Dosar 1859/105/2016** - TribunalulPRAHOVA
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulPRAHOVA, din 06 august 2019
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 1859/105/2016**
- Instanță
- TribunalulPRAHOVA
- Departament
- Sectia penala
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 06 august 2019
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) R. D..1859/105/2016*
- Ultima actualizare
- 24 august 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat Inculpat)
- SC CAST SRL, PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Inculpat Inculpat)
- SC CAST SRL (Inculpat Inculpat)
- MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ -DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI (Parte civilă Parte civilă)
- PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL PRAHOVA (Reprezentant legal)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 09 octombrie 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | În aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.penal, constată legi penale mai favorabile inculpatul P. C. G. şi SC CAST SRL Codul penal 1969 şi Legea 241/2005 în varianta anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013 şi în consecinţă: I.În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 lit. b C.p.p. achită pe inculpaţii: 1. P. C. G., ; 2. persoană juridică SC CAST SRL, , sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.penal anterior. II. În baza 396 alin. 6 C.p.p. rap la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p., încetează procesul penal privind pe inculpatul P. C. G., trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală,prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969 şi art. 10 din Legea 241/2005. III. În baza 396 alin. 6 C.p.p. rap la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p., încetează procesul penal privind pe inculpata persoană juridică SC CAST SRL trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, rap la art. 10 din legea 241/2005 şi art. 711 C.penal 1969. Dispune anularea facturilor fiscale şi a chitanţelor aferente, prin care inculpaţii au justificat în contabilitate cheltuieli nereale, după cum urmează: În rela?ia cu K. T. SRL: factura nr. 2012423 / 26.10.2009; În rela?ia cu B. T. SRL: factura nr. 200648 / 02.03.2010, factura nr. 200758 / 04.03.2010, factura nr. 205548/01.10.2010, factura nr. 221271/04.04.2012, factura nr. 222821 /28.06.2012, factura nr. 225551/23.07.2012, factura nr. 223552/23.07.2012, factura nr. 352/ 28.07.2012, factura nr. 224046/10.08.2012, factura nr. 224370/22.08.2012, factura nr. 224540/30.08.2012, factura nr. 225606/27.12.2012 ?i factura nr. 224543/ 30.08.2012. În rela?ia cu A. F.: factura nr. 19884/08.10.2010, factura nr. 10211/ 17.02.2011 ?i factura nr. 20307/ 18.03.2011. În rela?ia cu P. T. SRL : factura nr. 2944/ 15.10.2010; În rela?ia cu S. C. SRL: factura nr. 6288/28.04.2010; În rela?ia cu A. T. & EVENTS SRL: factura nr. 44362/ 08.02.2011; În rela?ia cu AGENTIA DE CALATORII SRL: factura nr. 7539/21.02.2011 ?i factura nr. 8020/08.06.2011; În rela?ia cu EUROMONTANA SRL: factura nr. 95/ 30.12.2011; În rela?ia cu C. B. SRL: factura nr. 2013/ 19.12.2012; În rela?ia cu P. T. SRL: factura nr. 81247/12.09.2013; În rela?ia cu SC MARCONSTRUCT COMPANY SRL: factura nr. 9/ 30.11.2011, factura nr. 11/08.12.2011, factura nr. 12/ 09.12.2011, factura nr. 14/ 14.12.2011, factura nr. 15/22.12.201, factura nr. 17/ 22.12.2011, factura nr. 52/ 11.05.2012, factura nr. 22/ 23.05.2012, factura nr. 54/ 17.07.2012, factura nr. 23/ 27.07.2012, factura nr. 24/30.07.2012, factura nr. 27/14.08.2012, factura nr. 28/ 10.09.2012, factura nr. 29/ 11.09.2012, factura nr. 31/ 05.10.2012, factura nr. 38/19.12.2012 ?i factura nr. 64 /08.03.2013. Ia act că prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală a fost achitat integral prin O.P.nr. 95 şi 96/03.02.2016. Dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 465/P/2013 din 30.10.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova cu privire la terenul intravilan, curţi construcţii, în suprafaţă de 59,574m.p. situat în localitatea 23 August, judecătorul C., nr. cadastral 13785, conform cărţii funciare nr.14807 a O. C., provenit din alipirile cadastrale nr. 12835, 12796. 12793, 13553 şi 12815 aparţinând inculpatei S.C.Cast S.R.L. În baza art.13 din legea 241/2005, o copie a dispozitivului hotărârii se va comunica, la rămânerea definitivă a acesteia, O. N. al Registrului Comerţului. În baza art. 274 C.p.p. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de câte 4000 lei fiecare. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. Cu apel, în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.10.2023. |
| 06 octombrie 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 09.10.2023. |
| 28 septembrie 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 06.10.2023. |
| 25 septembrie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 28.09.2023. |
| 20 septembrie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 25.09.2023. |
| 18 septembrie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 20.09.2023. |
| 14 septembrie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 18.09.2023. |
| 01 septembrie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 14.09.2023 faţă de împrejurarea că titularul completului se află în concediu de odihna la aceasta data. |
| 23 august 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 01.09.2023. |
| 21 august 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 23.08.2023. |
| 17 august 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 21.08.2023 |
| 09 august 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 17.08.2023. |
| 03 august 2023 | 10:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 09.08.2023. |
| 01 august 2023 | 10:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 03.08.2023 |
| 28 iulie 2023 | 10:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 01.08.2023. |
| 25 iulie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 28.07.2023. |
| 14 iulie 2023 | 09:00 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 25.07.2023. |
| 29 iunie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 14.07.2023. |
| 16 iunie 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 29.06.2023. |
| 31 mai 2023 | 08:30 | 2FCP-AP | Amana pronuntarea la data de 16.06.2023. |
Căi de atac
- 18 octombrie 2023: Apel
- 16 octombrie 2023: Apel - PARCHETUL DE P. L. TRIBUNALUL PRAHOVA,
- 13 octombrie 2023: Apel
- 12 octombrie 2023: Apel - P. C. G., SC CAST SRL,
- 11 octombrie 2023: Apel - P. C. G.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.