893/110/2015 - CurteadeApelBACAU

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBACAU, din 04 februarie 2021

Rezumat dosar

Număr dosar
1893/110/2015
Instanță
CurteadeApelBACAU
Departament
Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
04 februarie 2021
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) C. P. L. HOTĂRÂRII - F. C.
Ultima actualizare
06 octombrie 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂU (Apelant)
  • Persoană fizică #13 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #18 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #19 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #20 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #21 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #22 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #23 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #25 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #28 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #29 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #30 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Apelant Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Apelant Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 iunie 2023 09:00 A 2 amânări În baza art. 279 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău privind lămurirea dispozitivului din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015. Trimite spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău, pe cale administrativă, cererea de solicitare relaţii formulată de numita I. B. N. A. aflată la filele 172-173 din dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău la plata sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţii şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.06.2023.
15 decembrie 2022 09:00 A 2 amânări În baza art. 279 Cod procedură penală, ADMITE cererea privind înlăturarea unei omisiuni vădite strecurate în minuta din Decizia Penală nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, formulată de SOCIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant D. G., şi, în consecinţă: Admite cererea formulată de SOCEIETATEA DORLE SRL CERTEZE şi inculpatul apelant [REDACTAT] privind revocarea măsurii asigurătorii a sechestrului ipotecar asupra bunurilor imobile aparţinând SOCIETĂŢII DORLE SRL CERTEZE şi dispune ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii aplicate acestora. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 15.12.2022.
09 noiembrie 2022 11:30 A 2 amânări În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul şi cuprinsul Deciziei Penale nr. 872 din 24.10.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 1893/110/2015, în sensul că sentinţa penală nr. 202 din 6.05.2021 definitivă la data de 14.03.2022 este pronunţată de Judecătoria Odorheiu Secuiesc, şi nu Judecătoria Miercurea Ciuc, astfel că se va înlocui sintagma „Judecătoria Miercurea Ciuc” cu „Judecătoria Odorheiu Secuiesc” Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi 9.11.2022.
24 octombrie 2022 8:30 A 2 amânări I. În temeiul art.421 pct.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de DIICOT – S. B. , partea civilă ANAF prin A. B. ?i inc. A. F., B. M., C. C., C. M., C. C., D. G., G. L. E., G. F., L. D., M. I., M. E., M. I., N. D., N. V. A., R. G., S. E. şi S. T. ?i păr?ile responsabile civilmente SC Izvorul Muntelui EM ARL, SC Alien Trust SRL , SC Balcost SRL ?i SC Euro EM SRL împotriva sentinţei penale nr. 328/D din 27.11.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 1893/110/2015 . Desfiinţează sentinţa penală amintită în parte, în ceea ce priveşte latura penală, latura civilă ?i cheltuielile de judecată , reţine cauza spre rejudecare şi , pe fond: I. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul G. F. - pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Înlătură dispozi?ia de contopire a pedepselor. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. G. F. pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. G. F. pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. În temeiul art.97 al.1 din C.p. dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc. În temeiul art.39 lit.b,c,e, art.40 ?i art.97 din C.p. contope?te pedeapsa din prezenta cauză cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 202 din 06.05.2021, definitivă la 14.03.2022 a Judecătoriei Miercurea Ciuc ?i cu pedepsele de 4500 lei aplicată prin sentin?a penală nr. 1225 din 18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? , definitivă la 22.06.2022 ?i 5400 lei amendă aplicată prin sentin?a penală nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti , definitivă la 05.05.2022 , în pedeapsa rezultantă de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă). Inc. G. F. va executa pedeapsa principală de 7 ani ?i 4 luni închisoare ?i 6900 lei amendă ( 230 zile *30 lei ziua de amendă) la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. În temeiul art. 45 al.5 din C.p. aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.66 lit.a,b ?i g din C.p. Desfiin?ează formele de executare emise în baza sentin?elor penale nr. 202/06.05.2021 a Judecătoriei Miercurea Ciuc , nr. 1225/18.11.2021 a Judecătoriei Tg. Mure? definitivă la 22.06.2022 ?i nr. 197/08.04.2022 a Judecătoriei Moine?ti definitivă la 05.05.2022 ?i dispune emiterea altora. În temeiul art.72 din C.p. deduce din pedeapsa aplicată re?inerea ?i arestarea preventivă de la 28.08.2014 la 25.01.2015. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. G. F. . II. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul N. D. pentru săvârşirea infrac?iunii de cesionare fictivă a părţilor sociale prev. şi ped. de art. 47 Cod penal rap. la art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 35 al. 1 Cod penal ?i art.5 din C.p. , întrucât a intervenit prescrip?ia răspunderii penale. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.d din Legea 241/2005 de la 2 ani închisoare la 1 an ?i 6 luni închisoare. