Dosar 1613/114/2022 - TribunalulDAMBOVITA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulDAMBOVITA, din 16 noiembrie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar: 1613/114/2022
Instanță: TribunalulDAMBOVITA
Departament: Secţia Penală
Categorie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 16 noiembrie 2022
Obiect: iniţiere, constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup (Legea 39/2003 art. 7)
Ultima actualizare: 31 mai 2026

Părți și calități procesuale

Persoană fizică #1 (Inculpat)
Persoană fizică #10 (Inculpat)
Persoană fizică #11 (Inculpat)
Persoană fizică #12 (Inculpat)
Persoană fizică #2 (Inculpat)
Persoană fizică #3 (Inculpat)
Persoană fizică #4 (Inculpat)
Persoană fizică #5 (Inculpat)
Persoană fizică #6 (Inculpat)
Persoană fizică #7 (Inculpat)
Persoană fizică #8 (Inculpat)
Persoană fizică #9 (Inculpat)
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU (Parte civilă)
SC BACHUS DEALURILE ISTRIŢEI SRL (Parte responsabilă civilmente)
SC CONTINENTAL PROD 2000 SRL (Parte responsabilă civilmente)
SC PETROMAR COMART SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

Data	Ora	Complet	Soluție
07 februarie 2023	14:00	Pen8fCM	În temeiul art. 50 alin. (1) Cod procedură penală, raportat la art. 38 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală şi art. 47 alin. (1) Cod procedură penală, cu referire la art. 44 alin. (2) Cod procedură penală, admite excepţia necompetenţei după calitatea persoanei a Tribunalului Dâmboviţa, invocată în dosarul nr. 1613/114/2022 al Tribunalului Dâmboviţa de PÎCCJ – DIICOT – B. T. D.. Declină competenţa de soluţionare a cauzei înregistrată sub nr. 1613/114/2022 pe rolul Tribunalului Dâmboviţa privind pe: 1. inculpatul M. D., zis “Piticu”, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, - împiedicarea sub orice formă a organelor competente, de control financiar, de a intra în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, în scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale şi vamale - evaziune fiscală în formă calificată, - delapidare cu consecinţe deosebit de grave, - spălare de bani, - inducerea în eroare a organelor judiciare şi - dare de mită (25 fapte ), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1, 2 Cod penal, art. 5 din Legea nr. 241/2005, art. 9, alin. 1, lit. a, b, c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 295 alin. 1 Cod penal, cu referire la art. 308 Cod penal şi 309 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 268 alin. 1 Cod penal şi art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, (26 infracţiuni), cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 Cod penal şi cu incidenţa art. 5 Cod penal. 2. inculpatul R. P., trimisă în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, - evaziune fiscala in forma calificata, - delapidare cu consecinţe deosebit de grave si - spălare de bani , fapte prevăzute de art. 367 alin.1,2 C.p. art. 9 alin.1 lit. a, b, c si alin.3 din Lg. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p., art. 295 alin.1 C.p. cu referire la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p. cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 29 alin1 lit. b Lg. 656/2002, cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.p. si cu incidenta art. 5 C.p. 3. inculpatul B. G., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, - complicitate la evaziune fiscala si - complicitate la delapidare, fapte prevăzute de art. 367 alin.1,3 C.p. , art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. a, b, c din Lg. 241/20005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin.1 C.p. cu ref. la art. 308 C.p. cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.p., fiind incidente si disp. art. 5 C.p. 4. inculpatul S. I., zis Ninel, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, - complicitate la evaziune fiscală şi -complicitate la delapidare, fapte prevăzute de art. 367 alin. 1,3 Cp, art. 48 CP rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP şi art. 48 CP rap. la art. 295 alin. 1 CP, cu referire la art. 308 CP, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP, cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 CP., fiind incidente si disp. art. 5 C.p. 5. inculpatul M. C., zis “Boşcu”, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, - complicitate la delapidare şi - complicitate la dare de mită (17 fapte), fapte prevăzute de art. 367 alin. 1, 3 CP, art. 48 CP rap. la art. 295 CP, cu referire la art. 308 CP, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP, şi art. 48 Cp rap. la art. 290 alin. 1 CP, cu aplic. art. 38 alin. 1 CP. şi cu aplic. final a art. 38 alin. 1 CP. 