Dosar 1591/102/2025 - TribunalulTIMIS

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulTIMIS, din 19 mai 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
1591/102/2025
Instanță
TribunalulTIMIS
Departament
SECŢIA PENALĂ
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
19 mai 2025
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) - DISJUNS DIN DOSAR 2221/102/2018
Ultima actualizare
13 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP SA (Inculpat)
  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ (Parte civilă)
  • C.I.T. GRUP SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC ETA2U SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC KOMFORT SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC RD METAL PRODUCT SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA SRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
10 iunie 2025 09:00 NC4 În temeiul art. 47 alin. (3) C.pr.pen., raportat la art. 41 alin. (1) lit. a), C.pr.pen., alin. (2) ?i alin. (4) C.pr.pen., cu referire la art. 46 C.pr.pen., art. 342 C.pr.pen., cu trimitere, prin analogie, la Decizia nr. 31/2019 pronunţată de Î. C. de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii, admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Timi? în soluţionarea dosarului cu nr. 1591/102/2025, privind pe inculpa?ii: 1. BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A., cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) ?i art.5 C.pen. în rela?ie cu SC Zoppas Industries Romania SRL; 2. BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A., cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (15 acte materiale) ?i art.5 C.pen. în rela?ie cu SC KOMFORT SRL; 3. M. L. I. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(30 acte materiale) ?i art.5 C.pen. în rela?ie cu SC C.I.T. Grup SRL; 4. BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A., cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (30 acte materiale) ?i art.5 C.pen. în rela?ie cu SC C.I.T. Grup SRL; 5. BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A., cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 C.pen. în rela?ie cu SC ETA2U SRL; 6. P. I. F. cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 C.p.(2 acte materiale) ?i art.5 C.pen. în rela?ie cu SC Rd Metal Product SRL; 7. BCR Asigurări de Via?ă Vienna Insurance Group S.A., cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. a) ?i alin. (1) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) ?i art.5 C.pen. în rela?ie cu SC Rd Metal Product SRL. În temeiul art. 50 alin. (1) C.pr.pen. declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Mure?. În conformitate cu art. 51 alin. (1) C.pr.pen. constată existenţa unui conflict negativ de competenţă între Tribunalul Timi? şi Tribunalul Mure? şi sesizează Î. C. de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării acestuia. În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. dispune virarea sumei de 1.044 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul P. I., din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. dispune virarea sumei de 1.044 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul M. L. F., din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. În baza art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.06.2025.
05 iunie 2025 10:00 NC4 Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 10.06.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
22 mai 2025 12:00 NC4 În temeiul art. 66, 68 C.pr.pen., raportat la art. 64 alin. 1 lit. f C.proc.pen, respinge declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător B. C. P.. Trimite dosarul completului NC4 al cărui preşedinte este doamna judecător B. C. P. pentru continuarea judecăţii. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.05.2025.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.