Dosar 1868/83/2022 - TribunalulSATUMARE
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulSATUMARE, din 21 noiembrie 2022
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 1868/83/2022
- Instanță
- TribunalulSATUMARE
- Departament
- Secţia Penală
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 21 noiembrie 2022
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
- Ultima actualizare
- 27 mai 2026
Părți și calități procesuale
- TOPAN EUFTIMIU VIOREL (Inculpat)
- ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DGRFP CLUJ - AJFP SATU MARE (Parte civilă)
- STATUL ROMÂN PRIN ANAF (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 22 septembrie 2023 | 13:00 | C1f | În baza art. 9 al.1 lit.g) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 C.penal condamnă pe inculpatul T.E.V.,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ,la o pedeapsă de -2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a),b) şi g) C.penal pe o durată de 2 ani ,ca pedeapsă complementară. În baza art.64 C.penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a) ,b) şi g) ca pedeapsă accesorie . În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte termenul de supraveghere de 4 ani, în condiţiile art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Topan Euftimiu Viorel va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - se va prezenta la Serviciul de Probaţiune Satu Mare, la datele fixate de acesta; - va primi vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - va anunţa, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - va comunica angajarea şi schimbarea locului de muncă; - va comunica informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere, să frecventeze un program de reintegrare socială, program derulat de către Serviciul de Probaţiune Satu Mare sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 zile, la Fundaţia Hans Linder din Satu Mare sau la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 19, art. 397 Cod procedură penală şi art. 1349 şi art. 1373 Cod civil, admite acţiunea civilă şi obligă inculpatul T.E.V.la plata către A.N.A.F. Bucureşti prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finaţelor Publice Satu Mare, cu sediul în mun. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, jud. Satu Mare, a sumei totale de 53.587 lei sumă totală la care se adaugă accesoriile aferente (dobânzi şi penalităţi de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpatul T.E.V. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat atât în faza de urmărire penală cât şi în cursul judecăţii pe care le stabileşte în cuantum de 1.000 lei, din care suma de 400 lei, pentru faza de urmărire penală. În baza art. 272 C.proc.pen. dispune virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Satu Mare a sumei de 942 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu ,pe seama av. Sorian Minodora,conform delegaţiei nr. 92 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 teza a doua Cod procedură penală, azi, 22.09.2023. |
| 08 septembrie 2023 | 13:00 | C1f | În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 22.09.2023 sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor |
| 07 august 2023 | 13:00 | C1f | la data de 08.09.2023 |
| 07 iulie 2023 | 13:00 | C1f | În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 07.08.2023, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor |
| 12 iunie 2023 | 13:00 | C1f | În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 07.07.2023, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor. |
| 22 mai 2023 | 09:00 | C1f | revenire adresa SC EURO INSOLV SPRL sub sancţiunea amenzii judiciare |
| 08 mai 2023 | 09:00 | C1f | faţă de lipsa răspunsului la adresa emisă către SC EURO INSOLV SPRL, revenire adresa |
| 24 aprilie 2023 | 09:00 | C1f | emiterea unei adrese către SC EURO INSOLV SPRL |
| 03 aprilie 2023 | 09:00 | C1f | emiterea unei adrese către AJFP SM pentru ataşarea dosarului de executare silită, audierea soţiei inculpatului. |
| 06 martie 2023 | 09:00 | C1f | citarea martorilor încuviinţaţi, revenire adresă SC EURO INSOLV SRL |
| 06 februarie 2023 | 09:00 | C1f | administrarea cererilor în probaţiune încuviinţate |
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.