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. N. D.. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate pentru evaziune fiscală prev. de art. 9 lit.1 lit.c ?i al.2 din Legea 241/2005 de la 7 ani închisoare la 4 ani ?i 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin 1 şi art. 39 alin 1 lit. b din Cp şi art. 45 alin 3 din Cp contopeşte pedepsele în pedeapsa cea mai grea la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă . Inc. N. D. va executa pedeapsa principală de 5 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b,g Cp pe o durată de 4 ani ?i pedeapsa accesorie a interzicerii acelora?i drepturi. Obligă inc. N. D. în solidar cu inc. G. F. la plata către ANAF a sumei de 2.674.543 lei la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. N. D. până la concuren?a sumei de 2.674.543 lei . III. Re?ine circumstan?a atenuantă prev. de art.75 al.2 lit.b din C.p. fa?ă de inc. G. L. E.. Reduce pedeapsa principală aplicată inc. G. L. E. pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. G. L. E. ?i SC Romgan Construct SRL Bacău. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă a ANAF si dispune obligarea inculpatul G. L. E. în solidar cu inculpatul N. D., G. F. (în solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) si partea responsabila civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei către ANAF. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale SCX Magenta Trading SRL până la concuren?a sumei de 494.084 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. IV. În temeiul art. 396 al.5 din C.p.p. cu referire la art.16 al.1 lit.c din C.p.p. dispune achitarea inculpatul S. T., pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ( comisă în perioada 2007-2010) . Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin A. B. cu privire la suma de 1.073.150,16 lei solicitată pentru perioada 2007-2010 de la inc. S. T. ?i SC Iodora com SRL. În temeiul art.396 al.1 ?i 2 din C.p.p. condamnă pe inculpatul S. T., pentru săvârşirea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c, al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.75 al.2 lit.b din C.p. ( comisă în perioada 2012-2014) la pedeapsa de 4 ani ?i 10 luni închisoare şi 4 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g Cp. În baza art 65 Cp aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art 66 lit a,b,g din Cp. Reduce la 1.641.440 lei suma pe care aceasta, în solidar cu inc. G. F. ?i persoana responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL , a fost obligată să o plătească către ANAF prin A. B. , sumă la care se adaugă accesoriile fiscale. Men?ine măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. S. T. ?i SC Iodora Com SRL . V. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. d C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul D. G. – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada decembrie 2008 – decembrie 2011) . În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.11 din Legea 241/2005 , încetează procesul penal fa?ă de inculpatul D. G. – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. ( comisă în perioada 2013 - aprilie 2014) . Înlătură dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. G. F. ?i partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL la plata sumei de 2.276.288 lei către partea civila ANAF. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 312.250 lei către partea responsabilă civilmente SC Dorle SRL Certeze , jud. Satu Mare. VI.În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul C. M.- , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătură dispozi?ia de obligarea a acestuia , în solidar cu inc. G. F. ?i partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam? la plata sumei de 294.152,57 lei către partea civila A. B.. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 58.830 lei către partea responsabilă civilmente SC Balcost Com SRL Piatra Neam?. VII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. b C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul M. E. – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 14.400 lei către partea responsabilă civilmente SC IZVORUL MUNTELUI APĂ NATURALĂ MINERALĂ SRL B. C. , jud. Neam?. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 407.210 lei către partea responsabilă civilmente SC Euro EM SRL. VIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul B. M. – , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 57.541 lei către partea responsabilă civilmente SC Bico Industries SRL Piatra Neam?, jud. N. I.. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul A. F., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatul A. F. în solidar cu inculpatul G. F. si partea responsabila civilmente SC Vittaral SRL la plata sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin A. B.. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. A. F. ?i SC Vittaral SRL până la concuren?a sumei de 279.605,30 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. X. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul C. C., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatul C. C. în solidar cu inculpatul G. F. si inc. N. D. la plata sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale , către partea civila ANAF prin A. B.. Men?ine măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. C. C. până la concuren?a sumei de 279.414,80 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. Ridică măsurile asigurătorii fa?ă de SC Fremen Trans SRL. XI. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul M. I. - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Înlătura dispozi?ia de obligare a acestuia , în solidar cu inc. N. D. ?i partea responsabilă civilmente SC Transbit SRL , la plata sumei de 219.140 lei către ANAF – A. B.. Ridică măsurile asigurătorii luate ?i men?inute fa?