Dosar 1585/96/2022/a1 - TribunalulHARGHITA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulHARGHITA, din 18 noiembrie 2022

Rezumat dosar

Număr dosar
1585/96/2022/a1
Instanță
TribunalulHARGHITA
Departament
SECŢIA PENALĂ
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
18 noiembrie 2022
Obiect
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 decembrie 2023 09:00 C2F I. Constată că prin încheierea şedinţei din camera de consiliu din data de 26.10.2023 s-au admis ?n parte cererile şi excepţiile formulate de L. T. precum şi din oficiu şi, în consecinţă : 1. în baza art. disp. 282 alin. 1 C.p.p., s-a sancţionat cu nulitatea relativă ordonanţa din data de 01.04.2021 emisă procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în dosarul nr.70/277/P/2016 prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico - ştiinţifice fiscale de către specialistul din cadrul organului de urmărire penală (f.nr.25 45 vol. III d.u.p.). 2. în temeiul disp. art. art.345 alin. 3 C.p.p. rap. la art.102 alin. 3 C.p.p., s-a exclus din materialul probator administrat în faza de urmărire penală raportul de constatare nr.70/277/P/2016 întocmit în data de 06.05.2021 de către specialistul din cadrul organului de urmărire penală (f.nr.46 – 70 vol. III d.u.p.). 3. s-au exclus din materialul probator administrat în faza de urmărire penală : - declaraţiile Martor #1 (f. nr. 85 – 89, 163 - 167 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #2 (f. nr. 176 - 10 vol. XIII d.u.p.); - declaraţiile Martor #3 (f. nr.137 – 139, 142 – 145, 197 - 199 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #4 (f. nr. 22 – 26 vol. XIII d.u.p.); - declaraţiile Martor #5 (f. nr.214 – 216 vol. XIII d.u.p., f. nr.69 – 74 vol. IX d.u.p.); - declaraţia Martor #6 (f. nr. 227 – 229 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #7 (f. nr. 190 - 194 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #8 (f. nr. 183 - 187 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #9 (f. nr. 50 - 55 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #10 (f. nr. 28 vol. XIV d.u.p.); - declaraţiile Martor #11 (f. nr. 1, 2, 3 – 5, 6 - 9 vol. XIV d.u.p.); - declaraţia Martor #12 (f. nr. 18 – 20 vol. XV d.u.p.); - declaraţia Martor #13 (f. nr. 10 vol. XIV d.u.p.); - declaraţia Martor #14 (f. nr. 392 - 395 vol. VII d.u.p.); - declaraţia Martor #15 (f. nr. 396 - 3999 vol. VII d.u.p.); - declaraţia inculpatul L. T., dată în calitate neprecizată respectiv într-o cauză neidentificată – original (f.nr.41 – 46 vol. XXI d.u.p.); - declaraţia inculpatul L. T., dată în calitate de martor într-o cauză neidentificată – copie (f.nr.47, 48 vol. XXI d.u.p.); - declaraţia inculpatul G. E., dată în calitate de suspect într-o cauză neidentificată – original (f.nr.119 – 120 vol. XXI d.u.p.). 4. s-a constatat neregularitatea rechizitoriul nr. 70/277/P/2016 emis în data de 14.11.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita constând în : a) nedispunerea unei soluţii (trimitere în judecată, clasare, renunţare la urmărire penală sau disjungere) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, în forma prev. şi ped. de art.8 alin 1 din Legea nr.241/2005, reţinută în sarcina inculpatul L. T. în cap. „În drept” din rechizitoriul şi descrisă pe larg în cap. „În fapt”; b) menţionarea în citativul rechizitoriului a unor martori care nu au fost audiaţi în prezenta cauză în faza de urmărire penală, şi anume, M. G., P. L. A., R. G. şi K. A., P. E. K. şi S. S.. 5. s-a respins ca nefondată excepţia neregularităţii actului de sesizare constând în dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor pentru fapte cu privire la care a intervenit prescripţia răspunderii penale la data emiterii rechizitoriului. 6. s-a respins ca nefondată excepţia nelegalităţii ordonanţei de extindere a acţiunii penale din data de 31.05.2022 constând în extinderea acţiunii penale cu privire la fapte pentru care a intervenit prescripţia răspunderii penale la data extinderii. 7. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, prin adresa nr.70/277/P/2016 din data de 27.10.2023 a comunicat judecătorului de cameră preliminară că îşi menţine dispoziţia de trimitere ?n judecata prin rechizitoriul emis în data 14.11.2022 în dosarul nr.70/277/P/2016, însă nu a remediat neregularităţile acestuia, constatate la pct. I.4 lit. a, b de mai sus. II. Constată că neregularitatea actului de sesizare, constată conform la pct. I.4. lit. a de mai sus atrage imposibilitatea stabilirii obiectului şi a limitelor judecăţii şi, în consecinţă, în baza disp. art.346 alin. 3 lit. a C.p.p. restituie la Parchetul de le lângă Tribunalul Harghita cauza ce formează obiectul dosarului de urmărire penală nr. 70/277/P/2016 al menţionatei unităţi de parchet, în care a fost emis rechizitoriul în data de 14.11.2022 prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii : • L. T., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art.5 C.p. (382 acte materiale); - delapidare în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (373 acte materiale); - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 C.p. (18 acte materiale); toate cu aplic. art. 38 alin.1 şi art.5 C.p.; • D. L., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de : - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p. şi art.5 C.p. (365 acte materiale); - delapidare” în formă continuată, prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (355 acte materiale); - spălare de bani în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. a şi c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 C.p. (28 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin.1 şi art.5 C.pen.; • G. A. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. a, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 C.p. (7 acte materiale); • G. E., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată, prev. de art.49 alin.1 lit. a, c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 C.p. (5 acte materiale). În baza disp. art.275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. În temeiul disp. art.275 alin. 6 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul G. A., în cuantum de 863 lei, respectiv onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul D. L., în cuantum de 863 lei, precum şi onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul G. E., în cuantum de 863 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie ?n termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 20 decembrie 2023.