6. inculpatul S. M., zis Conopidă, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală şi - spălare de bani, fapte prevăzute de art. 48 CP rap. la art. 9 alin.1 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. si cu aplic. finala a art. 38 alin.1 C.p., fiind incidente si disp. art. 5 C.p. 7. inculpatul G. L., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - complicitate la delapidare, - abuz în serviciu în dauna intereselor publice, când prin faptă s-a cauzat un folos necuvenit pentru sine şi pentru altul şi - luare de mită (15 fapte) fapte prevăzute de art. 48 CP rap. la art. 295 alin. 1 CP cu ref. la art. 308 CP, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP, art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. 1 CP şi la art. 175 alin. 1 lit. b CP, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP şi art. 289 alin. 1 CP, cu referire la art. 175 alin. 1 lit. b CP, cu aplic art. 38 alin. 1 CP (15 fapte), şi cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 CP. 8. C. G., zis Făraş, trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - luare de mită (2 fapte) şi - favorizarea făptuitorului, fapte prevăzute de art. 289 alin. 1 CP, cu referire la art. 175 alin. 1 lit. b CP, cu aplic. art. 38 alin. 1 CP, (2 fapte) şi art. 269 alin. 1 CP, cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 CP, 9. inculpatul R. V., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - fals intelectual şi - favorizarea făptuitorului, fapte prevăzute de art. 321 CP şi art. 269 alin. 1 CP, cu aplic. art. 38 alin. 1 CP, fiind incidente şi dispoziţiile art. 5 CP. 10. inculpatul D. D. trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - favorizare a făptuitorului, - abuz în serviciu în dauna intereselor publice când prin faptă s-a obţinut un folos necuvenit pentru sine şi pentru altul şi - luare de mită (2 fapte), fapte prevăzute de art. 269 alin. 1 CP, art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 alin. 1 CP şi la art. 175 alin. 1 lit. b CP, cu aplic. art. 35 alin. 1 CP şi art. 289 alin. 1 CP, cu referire la art. 175 alin. 1 lit. b CP, cu aplic art. 38 alin. 1 CP (2 fapte) şi cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 CP, fiind incidente şi dispoziţiile art. 5 CP, 11. inculpatul O. I., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. 64/D/P/2014 al PÎCCJ – DIICOT – B. T. B. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de compromitere a intereselor justiţiei, faptă prevăzută de art. 277 alin. 1 CP şi art. 277 alin. 2 CP, cu aplic. art. 38 alin. 1 CP, în favoarea Curţii de Apel Ploieşti. În temeiul art. 51 alin. (1) Cod procedură penală constată existenţa unui conflict negativ de competenţă între Tribunalul Dâmboviţa şi Curtea de Apel Ploieşti. În temeiul art. 51 alin. (2) Cod procedură penală dispune înaintarea dosarului nr. 1613/114/2022 către Î. C. de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală dispune avansarea sumelor de câte 1360 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către B. D., reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5428/09.12.2022), avocatulă (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5433/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5435/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5427/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5430/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5426/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5432/09.12.2022), avocatulă (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5434/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5431/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5429/09.12.2022), avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5437/09.12.2022) şi avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5436/09.12.2022), respectiv a sumei de 1530 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către B. D., reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, avocatul (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie seria DB nr. 5438/09.12.2022). Fără nicio cale de atac. Pronunţată azi, 07 februarie 2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public prin mijlocirea grefei instan?ei.
27 ianuarie 2023	09:30	Pen8fCM	Faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpaţilor M. D., M. C., B. G., S. I., S. M.
18 ianuarie 2023	12:30	Pen8fCM	pentru lipsa inculpatul S. I., la cererea acestuia, amână judecarea cauzei la data de 27.01.2023.
21 decembrie 2022	12:30	Pen8fCM	Faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorul ales inculpatul C. G.
13 decembrie 2022	12:00	Pen8fCM	lipsă de procedură

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.