Dosar 1811/83/2021 - TribunalulSATUMARE
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulSATUMARE, din 21 septembrie 2021
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 1811/83/2021
- Instanță
- TribunalulSATUMARE
- Departament
- Secţia Penală
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 21 septembrie 2021
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
- Ultima actualizare
- 31 mai 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- A.N.A.F. PENTRU STATUL ROMÂN (Parte civilă)
- ANAF PT. STATUL ROMÂN PRIN DGRFP CLUJ - AJFP SATU MARE (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 23 iunie 2023 | 13:00 | C1f | În baza art. 9 al.1 lit.b) din legea nr. 241/20058 cu aplicarea art. 35 al.1 C.penal condamnă pe inculpatul O.I., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală ,la o pedeapsă de : - 2 ani închisoare În baza art. 67 al.2 interzice exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 al.1 lit.a),b) şi g) C.penal pe o perioadă de 4 ani În baza art. 97 al.1 C.penal dispune anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare ,aplicată prin sentinţa penală nr. 856/1.07.2019 a Judecătoriei Satu Mare rămasă definitivă prin decizia penală nr. 61/A/2020 a Curţii de Apel Oradea(aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie). Constată că cele două infracţiuni sunt concurente ,şi pe cale de consecinţă În baza art. 39 al.1 lit.b) C.penal raportat la prevederile art. 38 C.penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea ,aceea de 2 ani închisoare la care se va adăuga 1/3 din cealaltă pedeapsă de 2 ani închisoare ,adică ,8 luni închisoare ,inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de : -2 ani şi 8 luni închisoare În baza art. 65 C.penal interzice exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 al.1 lit.a),b) şi g) interzise ca pedeapsă complementară şi ca pedeapsă accesorie. În baza art. 19, art. 397 Cod procedură penală şi art. 1349 şi art. 1373 Cod civil, admite acţiunea civilă şi obligă inculpatul O.I.la plata către A.N.A.F. Bucureşti prin Direcţia Generală Regională a F. P. C. N., prin Administraţia Judeţeană a F. P. S. M., cu sediul în mun. Satu Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, judecătorul S. M., a sumei totale de 197.411 lei ,din care,167.006 lei TVA aferent şi 30.405 lei impozit pe profit, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, reprezentând despăgubiri. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 se va dispune comunicarea unei copii de pe prezenta hotărâre, la rămânerea definitivă, către O. N. al Registrului Comerţului, pentru efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 404 al.4 lit.c) C.proc. pen menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin Ordonanţa procurorului din 16.07.2021 ,asupra imobilului situat în loc. S. M., str. Piaţa Soarelui, bl. UU8, ap.3 ,judecătorul S. M., înscris în cartea funciară 150593-C. U. S. M.,nr. topo 3944/4/3 S. M., reprezentând apartament în suprafaţă utilă de 106 mp. În baza art. 274 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 7500 lei ,cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2023 |
| 22 mai 2023 | 13:00 | C1f | În conformitate cu disp.art.391 al. 1 C.pr.pen., fixează termen în vederea deliberării, redactării şi pronun?ării hotărârii la data de 23.06.2023, sala 2, ora 13:00, fără citarea părţilor. |
| 08 mai 2023 | 09:00 | C1f | S-a pus în vedere inculpatului achitarea diferenţei onorar expert |
| 24 aprilie 2023 | 09:00 | C1f | Încuviinţează cererea de amânare depusă de către av.inc.faţă de lips martorului B.Gh.fiind plecat din ţară |
| 03 aprilie 2023 | 09:00 | C1f | Încuviinţează cererea în probaţiune privind audierea martorului B.Gh.propus de către inculpat şi pentru plata diferentă onorar expert |
| 06 martie 2023 | 09:00 | C1f | Pentru studiul cererii în probaţiune depuse de către apărătorul ales a inculpatului la acest termen de judecată |
| 06 februarie 2023 | 09:00 | C1f | pentru a se comunica cu partea civilă obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de către inculpat. |
| 09 ianuarie 2023 | 09:00 | C1f | Faţă de lipsa inculpatului şi a apărătorului ales. Se va comunica raportul de expertiză cu părţile |
| 05 decembrie 2022 | 09:00 | C1f | lipsă raport de expertiză şi pentru emiterea unei adrese la ANAF-A.J.F.P.S. M. |
| 07 noiembrie 2022 | 9:00 | C1f | La solicitarea expertului întrucât nu a intra în posesia actelor societăţii inc., se va emite adresă către expert şi apărătorul inc. |
| 10 octombrie 2022 | 9:00 | C1f | La solicitarea expertului pentru a intra în posesia actelor societăţii inc. |
| 12 septembrie 2022 | 09:00 | C1f | pentru a se pune la dispoziţia expertului actele necesare de către inc. |
| 14 iunie 2022 | 10:30 | C1f | pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză |
| 30 mai 2022 | 12:00 | C1f | încuviinţează efectuarea unei expertize financiar contabile, se vor comunica obiectele expertului |
| 16 mai 2022 | 12:00 | C1f | lipsa martorei, citare cu mandat de aducere însotit în instanţă şi pentru studiul obiectivelor expertizei solicitate de către inc.prin av.ales, |
| 02 mai 2022 | 10:00 | C1f | la solicitarea apărătorului ales al inc.pentru completarea obiectivelor experitei solicitate şi audiere martor |
| 18 aprilie 2022 | 11:30 | C1f | audiere martori |
| 21 martie 2022 | 10:00 | C1f | la solicitarea reprezentantului parchetului pentru studiul actelor depuse |
| 21 februarie 2022 | 10:30 | C1f | pentru ca inc.să depună înscrisurile traduse în limba română |
| 31 ianuarie 2022 | 11:30 | C1f | pentru pregătirea apărării şi pentru ca inc.să depună înscrisuri la dosar. |
Căi de atac
- 30 iunie 2023: Apel - O. I.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.