Dosar 1701/3/2014*/a23 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 12 octombrie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
1701/3/2014*/a23
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
12 octombrie 2022
Obiect
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare
12 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Inculpat)
  • Persoană fizică #18 (Inculpat)
  • Persoană fizică #19 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #20 (Inculpat)
  • Persoană fizică #21 (Inculpat)
  • Persoană fizică #22 (Inculpat)
  • Persoană fizică #23 (Inculpat)
  • Persoană fizică #24 (Inculpat)
  • Persoană fizică #25 (Inculpat)
  • Persoană fizică #26 (Inculpat)
  • Persoană fizică #27 (Inculpat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
12 aprilie 2024 08:30 CDA44 Conform art. 278 C.pr.pen. respinge cererea formulată de către inculpatul S. C. V. de îndreptare a erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei ?i a încheierii pronun?ate pe data de 20.01.2023 în dosarul nr. 1701/3/2014*/a23. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12.04.2024.
11 aprilie 2024 13:00 CDA44 Amână pronun?area asupra cererii la data de 12.04.2024.
14 martie 2024 14:00 CDA44 Amână cauza şi acordă termen la data de 11.04.2024, pentru a acorda posibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia cunoştinţă de conţinutul cererii de îndreptare a erorii materiale.
20 ianuarie 2023 08:30 CDA44 Constată că măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra bunurilor mobile ?i imobile si asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile inculpatul M. N., R. M., SC LEMARCO SA, SC LEMARCO CRISTAL SRL ?i SC ZAHĂRUL LIE?TI SA au fost men?inute exclusiv în dosarul disjuns din dosarul penal nr. 7/D/P/2012, respectiv în cauza penală nr. 26 D/P/2013. Constată că nu au fost luate măsuri asiguratorii în cauză fa?ă de următorii inculpa?i: A. V. C., C. G. C., I. I., M. C. M.. I. Verificarea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză conform art. 2502 C.pr.pen. 1. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 (vol. 275, filele 53 – 54) asupra sumei totale de 100 USD (una sută USD) şi 875 lei (optsuteşaptezecişicinci lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul în care locuia fără forme legale inculpatul A. S.. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 100 USD ?i 875 lei către inculpatul A. S.. Conform art. 2502 ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16) asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul A. S.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul A. S.. 2. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, f. 1 – 2) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul B. M.. Potrivirt art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16) asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul B. M.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul B. M.. 3. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 55.000 lei (cincizecişicincimii lei), 2.200 USD (douămiidouăsute USD) şi 4.300 Euro (patrumiitreisute euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuia fără forme legale inculpatul C. V. - vol. 275, filele 63 - 64 ; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 303 f. 178) pe care o men?ine numai asupra imobilului teren intravilan situat în ............, în suprafaţă de 1.235 mp. şi construcţie în suprafaţă de 229,33 mp, având nr. cadastral 1280, înscris la O. I. cu CF nr. 106069 (proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător din data de 24.07.2012 vol. 303, filele 178 – 182) al inculpatul C. V., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 81.140.671 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute inculpatul C. V., până la concuren?a sumei de 81.140.671 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul C. V.. 4. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 200, f. 1 - 16), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul C. E. M., până la concuren?a sumei de 241.469.290 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul C. E. M.. 5. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul C. I. R.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul C. I. R.. 6. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 5.557 lei (cincimiicincisutecincizecişişapte lei) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul C. T. - vol. 275, filele 75 – 76; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 1.045 Euro (unamiepatmzecişicinci euro), 25 lire sterline (douăzecişicinci lire sterline) şi 326 USD (treisutedouăzecişişase USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul C. T. - vol. 275 , filele 82 – 83. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 5.557 lei, 1.045 Euro, 25 lire sterline şi 326 USD către inculpatul C. T.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul C. T., vol. 197, filele 69 – 72. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul C. T.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul C. T.. 7. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul C. M. S.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul C. M. S.. 8. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 15.400 Euro (cincisprezecemiipatrusute euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului D. F. L. - vol. 275, filele 161 – 162. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 15.400 EUR către inculpatul D. F. L.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 82 – 83 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul D. F. L.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul D. F. L.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul D. F. L.. 9. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 92 – 93 vol. 197) cu privire la inculpatul D. N., pe care o men?ine numai cu privire la imobilul din Mun. Bucureşti, str. Vasile Dumitrescu nr. 53, sector 5 (suprafaţă de 270 mp, identificat cu nr. cadastral 208863 şi intabulat în CF sub nr. 208863 a O. B.. sector 5) ?i imobilul din Mun. Bucureşti, str. Soldat Croitoru, nr. 5, bl. 3, sc. 1, ap. 35 sector 5 (suprafaţă de 65 mp şi intabulat în CF sub nr. 223974-C1-U34 a O. B.. sector 5) aparţinând inculpatul D. N., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 45.210.937 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul D. N.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul D. N.. 10. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 120 – 121 vol. 197), pe care o men?ine numai asupra imobilul compus din teren, în suprafaţă + construcţie în suprafaţă de totală de 79 mp situat în ................ (cu nr. cadastral 4016 - 1 - CI, înscris în CF 31796 a O. G.) apar?inând inculpatul D. Ş. A. în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 3.787.469,53 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la: -autovehicul marca Dacia 1300, cu serie de A. 560227 ?i număr de înmatriculare GR 03 BGP; -autovehicul marca S. S., cu serie A. T.