Dosar 16790/3/2023/a1 - TribunalulBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBUCURESTI, din 30 mai 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
16790/3/2023/a1
Instanță
TribunalulBUCURESTI
Departament
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
30 mai 2023
Obiect
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Ultima actualizare
12 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă)
  • SC SUMMER VIP & STYLE SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC GARAGE AUTOMOTIV SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MER & YUN FASHION SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC AMI SOL PROD COM SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC GREENPACK 2002 SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • SC EST VEST IMPEX SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC GREENPACK 2002 SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR [Persoană fizică] (Parte responsabilă civilmente)
  • SC EUROWIDE INVESTMENTS SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC SEKO TRADE IMPORT-EXPORT SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC GREENPACK 2002 SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
16 februarie 2024 08:30 CDA47 În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 din Codul de procedură penală respinge, în totalitate, ca neîntemeiate excep?iile ?i cererile formulate de inculpatul A. M. U., V. M., E. A. I. ?i O. S. H.. În baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală constată competen?a instan?ei, legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 1962/P/2022 din data de 10.03.2023 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, precum ?i legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii cauzei privind pe: 1. V. M., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (49 acte materiale). 2. C. A. F., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale). 3. M. J., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 41 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale). 4. O. S., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (153 acte materiale). 5. O. S. H., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (31 acte materiale). 6. B. H., cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (34 acte materiale). 7. E. A. I., cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (49 acte materiale) – cu referire la autorul V. M., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (5 acte materiale) – cu referire la autorul C. A. F., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (7 acte materiale) – cu referire la autorul M. J., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (153 acte materiale) – cu referire la autorul O. S., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (31 acte materiale) – cu referire la autorul O. S. H., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (34 acte materiale) – cu referire la autorul B. H., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 8. B. B. G., cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (49 acte materiale) – cu referire la autorul V. M., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (5 acte materiale) – cu referire la autorul C. A. F., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (7 acte materiale) – cu referire la autorul M. J., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (153 acte materiale) – cu referire la autorul O. S., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (31 acte materiale) – cu referire la autorul O. S. H., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 din Codul penal (34 acte materiale) – cu referire la autorul B. H., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 9. A. M. U., cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (4 acte materiale) – cu referire la autorul V. M., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale) – cu referire la autorul C. A. F., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale) – cu referire la autorul M. J., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (120 acte materiale) – cu referire la autorul O. S., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 din Codul penal (31 acte materiale) – cu referire la autorul O. S. H., • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (34 acte materiale) – cu referire la autorul B. H., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. Prezenta încheiere va fi comunicată de îndată păr?ilor ?i Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronun?ată în camera de consiliu în data de 16.02.2024.
02 februarie 2024 08:30 CDA47 Amână pronun?area si stabileste termen de solutionare la data de 16.02.2024
19 ianuarie 2024 10:00 CDA47 Amână pronun?area si stabileste termen de solutionare la data de 02.02.2024
24 noiembrie 2023 09:30 CDA47 amana cauza in vederea desemnarii unui interpret autorizat pentru inculpat si fixeaza termen de judecata la data de 19.01.2024, ora 10:00, sala 208
13 octombrie 2023 09:30 CDA47 amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 24.11.2023, ora 09.30, sala 208 pentru lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC GARAGE AUTOMOTIV SRL
15 septembrie 2023 09:00 CDA47 amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 13.10.2023, ora 09.30, sala 213 pentru refacerea procedurii de citare

Căi de atac

  • 29 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - V. M.,
  • 19 februarie 2024: Contestaţie(NCPP) - A. M. U.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.