Dosar 16644/303/2024 - JudecatoriaSECTORUL6BUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la JudecatoriaSECTORUL6BUCURESTI, din 13 august 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
16644/303/2024
Instanță
JudecatoriaSECTORUL6BUCURESTI
Departament
......
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
13 august 2024
Obiect
confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP)
Ultima actualizare
15 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Intimat)
  • IDEEA BANK SA (Intimat)
  • ALPHA BANK ROMANIA SA (Intimat)
  • BANCA TRANSILVANIA SA (Intimat)
  • BRD SA (Intimat)
  • UNICREDIT BANK SA (Intimat)
  • LIBRA INTERNET BANL SA (Intimat)
  • ING BANK SA (Intimat)
  • ALIOR BANK SA (Intimat)
  • GARANTI BANK SA (Intimat)
  • RAIFFEISEN BANK SA (Intimat)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
01 noiembrie 2024 09:00 4-Cameră preliminară şi Fond-Cameră de consiliu I. Admite cererea de confirmare formulată de procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. În temeiul art. 318 alin. (14) ?i alin. (15) Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărire penală, dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti nr. 4308/165/P/2020 din data de 12.08.2024, privind infrac?iunile de: - Fals privind identitatea, în formă continuată, prev. de art. 327 alin 1 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin 1 C. pen. - Fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev de art. 322 alin. 1 C. pen, cu aplicarea art. 35 alin 1 C. pen; Ambele presupus comise de inculpatul P. A. V. (...). - Fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 320 alin (1) C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., presupus săvâr?ită de suspectul P. A. V.. II. În baza dispoziţiilor art. 5491 alin. (5) lit. b) din Codul de procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în dosarul nr. 4308/165/P/2020. Desfiinţează total următoarele înscrisuri: 1. Cerere pentru deschiderea rela?iei contractuale ?i achizi?ionarea unor produse/servicii bancare- persoane fizice”, încheiate la data de 19.07.2019 sub numele de S. D. prin care a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ...- cont curent în lei şi ...- cont curent în euro, în rela?ia cu Banca Transilvania; 2. Cerere pentru deschiderea rela?iei contractuale ?i achizi?ionarea unor produse/servicii bancare- persoane fizice”, ”acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar, încheiate la data de 07.08.2019, sub numele de M. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ... - cont curent în lei şi IBAN... - cont curent în euro, în rela?ia cu Banca Transilvania; 3. Cererea pentru deschiderea rela?iei contractuale ?i achizi?ionarea unor produse/servicii bancare- persoane fizice”, ”asigurare în caz de deces din accident si invaliditate totala permanenta din accident”, ”certificat de asigurare ...”, ”contract de plata prin direct debit interbancar nr. ...”, ”cerere de activare a serviciului Internet/mobile banking BT24 nr. ...”, ”fisa de configurare internet banking/mobile banking”, ”borderou predare- primire BT24 , încheiate la data de 29.11.2019, sub numele de S. M., s-prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ... - cont curent în lei şi IBAN ... - cont curent în euro, în rela?ia cu Banca Transilvania; 4. Cererea pentru deschiderea rela?iei contractuale ?i achizi?ionarea unor produse/servicii bancare- persoane fizice”, ”acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop publicitar”, ”cerere de activare a serviciului Internet/mobile banking BT24 nr. BT24 ...”, ”fisa de configurare internet banking/mobile banking”, ”borderou predare- primire BT24, încheiate la data de 11.12.2019, sub numele de V. C., s-prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ...- cont curent în lei şi IBAN ...- cont curent în euro, în rela?ia cu Banca Transilvania 5. Cerere deschidere cont curent ?i servicii ata?ate”, ”formular pentru definire ?i actualizare date personale- persoane fizice”, ”condi?ii generale de derulare a opera?iunilor bancare- persoane fizice încheiate la data 24.07.2019, sub numele de S. D., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ...- cont curent în lei, ..., ... şi ... - ultimele trei conturi curente în euro, în rela?ia cu R. B., - A. G.. 6. Document unificat deschidere/actualizare rela?ie de afaceri persoane fizice si contractare cont curent ?i produse bancare ata?ate” ?i trei formulare tip ”cerere deschidere cont curent ?i servicii ata?ate încheiate la data de 09.08.2019, sub numele de M. M., s-prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ... - cont curent în lei şi ... - cont curent in euro, în rela?ia cu R. B., - A. L.. 7. Cerere deschidere cont curent ?i servicii ata?ate”, ”formular pentru definire ?i actualizare date personale- persoane fizice”, ”condi?ii generale de derulare a opera?iunilor bancare- persoane fizice, încheiate la data de 29.11.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ... - cont curent în lei şi ... - cont curent în euro, în rela?ia cu R. B., - A. D. T.. 8. Cerere deschidere cont curent ?i servicii ata?ate”, ”formular pentru definire ?i actualizare date personale- persoane fizice”, ”condi?ii generale de derulare a opera?iunilor bancare- persoane fizice, încheiate la data de 11.12.2019, sub numele de V. C., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ... - cont curent în lei şi ..., ... si ... - ultimele trei conturi curente în euro, în rela?ia cu R. B., - A. C.. 9. Cerere de achizi?ionare produse si servicii bancare”, ”acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, ”nota de predare a cardurilor ?i/sau a PIN-urilor încheiate la data de 24.07.2019, sub numele de S. D., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ...- cont euro şi ...- cont lei, în rela?ia cu A. B. Romania SA - Agenţia Apusului 10. Cerere de achizi?ionare produse si servicii bancare”, ”acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal încheiate la data de 09.08.2019, sub numele de M. M., sprin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ...- cont euro şi ...- cont lei, v A. B. Romania SA - S. M. 11. Cerere de achizi?ionare produse si servicii bancare”, ”acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, ”cerere emitere card debit”, ” nota de predare a cardurilor ?i/sau a PIN-urilor (patru astfel de documente)” încheiate la data de 10.12.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare IBAN ...- cont euro şi IBAN ...- cont lei, în rela?ia cu A. B. Romania SA - S. D. T. 12. Alte servicii adi?ionale pentru persoane fizice”, ”formular pentru informa?iile oferite deponen?ilor”, ”acord general privind prelucrarea datelor – deschidere cont, încheiate la data de 29.07.2019, sub numele de S. D., prin care s-a solicitat deschiderea a doua conturilor curente bancare, în rela?ia cu G. B. SA - A. M. 13. Crere solicitare deschidere cont persoane fizice”, ”formular pentru informa?iile oferite deponen?ilor”, ” acord general privind prelucrarea datelor – deschidere cont” “acord privind prelucrarea datelor în scop de marketing în baza consim?ământului, încheiate la data de 26.11.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ...- cont euro si IBAN ....- cont lei, în rela?ia cu G. B. SA - Agenţia Drumul Taberei 14. Cerere solicitare deschidere cont curent ?i de alte servicii adi?ionale pentru persoane fizice”, ”formular pentru informa?iile oferite deponen?ilor”, ” acord general privind prelucrarea datelor – deschidere cont” “acord privind prelucrarea datelor în scop de marketing în baza consim?ământului”, “document de informare cu privire la comisioane”, încheiate la data de 12.12.2019, sub numele de V. C., sprin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ...- cont euro si ....- cont lei, în rela?ia cu G. B. SA - A. C. 15. Cerere pentru furnizarea produsului bancar/condi?ii speciale de furnizare - persoane fizice”, ”Anexă taxe ?i comisioane aferente serviciilor de plată – clien?i persoane fizice” “ document de informare cu privire la comisioane” “cerere deschidere cont curent ?i/sau emitere card bancar” “specimen de semnătură titular cont”, încheiate la data de 19.07.2019 şi respectiv 29.07.2019, sub numele de S. D., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ...- cont euro şi ...- cont lei., în rela?ia cu S. U. B. SA - Agenţia Militari 16. Cerere pentru furnizarea produsului bancar/condi?ii speciale de furnizare - persoane fizice”, ”Anexă taxe ?i comisioane aferente serviciilor de plată – clien?i persoane fizice” “ document de informare cu privire la comisioane” “cerere deschidere cont curent ?i/sau emitere card bancar” “specimen de semnătură titular cont”, încheiate la data de 08.08.2019, sub numele de M. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ... - cont euro şi ...- cont lei, în rela?ia cu S. U. B. SA - A. M. 17. Cerere pentru furnizarea produsului bancar/condi?ii speciale de furnizare - persoane fizice”, ”Anexă taxe ?i comisioane aferente serviciilor de plată – clien?i persoane fizice” “ document de informare cu privire la comisioane” “cerere deschidere cont curent ?i/sau emitere card bancar, încheiate la data de 10.12.