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul D. ?. A.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul D. Ş. A.. 11. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 114 – 115 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul D. A.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul D. A.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul D. A.. 12. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 49.000 lei (patruzecisinouămii lei), 9.500 Euro (nouămiicincisute Euro) si 1.000 USD (unamie USD) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. Bucureşti, P. G., nr. 86, ap. 29, sector 5, în incinta M. I., unde locuieşte fără forme legale inculpatul F. Ş. - Gabi - vol. 275, filele 153 – 154 Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpatul F. Ş. G., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul F. Ş. G., până la concuren?a sumei de 71.959.684 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul F. Ş. G.. 13. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 16.700 lei (sasesprezecemiisaptesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul F. S. - vol. 275, filele 93 – 94; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 155-158) pe care o men?ine numai asupra imobilului din Mun. Bucureşti, C. V. nr. 103 – 105, sc. A, et. 4, ap. 10, sector 1 (în suprafaţă de 51 mp, identificat cu nr. cadastral 715/10 şi intabulat în CF sub nr. 251751-C1-U57, Nr. CF vechi 32280 a O. B.. sector 1) aparţinând inculpatul F. S., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 8.176.218 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul F. S.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul F. S.. 14. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197 , filele 147 – 150), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul F. N. L., fostă Enache. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul F. N. L., fostă Enache. 15. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul G. L., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 7.750 Euro (şaptemiişaptesutecincizeci euro), 40.000 USD (patruzecimii USD) şi 17.250 lei ( şaptesprezecemiidouasutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde a locuit fără forme legale inculpatul G. L. - vol. 275, filele 100 – 101; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 159 – 160 vol. 197), pe care o men?ine asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul G. L. în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 139.720.641 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autoturismul marca L. R., cu nr. de înmatriculare B 197 LUK, serie şasiu SALLSAAG6CA739330; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 159 – 160 vol. 197) asupra următoarelor bunuri care apar?in persoanei interesate G. A. C.: - autoturism V. T., de culoare gri, cu număr de înmatriculare B 65 GUD (fila 160, vol 197 dup); - autoturism marca MINI cu nr. de înmatriculare B 306 MCM , având serie şasiu WMWMF31060TS59152 (fila 160, vol 197 dup); Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. L., până la concuren?a sumei de 139.720.641 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 198, f. 1 - 14) asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul G. L.. 16. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul M. (fostă G.) R. L. I., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 (fila 166 - 167 vol 197 dup) Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul M. (fostă G.) R. L. I.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul inculpatul M. (fostă G.) R. L. I.. 17. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 6.037 RON (şasemiitreizecişişapte lei), ridicată de la inculpatul G. S. A. cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. Giurgiu, str. Bucureşti, jud Giurgiu (alte detalii: km.5, nr. cadastral 1471), la sediul social al SC GERALD TRANS SRL - vol. 275, filele 111 -112 ; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 - vol. 196, filele 178, cu privire la inculpatul G. S. A., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile/imobile, până la concuren?a sumei de 214.540.932 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -cotă devălmaşă deţinută de inculpatul G. S. A. din imobilului din Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 249, bl. 48, sc. A, et. 12, ap. 46, sector 2; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul G. S. A. din imobilului din Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 249, bl. 48, sc. A, et. 12, ap. 45, sector 2 ; - cotă devălmaşă deţinută de inculpatul G. S. A. din imobilului din Bucureşti, Şos. Prevederii, nr. 10, bl. D5, et. 3, ap. 20, sector 3 ; -imobil teren în suprafaţă de 1.066 mp situat în ............., înscris în CF 31357, cu nr. cadastral 137, -imobil teren în suprafaţă de 1.400 mp situat în .........., nr. cadastral 1095, intabulat în CF nr. 367/N/ a O. G.. - autoturismul marca AUDI serie şasiu WAUZZZ8E62A162579 cu nr. de înmatriculare GR 06 DFT; -autoturism ul marca DACIA serie şasiu UU1LSDAAH35002512 cu nr. de înmatriculare GR 07 DFT; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare GR 05 DFT; -autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare GR 08 DFT; - autoturismul marca DACIA cu nr. de înmatriculare GR 09 DFT; -autoturismul marca O. R. cu nr. de înmatriculare G. D.; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. S. A.. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul G. S. A. la SC DRAGONFLY PROPERTIES SRL ; SC VEGA T. C. SRL, SC VEGA T. I. SRL, SC CAPA TRANSPORT SRL, SC DANUBIUS F. T. SRL, SC VEGA P. L. SRL. 18. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 194 - 195), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul G. V. A.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. V. A.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul G. V. A.. 19. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. C.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul G. C.. 20. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul G. O. în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 137.700 lei (unasutătreizecisisaptemiisaptesute lei) şi respectiv 10.750 Euro (zecemiisaptesutecincizeci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 ridicata de la inculpatul G. O., cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la imobilul mun. Giurgiu, str. Negru Voda, nr. 47, judecătorul G., la domiciliul inculpatul G. V. Ş. si unde locuieşte fără forme legale inculpatul G. O. - vol. 275, filele 118 – 119; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, pe care o men?ine numai asupra următoarele bunuri mobile ?i imobile aparţinând inculpatul G. O., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 16.143.845 lei: -autovehicul marca AUDI S 5 , cu nr. de înmatriculare GR 55 WEE; -autovehicul marca M. B., serie şasiu WDD221180IA286929 cu nr. de înmatriculare GR 18 BUT; -autovehicul marca M. B., serie şasiu WDD2183231A003093 cu nr de înamtriculare GR 10 CAP; -autovehicul marca PEUGEOT , cu nr. de înmatriculare GR 23 BUT; -imobil teren 405 mp situat în ............., identificat cu nr. cadastral 5362 , înscris în CF 32801 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare - vol. 197, filele 216-218; -imobil teren în suprafaţă de 390 mp situat în ..............., identificat cu nr. cadastral 5361, înscris în CF 32805 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 230 - 232; -imobil teren în suprafaţă de 454 mp situat în ............., identificat cu nr. cadastral 5360, înscris în CF 32804 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 223 - 225; -imobil teren în suprafaţă de 453 mp situat în .............; -imobil teren în suprafaţă de 459 mp situat în ................., cu nr. cadastral 5359 înscris în CF 32749 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 239 - 241; -imobil teren în suprafaţă de 346 mp situat în ..................., având nr. cadastral 5363, înscris în CF 30626 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 219 - 220; -imobil teren în suprafaţă de 490 mp situat în ..................., având nr. cadastral 5364, înscris în CF 30425 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 221- 222; -imobil teren în suprafaţă de 516 mp situat în ...................., având nr. cadastral 5365, înscris în CF 32806 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 226- 227; -imobil teren în suprafaţă de 302,20 mp situat în ......................, înscris în CF cu o suprafaţă de 700 mp având nr. cadastral 653, înscris în CF 34478 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 237- 238; -imobil teren în suprafaţă de 1517 mp situat în ........... fără număr situat în ............, având nr. cadastral 4966, înscris în CF 32999 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 229-230; -spaţii comerciale în suprafaţă totală de 219,43 mp situat în ..................; înscrise în CF 30911 - CI - UI şi 30911 - CI - U7 a O. G., împreună cu notarea inscripţiei ipotecare vol. 197, filele 234 – 237; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 04.11.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014/a7 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autovehiculului marca M. B., serie şasiu WDD221180IA286929 cu nr. de înmatriculare GR 18 BUT şi a autovehiculului marca AUDI, A3, serie A. W. cu nr. de înmatriculare GR 10 BUT, aparţinând inculpatul G. O.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. O.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul G. O.. 21. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul G. V. ?. în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012 asupra sumei totale de 10.000 lei (zecemii lei) şi 5.750 Euro (cincimiişaptesutecincizeci euro), ridicată de la inculpatul G. V. Ş., cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată în imobilul din mun. Giurgiu, bvd. Bucureşti, bl. 205/3S1, sc. A, et. 4, ap. 12, jud. Giurgiu unde domiciliază inculpatul G. O., unde locuieşte fără forme legale inculpatul G. V. Ş. şi unde funcţionează sediul social al SC SARA COM 2005 SRL - vol. 275; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 243 - 251) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul G. V. Ş.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. V. Ş.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul G. V. Ş.. 22. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la G. M. E. în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 11.750 lei (unusprezecemiişaptesutecincizeci lei) şi respectiv 8.050 Euro (optmiicincizeci Euro) ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatul G. M. E. – vol. 275, filele 140 – 141; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 197, filele 159 – 165) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul G. M. E.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul G. M. E. (vol.200, fila 7 dup) 23. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul I. I.. 24. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul I. G. C.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul I. G. C.. 25. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul I. I.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul I. I.. 26. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra sumei totale de 5.156 lei (cincimiiunasutăcincizecişi şase lei), ridicată de la inculpatul I. F., cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul din mun. Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 96 , sector 4 , la sediul social al SC REAUA RESTAURANTS SRL - vol. 275, filele 175 – 176; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la inculpatul I. F. prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 228 – 229 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul I. F., vol. 197, filele 74 - 81 , 278 -281, până la concuren?a sumei de 116.315.179 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca M. B. S. M. 221J171K1 , având serie şasiu WDD2211861A198619, cu nr. de înmatriculare B 777 JPX ?i autoturism marca B. X. model X70FF41 serie şasiu WBAFF41020208640, cu nr. de înmatriculare B 777 MDY, cu precizarea că prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 04.01.2013, cele două bunuri mobile au fost lăsate în custodia SC REALIA RESTAURANTS SRL, cu drept de folosinţă, menţinându-se sechestrul asigurător - vol. 297, filele 93 – 94; -imobil situat în mun. ..................; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul I. F., până la concuren?a sumei de 116.315.179 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul I. F. la : SC VALDAS I. L. SRL, SC FORTINO CONSTRUCT SRL, SC TEX I. M. SRL; SC MONDAVI CONSTAR SRL vol. 198, filele 1 -14; 27. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 17.720 lei (saptesprezecemiisaptesutedouazeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului M. D. - vol. 275 , filele 208 - 209; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 (f. 24 – 25 vol. 196), pe care o men?ine numai asupra cotei de 2/6 din imobilul teren în suprafaţă de 500 mp situat în ..................., având nr. cadastral 3959, aparţinând inculpatul M. D., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale până la concuren?a sumei de 19.073.893 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.10.2012 asupra autoturismul marca TOYOTA, serie şasiu JTEBZ28J100122387, cu nr. de înmatriculare IF 88 DOM apar?inând inculpatul M. D.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul M. D.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul M. D.. 28. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.728 lei (şasesprezecemiişaptesutedouăzecişiopt lei) şi respectiv 45 Euro ( patruzecisicinci Euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la imobilul unde locuieşte fără forme legale inculpatul M. L. E.. - vol. 275, filele 215 - 216; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul M. (Negrilă) L. E., până la concuren?a sumei de 79.738.327. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul M. (Negrilă) L. E.. 29. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 41 – 42 vol. 196) prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul M. B.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul M. B.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute inculpatul M. B.. 30. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 16.410 LEI (şasesprezecemiipatrusutezece lei) şi 230 Euro (douăsutetreizeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului M. Ş. L. C.– vol. 275 , filele 243 – 244. Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 16.410 Lei ?i 230 Euro către inculpatul M. Ş. L. C.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 47 – 48 vol. 196), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul M. Ş. L. C.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul M. ?. L. C.; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul M. Ş. L. C.. 31. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 51 – 54 vol. 196), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul M. V.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul M. V.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul M. V.. 32. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.08.2012, asupra sumei totale de 53.000 Euro (cincizecisitreimii euro), 2.059 USD (douămiicincizecişinoua USD), 45.000 lei (patruzecisicincimii lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpata N. E. M. - vol. 275, filele 255 - 256; Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumelor de 53.000 Euro, 2.059 USD ?i 45.000 lei către inculpatul N. E. M.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 61 – 62 vol. 196), asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul N. E. M.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul N. E. M.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul N. E. M.. 33. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 66 – 69 vol. 196), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul N. D., până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul N. D., până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul N. D. la : SC NOVICIO P. D. SRL vol. 198, filele 1 -14; 34. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul O. N. M.; 35. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 10.112 lei (zecemiiunasutadouasprezece lei) şi respectiv 700 euro (A. euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatului P. V. - vol. 275, filele 272 - 273; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul P. V.; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul P. V.. 36. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 77 – 78 vol. 196) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul P. (fostă P.) Nadia. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul P. (fostă P.) Nadia. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul P. (fostă P.) Nadia. 37. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 asupra sumei totale de 10.800 lei (zecemiioptsute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei P. D. M. – vol. 275 , filele 281 – 282 ; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 31.07.2012 asupra sumei totale de 3.080 Euro (treimiioptzeci euro), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inculpatei P. D. M. – vol. 275 , filele 288 – 289; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 87 – 88 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei P. D. M. până la concuren?a sumei de 611.584.637 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - autoturismul marca T. C., de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare B 23 JMT - vol. 196, filele 87 - 89, care se află la IGPF - sediul din Băneasa; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul P. D. M.. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul P. D. M.. 38. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, asupra sumei totale de 4.750 lei (patrumiisaptesutecincizeci lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. P. I. – vol. 275 , filele 295 – 296; Conform art. 250 C.pr.pen. dispune restituirea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, de către PÎCCJ – DIICOT a sumei de 4.750 lei către inculpatul P. I.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul P. I.. 39. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul C. (fostă R.) A. E.. 40. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale prin ordonanţa nr.7/D/P/2012 din 30.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, asupra sumei totale de 37.600 lei (treizecisişaptesaşesute lei), ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la domiciliul inc. S. N. – vol. 275 , filele 314 – 315; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 128 – 129 vol. 197), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul S. N., până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - ambarcaţiunea marca C. M. L., cu nr. de înmatriculare BH 7758, proprietatea inculpatul S. N., bun mobil ce în prezent se află în custodia fără drept de folosinţă a inculpatul S. N. (a se vedea încheierea din data de 16.01.2014 pronunţată de TB în dosarul nr. 37949/3/2013, definitivă prin decizia C. S. pen. nr. 155/27.01.2014) - vol. 196, filele 152 -176; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul S. N., până la concuren?a sumei de 20.557.911,99 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul S. N. la SC NOVICIO P. D. SRL –, SC NOVICIO T. D. SRL, SC NOVICIO L. D. SRL; SC NOVICIO I. D. SRL, SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL. 41. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 236 – 237 vol. 197) în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inc. S. C. V., până la concuren?a sumei de 3.676.038,22 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul – apartament + cotă indiviză de 13,58 mp de teren aferent, situat în ....................., având nr. cadastral 222377-C1-U75 ?i CF nr. 222377-C1-U75; - cotă parte de 95%, din teren în suprafaţă de 615 mp situat în ...................., înscris în CF a com.Domneşti nr. 106602 ?i nr. CF vechi 5906 a O. I.; - cotă devălmaşă deţinută de inc. S. C. V., din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 616 mp situat ................. şi adresa O. C. şi P. I. I. cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 449 – 451; - cotă devălmaşă deţinută de inc. S. C. V., din imobilul teren intravilan în suprafaţă de 312 mp, ............. şi adresa O. C. şi P. I. I. cu privire la instituirea acestei măsuri asiguratorii – vol. 275 , filele 452 – 454; -autovehicul marca S. S. B. C., -autovehicul Mercedess A clasee cu nr. de înmatriculare B707BLK; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul S. C. V., până la concuren?a sumei de 3.676.038,22 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul S. C. V. la SC ROMAGRANA TRADING SRL şi SC ROMAGRIS 2000 SRL. 42. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul S. M.. 43. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 250 – 251 vol. 197) pe care o men?ine numai asupra imobilelor situate în ....................... (identificat cu nr. cadastral 213211-C1-U22 şi intabulat în CF nr. 213211-C1-U22 (nr. CF vechi 77198) a O. B.. sector 4) ?i cota parte a terenului din ..................... apar?inând inculpatul S. B. F., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 4.088.123 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul S. B. F.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul S. B. F.. 44. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 01.08.2012 asupra sumei totale de 1.219.800 lei (unmiliondouasutenouasprezecemiioptsute lei), 24.020 USD (douăzecişi patruiidouăzeci USD), 89.100 Euro (optzecisinouămiiunasută euro) si 7.540 lire sterline (şaptemiicincisutepatruzeci lire sterline), toate ridicate de la inc. S. D., cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuata in imobilul din loc. Bucuresti, str. Pelinului nr. 22, et. 1, sector 3 la punctul de lucru al înv. SC P.S.P. ADVERTISING SRL, vol. 275 , filele 337 –vol. 275 , filele 339 – 371; Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 259 – 260 vol. 196) pe care o men?ine numai cu privire la imobilul din Mun. Bucureşti, b-dul. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 8, ap. 88, sector 3 (identificat cu nr. cadastral 218018-C1-U91 şi intabulat în CF sub nr. 218018-C1-U91, CF vechi nr. 100797 a O. B.. sector 3) ?i imobil teren, în suprafaţă de 128 mp, situat în ......................... (identificat cu nr. cadastral 243320 şi intabulat în CF nr. 243320, CF vechi nr. 110907 a O. B.. sector 1) aparţinând inculpatul S. D., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infrac?iune ?i în vederea confiscării speciale, până la concuren?a sumei de 22.997.757 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul S. D.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul S. D.. 45. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 282 – 283 vol. 196), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatul S. S., până la concuren?a sumei 584.117.268 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: -autovehicul utilizat marca Porche 92 A, culoare neagră, serie A. W., nr. Î. B. A., înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca BMW 6 C, de culoare vi?inie, cu serie A. W. ?i număr înmatriculare B. Y., înmatriculat pe SC DUCTIL INVEST SRL; - autovehicul utilizat marca R. R., de culoare gri, număr de înmatriculare B101YSM, înmatriculat pe numele P. M.; - autovehicul utilizat marca Jaguar S-T., cu număr de înmatriculare B81SUU, înmatriculat pe SC TELLIATIN IMPEX SRL; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul S. S., până la concuren?a sumei 584.117.268 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul S. S. la : SC MITEX FOOD SRL, SC DUCTIL INVEST SRL; SC S.R.B. 200 SRL (vol. 198, filele 1 -14); 46. Conform art. 2502 C.pr.pen. restrânge măsura sechestrului asigurător instituită cu privire la V. S. prin ordonanţa nr. nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 286 – 287 vol. 196) pe care o men?ine numai cu privire la următoarele bunuri mobile ?i imobile aparţinând inculpatul V. S., până la concuren?a sumei de 19.092.000 lei: -imobilul teren în suprafaţă de 632 mp, situat în ..................... -autovehicul marca M. B., cu nr. de înmatriculare IF 21 SSS. În prezent autoturismul se află la domiciliul inculpatului, în custodia numitei V. M. - soţia inculpatului - vol. 196, filele 296 – 298; Constată că: - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 22.10.2015 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra imobilului teren aparţinând inculpatul V. S. în suprafaţă de 1.068 mp situat în .......... împreună cu notările inscripţiilor ipotecare, vol. 303, filele 429 - 430 şi 432 -433; -prin încheierea Tribunalului Bucure?ti din data de 23.09.2014 din dosarul nr. 1701/3/2014 s-a dispus ridicarea sechestrului instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra autoturism marca BMW cu serie şasiu WBAKM81000C491353, cu nr. de înmatriculare B 102 SSS, aparţinând inculpatul V. S.; Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţele nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul V. S.. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul V. S.. Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatul V. S. de ridicare integrală a măsurilor asigurătorii. 47. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpatul Z. A. S., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Z. A. S., până la concuren?a sumei de 573.738.206 lei; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 28.11.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpatul Z. A. S. la : SC MATECO PREST SRL; SC DUCTIL SPEDITION SRL (vol. 198, filele 1 -14); 48. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC A&A International S.R.L. (radiată) 49. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Alymar Impact SRL. 50. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Agrofan Star SRL. 51. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Best I. C. SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Best I. C. SRL, până la concuren?a sumei de 60.793.418 lei. 52. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC BMB T. L. SRL. 53. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Capa Transport SRL (radiată). 54. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Colmenar Invest SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Colmenar Invest SRL, până la concuren?a sumei de 45.895.506 lei. 55. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Colosseum A. W. SRL (radiată). 56. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Corum Advertising SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Corum Advertising SRL, până la concuren?a sumei de 78.745.731 lei. 57. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Dragonfly Properties SRL (radiată). 58. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Danubius F. T. SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Danubius F. T. SRL, până la concuren?a sumei de 20.303.935 lei. 59. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Dasotrim Nova SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Dasotrim Nova SRL, până la concuren?a sumei de 103.894.504 lei. 60. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Dom Leasing SRL. 61. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumei totale de 32.100 lei (treizecişidouămiiunasută lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 8-9,; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.07.2012 în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumei totale de 527.920 lei (cincisutedouăzecişişaptemiinăuăsutedouăzeci lei) ridicată de la inculpata SC Ductil Invest SRL, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la data de 24.07.2012 la sediul social al SC DUCTIL INVEST SRL, SC MATECO PREST SRL şi SC MITEX FOOD SRL - vol. 275, filele 15 – 16; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 13 – 14 vol. 206) cu privire la inculpata D. I. S.R.L., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Invest SRL , până la concuren?a sumei de 75.110.517 lei. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 19.11.2012, s-a dispus valorificarea stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Gloriei nr. 3, în valoare totală de 107.532,09 lei către SC EXPRES D. C. SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania Suc. Tineretului - vol. 206, filele 94 - 100 şi 132-134; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoutilitarei marca M. B. model 906CA35LMA31350E SPRINTER, cu nr. de înmatriculare B 102 DCI, de culoare albă, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin încheierea Tribunalului Bucure?ti, pronun?ată în data de 28.06.2016 în dosarul nr. 1701/3/2014/a21, s-a dispus valorificarea autoturism marca PEUGEOT cu nr. de înmatriculare B 102 DCI, de culoare albă, având serie şasiu VF3YCAMFC11325482, şi virarea integrală a acestei sume la dispoziţia DIICOT; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 85.050,74 ron din cele identificate la punctele de lucru din Bucureşti, C. M. - V. C. şi respectiv Bucureşti - Şos. de Centură nr. 99, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 205 - 253; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 21.08.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 7.786,29 ron din cele identificate la punctele de lucru din Bucureşti, C. M. -V. C. şi respectiv Bucureşti - Şos. de Centură nr. 99, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 254 - 259; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.09.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 1.800 ron din cele identificate la punctele de lucru din Bucureşti, C. M. - V. C. şi respectiv Bucureşti - Şos. de Centură nr. 99, pentru care s-a făcut dovada că au fost facturate către terţi anterior instituirii măsurilor asigurătorii dispuse în cauză - vol. 206, filele 260 - 267; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 07.12.2012, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe cantităţile de marfă în valoare de 100.000,70 ron din cele indisponibilizate la punctul de lucru din Măgurele, Şos. de Centură nr. 4, judecătorul I., către SC EXPRES D. C. SRL , şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania Suc. Tineretului - vol. 240, filele 19 - 23; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 05.09.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea nr. 99, în valoare de 452.528,2933 lei către SC EXPRES D. C. SRL şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL Ia Banca T. S.. Tineretului - vol. 206, filele 414 -498; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 30.10.2012, s-a dispus valorificarea parţială a stocului de marfă existent la punctul de lucru din mun. Bucureşti, str. Preciziei nr. 3, în valoare de 51.432,34 lei către SC EXPRES D. C. SRL, şi virarea integrală a acestei sume în contul sechestrat nr. RO 60BTRL04301202T44404XX deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL la Banca Transilvania Suc. Tineretului, cont în care la acel moment exista deja sechestrată suma totală de 452.528,2933 lei - vol. 206, filele 301 - 311. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Ductil Invest SRL, până la concuren?a sumei de 75.110.517 lei. Constată că: - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 210.817,82 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - - ID cont T 44404 - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 388 - 392. -prin ordonanţa nr. 1625 din 05.10.2012, urmare cererii formulate de inculpată, procuror ierarhic superior a dispus ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru sumele de : 325 Iei, 1.615 lei, 972 Iei, 500 lei, 1.000 lei, 1.878 Iei, 12.730 lei, 300 lei, 1.810 lei, 2.373,31 lei, 775 lei, 6.300 lei, 900 Iei, 1.000 lei, 5.000 lei, 1.000 Iei, 2.264 lei, 300 lei, adică suma totală de 41.043,35 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - ID cont T 44404 - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 460 - 462; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 1.000 lei din contul bancar deţinut de inculpata SC Ductil Invest SRL - ID cont T 44404 - 3.458.984 lei la BANCA TRANSILVANIA SA - vol. 200, filele 494 -495; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra părţilor sociale/acţiunilor deţinute de inculpata Sc Ductil Invest Srl la SC HOCHTIEF T. S. SRL, SCSABATINYIMPEXSRL - vol. 198, filele 1 -14; 62. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 206, filele 1 - 12) cu privire la inculpata SC Ductil Spedition SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Ductil Spedition SRL până la concuren?a sumei de 384.499.028 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile,: -cap tractor marca I. E., cu nr. de înmatriculare IF 05 KZS, de culoare alb, serie motor 024244 şi serie şasiu WJME2NSY004246738; -autocamion marca MAN 26403, de culoare galben, cu nr. de înmatriculare IF 04 YNP, serie motor 3768342065B281 şi serie şasiu WT9AT400918T4222817; -remorcă marca VIBERTI 22R10CVP75, cu nr. de înmatriculare IF 05 HSZ , culoare albastră, serie şasiu ZCV22R10N0CVP2590. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Ductil Spedition SRL, până la concuren?a sumei de 384.499.028 lei; Constată că: -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de învinuită, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO 10RZBR0000060013138475 - pentru suma de 27.617 ron deschis la R. B. SA - Ag. V. C. B., celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 49 - 52; -prin Ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar RO 10RZBR0000060013138475 -sold 3.255,78 ron deschis la R. B. SA - Ag. V. C. B., celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 201, filele 148-150; 63. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Eugexpert SRL (radiată). 64. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Finessa Carnis SRL, până la concuren?a sumei de 41.441.082 lei. 65. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Fortino Construct SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 66. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Food L. M. SRL. 67. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 303, filele 48 -52) prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Gerald Trans SRL. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Gerald Trans SRL. 68. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 1 – 2 vol. 207) prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC GFMSM SRL. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC GFMSM SRL. 69. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 207, filele 145 – 146) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Hochtief Trade S. L. H. Kong -S. R. SRL. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Hochtief Trade S. L. H. Kong -S. R. SRL. 70. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Honic Special SRL, până la concuren?a sumei de 11.666.178 lei. 71. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Intuiţia Impex SRL, până la concuren?a sumei de 3.880.023 lei. 72. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită fa?ă de inculpatul Î. I. M. D., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 182 – 183 vol. 208) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul Î. I. M. D. . În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită fa?ă de inculpatul Î. I. M. D., în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpatul Î. I. M. D. . 73. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Lemarco Sugar SRL, până la concuren?a sumei de 16.742.533 lei. 74. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Mateco Prest SRL, până la concuren?a sumei de 41.441.092 lei. Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 03.12.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus transferul tuturor sumelor de bani existe în contul RO 31RZBR0000060013519501 deschis la această unitate bancare în contul deţinut de inculpată la Banca Transilvania, în contul RO 04BTRL04301202709026XX şi ridicarea sechestrului asigurător instituit pe contul bancar deschis la R. B., cu menţiunea că celelalte conturi bancare rămân în continuare sechestrate - vol. 240, filele 186 -194; -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 20.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea parţială a sechestrului asigurător pentru suma totală de 13.674 lei din contul deschis pe numele inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL la Banca Transilvania- ID cont 709026 - 211.331 lei - vol. 200, filele 427-430; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 208, filele 381-386) cu privire la inculpata SC Mateco Prest SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC Mateco Prest SRL, fostă SC Ductil Plast SRL, până la concuren?a sumei de 41.441.092 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca L. R. F. 2, cu nr. de înmatriculare IF 11 MTC, serie motor 4037260, serie şasiu SALF28B98H07198, de culoare gri; -autoturism marca L. R. F. 2, cu nr. de înmatriculare IF 01 MTC, serie motor 4037144, serie şasiu SALFA28B38H087178; 75. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC MD B. G. SRL. 76. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC MDM S. F. SRL. 77. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 207, filele 166 -171) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei SC M.V.B. Impex SRL. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC M.V.B. Impex SRL. 78. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (vol. 207, filele 397 -400) cu privire la inculpata SC Metal World SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC Metal World SRL, până la concuren?a sumei de 43.485.515 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri: - imobilul constând în construcţie din cărămidă în ce se compune din 4 camere, două holuri, un beci şi o bucătărie, în suprafaţă construită de 104,58 mp şi construcţie din cărămidă în suprafaţă de 105, 05 mp cu destinaie anexă + construcţie din lemn în suprafaţă de 24,29 mp, toate .................. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Metal World SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Metal World SRL, până la concuren?a sumei de 43.485.515 lei; Constată că: -prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 24.08.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a procedat la ridicarea sechestrului asigurător instituit pentru suma totală de 198.098,2 lei din contul bancar deschis la R. B. SA - Ag. C. E., celelalte conturi bancare rămânând în continuare sechestrate - vol. 202, filele 205 - 206; 79. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Mondavi Constar SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Mondavi Constar SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 80. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Movico Concept SRL. 81. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (fila 328 vol. 208 dup) cu privire la inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile apar?inând SC Novicio Food & Beverage SRL, până la concuren?a sumei de 18.200.870 lei (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice) Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Novicio Food & Beverage SRL, până la concuren?a sumei de 18.200.870 lei. Constată că: - prin încheierea din 06.12.2022 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 1701/3/2014*/a16 s-a încuviin?at lichidatorului judiciar utilizarea sumelor de bani indisponibilizate în conturile deschise pe numele inculpatei N. F. & Beverage la R. B., conform dispozi?iilor Legii nr. 85/2014, sub supravegherea judecătorului-sindic. - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 2108.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus ridicarea parţială a sechestrului privind contul deschis la P. B. de înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, pentru suma de 140.181 lei, urmând ca diferenţa de sumă să urmeze în continuare regimul sechestrului asigurător; - prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 14.11.2012, urmare cererii formulate de inculpată, s-a dispus valorificarea parţială a mărfurilor sechestrate proprietatea înv. SC Novicio Food & Beverage SRL, iar suma de 23.819,90 lei, rezultată să fie depusă în contul sechestrat deschis de inculpată I. P. B., urmând regimul sechestrului asigurător. -prin rechizitoriul emis în cauză s-a dispus disjungerea şi menţinerea măsurilor asiguratorii instituite în cauză, luate în cursul urmăririi penale, asupra bunurilor mobile - constând în stocurile de marfă ale inculpatei SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL, pentru faptele pentru care s-a dispus disjungerea; 82. În baza art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Progres H. L. SRL. 83. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Promo M. S. SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Promo M. S. SRL, până la concuren?a sumei de 10.346.740 lei. 84. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Rextal SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Rextal SRL, până la concuren?a sumei de 3.173.150 lei. 85. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Romagris 2000, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Romagris 2000 SRL. 86. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 cu privire la inculpata SC Romagrana Trading SRL, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Romagrana Trading SRL, până la concuren?a sumei de 3.014.555 lei. 87. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 316 – 317 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice) apar?inând inculpatei SC Sara Com 2005 SRL, până la concuren?a sumei de 5.889.513 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită , prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Sara Com 2005 SRL, până la concuren?a sumei de 5.889.513 lei. 88. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Sugar T. I. SRL. 89. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 299 – 300 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile (active corporale ?i necorporale, mijloace fixe, vehicule, stocuri de mărfuri, inclusiv cele date în custodie altor persoane fizice sau juridice) apar?inând inculpatei SC Tex I. M. SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Tex I. M. SRL, până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 90. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Triumph 2007 Comalim SRL (radiată). 91. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Universal V. C. SRL, până la concuren?a sumei de 78.745.731 lei. 92. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Valdas I. L. SRL până la concuren?a sumei de 32.850.225 lei. 93. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 174 – 175 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei SC Versay C. C. SRL, până la concuren?a sumei de 1.016.584 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile: - 5 buc. bandă pentru alergat marca TECHNOGYM , de culoare gri, cu monitor; 2 biciclete marca B. E. 7001 ; 3 biciclete marca R. E. 700IP ; un aparat S. E. , cu monitor de culoare gri; un aparat SYNCHROEXC 700 IP, cu monitor de culoare gri; un aparat WANEEXC 7001, cu monitor de culoare gri; patru aparate cu cadru metalic; trei aparate multifuncţionale; alte 33 aparate sală fitness împreună cu accesoriile aferente, aşa cum sunt individualizate în procesul verbal - vol. 208, filele 174 -179; -spaţiu comercial situat în ............................, împreună cu adresa de notare a inscripţiei ipotecare de către O. G. - voi 208, filele 178- 181; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Versay C. C. SRL, până la concuren?a sumei de 1.016.584 lei. 94. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 46-47 vol. 303), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei apar?inând inculpatei SC Vega P. L. SRL, până la concuren?a sumei de 5.514.528 lei, inclusiv asupra următoarelor bunuri mobile: -autoturism marca F. P., având serie şasiu -ZFA19900020113995, cu nr. de înmatriculare B 100 DVG; -autoturism marca F. P., având serie şasiu ZFA19900002000305, cu nr. de înmatriculare B 104 DVG; -autoturism marca F. P., având serie şasiu ZFA1990002013993, cu nr. de înmatriculare B 103 DVG; autoturism marca F. P., având serie şasiu ZFA18800000797517, cu nr. de înmatriculare B 102 DVG; autoturism marca F. P., având serie şasiu ZFA 18800000803122, cu nr. de înmatriculare B 101 DVG; Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 , în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vega P. L. SRL, până la concuren?a sumei de 5.514.528 lei. 95. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 123 – 124 vol. 208), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei apar?inând inculpatei SC Vega T. I. SRL, până la concuren?a sumei de 39.162.723 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vega T. I. SRL, până la concuren?a sumei de 39.162.723 lei. 96. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 (f. 41 – 42 vol. 303), în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate inculpatei apar?inând inculpatei SC Vega T. C. SRL identificate la sediul social ?i la punctele de lucru ale societă?ii, până la concuren?a sumei de 30.681.147 lei. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vega T. C. SRL, până la concuren?a sumei de 30.681.147 lei. 97. Conform art. 2502 C.pr.pen. ridică măsura sechestrului asigurător instituită, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni, a confiscării speciale şi a confiscării extinse, prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012 asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Vicris Food SRL. 98. Conform art. 2502 C.pr.pen. men?ine măsura sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 7/D/P/2012 din 23.07.2012, în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracţiuni ?i a confiscării speciale, asupra sumelor de bani aflate în ?i cu care vor fi alimentate conturile bancare de?inute de inculpata SC Wellness Plus SRL, până la concuren?a sumei de 6.451.618 lei. II. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatul I. I. de luare a măsurii asigurătorii a popririi cu privire la conturile persoanei interesate S.C. Premier C. S.R.L. I.. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatul I. I. de verificare. IV. Conform art. 27 alin. 1 – 3 din Legea nr. 318/2015 dispune transferul sumelor de bani depuse la casieria PICCJ – DIICOT, cu privire la care s-au men?inut sechestrele asigurătorii prin prezenta încheiere, în administrarea A. N. de Administrare a B. I., într-un cont bancar deschis pe numele fiecărui inculpat în parte, la dispozi?ia instan?ei. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 20.01.2023.
17 ianuarie 2023 08:30 CDA44 Amână pronuntarea la data de 20.01.2023.
10 ianuarie 2023 10:00 CDA44 Amână pronun?area la data de 17.01.2023.
06 decembrie 2022 10:00 CDA44 În vederea refacerii procedurii de citare şi revenirii cu adresă către O. D..
22 noiembrie 2022 10:00 CDA44 Amână cauza în vederea refacerii procedurii de citare şi revenirii cu adrese către O. C. şi Dolj.

Căi de atac

  • 02 februarie 2023: Contestaţie(NCPP) - G. V. Ş.,
  • 01 februarie 2023: Contestaţie(NCPP) - I. I.,
  • 27 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP)
  • 27 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP)
  • 25 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP) - G. O.,
  • 24 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP) - S. C. V., SC ROMAGRANA TRADING SRL,
  • 23 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP) - D. N.,
  • 23 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP) - M. D.,
  • 22 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP)
  • 22 ianuarie 2023: Contestaţie(NCPP) - G. L.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.