ă de inc. M. I. ?i SC Transbit SRL. XII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul C. C., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 68.650 lei către inc. C. C. . XIII. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. h C. pr. pen. cu referire la art. 10 al.1 ind.1 din Legea 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul M. I. – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c ?i al.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Constată că prejudiciul ?i accesoriile fiscal au fost achitate integral. XIV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul L. D. , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. În temeiul art. 19 C.p.p. admite ac?iunea civilă si dispune obligarea inculpatul L. D. în solidar cu inculpatul N. D. la plata accesoriilor fiscale aferente debitului principal de 314.494 lei , către partea civila ANAF prin A. B. din care se va scădea suma de 62.899 lei achitată de inc. L. D. . Men?ine măsurile asigurătorii luate fa?ă de inc. L. D. prin ordonan?a procurorului din 21.01.2015 ?i ridică măsurile asigurătorii luate fa?ă de partea responsabilă civilmente SC Buruiană Impex SRL prin aceea?i ordonan?ă ?i men?inute prin încheierea din 02.02.2022 . XV. În temeiul art. 396 al. 6 şi 16 lit. f C. pr. pen. şi art. 153 al. 1 cu referire la art. 154 al. 1 lit. c C. pen., încetează procesul penal fa?ă de inculpatul S. E., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen ?i art.5 din C.p. Respinge ac?iunea civilă a ANAF prin A. B. împotriva inc. S. E. ?i SC Transmir SRL ca nefondată. Dispune restituirea de către ANAF a sumei de 80.307,32 lei către persona responsabilă civilmente SC Transmir SRL Vaslui. XVI. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. B. S. re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului B. S. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului B. S. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. B. S. a fost obligat către ANAF de la 1.473.746 lei la 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. B. S. până la concuren?a sumei de 1.163.426 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XVII. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap la art. 16 alin 1 lit b teza I C.p.p. dispune achitarea inculpatului N. V. A. - pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 C.p. rap la art. 9 al. 1 lit.c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. XVIII. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. R. G. re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului R. G. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului R. G. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. R. G. a fost obligat către ANAF de la 4.213.741 lei la 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. R. G. până la concuren?a sumei de 2.719.176 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XIX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. C. S. re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului C. S. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului C. S. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. C. S. a fost obligat către ANAF de la 3.150.458 lei la 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. C. S. până la concuren?a sumei de 1.767.453 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. XX. În temeiul art.88 din C.p. din 1969 deduce din pedeapsa aplicată inc. S. M. re?inerea de 24 de ore din data de 28.08.2014. Aplică inculpatului S. M. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a , lit.b ?i lit.c ( dreptul de a fi administrator al unei societă?i comerciale) din C. pen., pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art.66 C.pen. din 1969. Aplică inculpatului S. M. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b ?i lit.c C. pen., în condiţiile prevăzute de art.71 alin.2 C.pen. din 1969. În temeiul art. 81 C.pen. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicată inculpatului, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În baza art. 82 şi art. 83 C.pen. din 1969 atrage atenţia inculpatului, în sensul că, dacă va comite infracţiuni sau nu va respecta obligaţiile civile ce îi revin pe durata termenului de încercare, instanţa dispune revocarea suspendării executării pedepsei. Reduce cuantumul despăgubirilor la plata cărora inc. S. M. a fost obligat către ANAF de la 3.235.459 lei la 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.249 din C.p.p. ?i art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale inc. S. M. până la concuren?a sumei de 343.389 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plă?ii. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul G. F. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Magenta Trading SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul N. D. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul G. L. E. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Rom Gan Construct SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul S. T. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Iodora Com SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 din C.p.p. obligă inculpatul C. S. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul S. M. în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Five Activ Stars SRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul R. G. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.274 al.1 ?i 4 din C.p.p. obligă inculpatul B. S. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei. În temeiul art.275 al.1 pct.2 lit.a obligă inc. D. G. ?i M. I. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat la urmărirea penală ?i la instan?a de fond în cuantum de 10.000 lei fiecare. Înlătură dispozi?ia de obligare a inc. S. T. la plata sumei de 1000 lei reprezentând deferen?ă onorariu expertul I. M. E.. II. Ia act de retragerea apelului formulat de AJFP Satu Mare. Conform art.275 al.3 din C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi , 24.10.2022, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei .
24 octombrie 2022 13:15 A 2 Admite sesizarea. În temeiul art.278 din C.p.p. dispune îndreptarea erorii materiale din dispozitivul deciziei penale nr. 872 din 24.10.2022 a Cur?ii de Apel Bacău urmând a se menţiona după pct.I pentru inc. G. F. R. pedeapsa principală aplicată inc. G. F. pentru această infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 rap. la art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare în loc de Reduce pedeapsa principală aplicată inc. G. F. pentru această infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.c ?i al.3 din Legea 241/2005 de la 10 ani închisoare la 7 ani închisoare. Definitivă . Pronunţată în şedinţă publică, azi , 24.10.2022.
13 octombrie 2022 8:30 A 2 amânări În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 24.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
27 septembrie 2022 8:30 A 2 amânări În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 13.10.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
15 septembrie 2022 8:30 A 2 amânări În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 27.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
11 august 2022 8:30 A 2 amânări În baza art.420 al. 11 rap. la art.391 al.3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 15.09.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.08.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
08 august 2022 8:30 A 2 amânări Respinge , ca nefondate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inc. G. L. E. , S. T. ?i M. I.. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 08.08.2022.
17 iunie 2022 10:00 A 2 amânări ASUPRA CERERILOR DE S. A. Î. J. A. F.: A. P. LA DATA DE 08.08.2022. PE FONDUL CAUZEI: S. D. P. LA DATA DE 11.08.2022.
30 mai 2022 12:00 A 2 amânări Pentru motivarea Deciziei CCR din data de 26.05.2022, amână cauza la data de 17.06.2022, ora 10:00.
20 aprilie 2022 12:00 A 2 amânări Acordă termen de judecată la data de 30.05.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
28 martie 2022 12:00 A 2 amânări Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00, pentru motivarea deciziei Î.C.C.J. cu privire la dezlegarea chestiunii de drept.
14 martie 2022 11:00 A 2 amânări PE FONDUL CAUZEI: Amână cauza la data de 28.03.2022, ora 12:00. Acordă termen de judecată la data de 20.04.2022, ora 12:00. ASUPRA CERERII FORMULATE DE INC. C. M. P. S. CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI: În temeiul art.29 al.3 din Legea 47/1992 admite cererea formulată de inc. C. M. şi dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispozi?iilor art.10 alin.1 ?i alin.11 din Legea 241/2005. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 14.03.2022.
02 februarie 2022 13:00 A 2 amânări Amână cauza la data de 14.03.2022, ora 11:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Considerentele cu privire la verificarea măsurilor asigurătorii sunt cuprinse în dosarul asociat nr. 1893/110/2015/a30.
19 ianuarie 2022 12:30 A 2 amânări Amână cauza la data de 02.02.2022, ora 13:00, A2, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
08 decembrie 2021 13:30 A 2 amânări Amână cauza la data de 19.01.2022, ora 12:30.
24 noiembrie 2021 12:00 A 2 amânări Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.
17 noiembrie 2021 12:00 A 2 amânări Constată că s-a acordat termen de judecată la data de 24.11.2021, ora 12:00. Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 08.12.2021, ora 13:30.

Căi de atac

  • 15 aprilie 2025: Revizuire - Apel - G. L. E.,
  • 05 decembrie 2022: Recurs in casaţie - C. C.,
  • 05 decembrie 2022: Revizuire - Apel - C. C.,
  • 29 noiembrie 2022: Recurs in casaţie - D. G.,
  • 24 noiembrie 2022: Recurs in casaţie - G. F.,
  • 16 decembrie 2020: Apel - R. G.,
  • 16 decembrie 2020: Apel - M. A. - DGRFP CLUJ NAPOCA - AJFP SATU MARE,
  • 11 decembrie 2020: Apel
  • 11 decembrie 2020: Apel - M. E.,
  • 11 decembrie 2020: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.