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ...- cont euro si IBAN ...- cont lei, în rela?ia cu S. U. B. SA - Agenţia Drumul Taberei 18. Cerere pentru deschiderea rela?iei contractuale, achizi?ionare cont curent în lei ?i alte produse/servicii bancare pentru persoane fizice”, ”cerere deschidere cont curent în valută”, încheiate la data de 09.08.2019, sub numele de M. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu ... - cont euro si ...- cont lei, în rela?ia cu S. I. B. N.V. A. Bucure?ti 19. Cerere pentru deschiderea rela?iei contractuale, achizi?ionare cont curent în lei ?i alte produse/servicii bancare pentru persoane fizice”, ”cerere deschidere cont curent în valută”, încheiate la data de 10.12.2019, sub numele de V. C., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ...- cont euro, IBAN ...?i ... – conturi în lei, în rela?ia cu S. I. B. N.V. A. - Bucure?ti 20. Cerere-contract pentru produse ?i servicii bancare persoane fizice (3)”, ”formular pentru informa?iile oferite deponen?ilor (3)” “ lista depozitelor excluse de la garantare” “declara?ie de reziden?ă fiscală (2)”, “document de informare cu privire la comisioane cont curent în lei”, “document de informare cu privire la comisioane cont curent în euro”, “nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, încheiate la data de 24.07.2019, sub numele de S. D. prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ...- cont euro şi ...- cont lei, în rela?ie cu S. I. B. SA - A. M. 21. Cerere-contract pentru produse şi servicii bancare - persoane fizice nr. 206685 din data de 10.12.2019 + anexe”, „acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, încheiate la data de 10.12.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea conturilor bancare cu IBAN ...- cont euro şi IBAN ...- cont lei, în rela?ia cu S. I. B. SA - A. D. T. 22. Cerere-contract pentru deschiderea rela?iei contractuale ?i achizi?ionarea de produse/servicii bancare”, “tarife si comisioane pentru clien?ii persoane fizice”, “acord de comunicare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing”, “proces verbal de predare COD P. / C., încheiate la data de 24.07.2019, sub numele de S. D., prin care s-a solicitat deschiderea unor conturi si emiterea de carduri bancare, în rela?ia cu S. L. I. B. SA - A. A. 23. Cerere-contract pentru deschiderea rela?iei contractuale ?i achizi?ionarea de produse/servicii bancare”, “tarife si comisioane pentru clien?ii persoane fizice”, “acord de comunicare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing”, “proces verbal de predare COD P. / C.”, încheiate la data de 27.11.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea unor conturi si emiterea de carduri bancare, în rela?ia cu S. L. I. B. SA - A. D. T. 24. Contract subscriere produse si servicii persoane fizice”, “fisa actualizare date client persoane fizice”, “acord de prelucrare a datelor cu caracter personal”, încheiate la data de 26.11.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea unor contului bancar cu IBAN ...- cont euro, în rela?ia cu Sucursala BRD – G. S. G. SA - A. D. T. 25. Contract integrat pentru produse nr. ..., încheiat la data de 29.07.2019, sub numele de S. D., prin care s-a solicitat deschiderea contului bancar cu IBAN ...- cont lei în rela?ia cu S. A. B. SA 26. Contract integrat pentru produse nr. ..., încheiat la data de 08.08.2019, sub numele de M. M., prin care s-a solicitat deschiderea contului bancar cu IBAN ....- cont lei, în rela?ia cu S. A. B. SA, - M. G. 27. Contract integrat pentru produse nr. ..., încheiat la data de 09.08.2019, sub numele de S. M., prin care s-a solicitat deschiderea contului bancar cu IBAN ...- cont lei, în rela?ia cu S. A. B. SA În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu, avocatul, delega?ie nr. 200092/29.08.2024, în cuantum de 360 lei se va avansa din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă în ceea ce priveşte soluţia de confirmare renunţare la urmărirea penală. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin intermediul grefei instan?ei azi 01.11.2024.
17 octombrie 2024 09:00 4-Cameră preliminară şi Fond-Cameră de consiliu În baza art. 405 alin. (2) C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 01.11.2024. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 17.10.2024.
19 septembrie 2024 09:00 4-Cameră preliminară şi Fond-Cameră de consiliu Faţă de lipsa de procedura cu intimata G. B. SA, amână cauza.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.