05 decembrie 2023 09:00 C2F În baza disp. art.405 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru pronunţare în data de 20.12.2023. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 5 decembrie 2023.
26 octombrie 2023 09:00 C2F În temeiul disp. art. 345 C.p.p., admite în parte excepţiile invocate de inculpatul L. T., precum şi din oficiu şi, în consecinţă : I. În baza art. disp. 282 alin. 1 C.p.p., sancţionează cu nulitatea relativă ordonanţa din data de 01.04.2021 emisă procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în dosarul nr.70/277/P/2016 prin care s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico - ştiinţifice fiscale de către specialistul din cadrul organului de urmărire penală (f.nr.25 45 vol. III d.u.p.). II. În temeiul disp. art. art.345 alin. 3 C.p.p. rap. la art.102 alin. 3 C.p.p., exclude din materialul probator administrat în faza de urmărire penală raportul de constatare nr.70/277/P/2016 întocmit în data de 06.05.2021 de către specialistul din cadrul organului de urmărire penală (f.nr.46 – 70 vol. III d.u.p.). III. Exclude din materialul probator administrat în faza de urmărire penală : - declaraţiile Martor #1 (f. nr. 85 – 89, 163 - 167 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #2 (f. nr. 176 - 10 vol. XIII d.u.p.); - declaraţiile Martor #3 (f. nr.137 – 139, 142 – 145, 197 - 199 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #4 (f. nr. 22 – 26 vol. XIII d.u.p.); - declaraţiile Martor #5 (f. nr.214 – 216 vol. XIII d.u.p., f. nr.69 – 74 vol. IX d.u.p.); - declaraţia Martor #6 (f. nr. 227 – 229 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #7 (f. nr. 190 - 194 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #8 (f. nr. 183 - 187 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #9 (f. nr. 50 - 55 vol. XIII d.u.p.); - declaraţia Martor #10 (f. nr. 28 vol. XIV d.u.p.); - declaraţiile Martor #11 (f. nr. 1, 2, 3 – 5, 6 - 9 vol. XIV d.u.p.); - declaraţia Martor #12 (f. nr. 18 – 20 vol. XV d.u.p.); - declaraţia Martor #13 (f. nr. 10 vol. XIV d.u.p.); - declaraţia Martor #14 (f. nr. 392 - 395 vol. VII d.u.p.); - declaraţia Martor #15 (f. nr. 396 - 3999 vol. VII d.u.p.); - declaraţia inculpatul L. T., dată în calitate neprecizată respectiv într-o cauză neidentificată – original (f.nr.41 – 46 vol. XXI d.u.p.); - declaraţia inculpatul L. T., dată în calitate de martor într-o cauză neidentificată – copie (f.nr.47, 48 vol. XXI d.u.p.); - declaraţia inculpatul G. E., dată în calitate de suspect într-o cauză neidentificată – original (f.nr.119 – 120 vol. XXI d.u.p.). IV. Constată neregularitatea rechizitoriul nr. 70/277/P/2016 emis în data de 14.11.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita constând în : 1. nedispunerea unei soluţii (trimitere în judecată, clasare, renunţare la urmărire penală sau disjungere) cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, în forma prev. şi ped. de art.8 alin 1 din Legea nr.241/2005, reţinută în sarcina inculpatul L. T. în cap. „În drept” din rechizitoriul şi descrisă pe larg în cap. „În fapt”; 2. menţionarea în citativul rechizitoriului a unor martori care nu au fost audiaţi în prezenta cauză în faza de urmărire penală, şi anume, M. G., P. L. A., R. G. şi K. A., P. E. K. şi S. S.. V. Respinge ca nefondată excepţia neregularităţii actului de sesizare constând în dispoziţia de trimitere în judecată a inculpaţilor pentru fapte cu privire la care a intervenit prescripţia răspunderii penale la data emiterii rechizitoriului. VI. Respinge ca nefondată excepţia nelegalităţii ordonanţei de extindere a acţiunii penale din data de 31.05.2022 constând în extinderea acţiunii penale cu privire la fapte pentru care a intervenit prescripţia răspunderii penale la data extinderii. Conform disp. art.345 alin. 2, 3 C.p.p., prezenta încheiere se comunică Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita pentru ca procurorul să precizeze, în termen de 5 zile de la comunicare, dacă îşi menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. Stabileşte termen de judecată în cauză la data de 05.12.2023, orele 09:00, sala de şedinţă nr.101, pentru când părţile se citează. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 26 octombrie 2023.
11 octombrie 2023 09:00 C2F În baza disp. art.405 alin.2 teza II C.p.p., amână pronunţarea în data de 26 octombrie 2023. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 11 octombrie 2023
26 septembrie 2023 10:00 C2F În baza disp. art.405 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru pronunţare în data de 11.10.2023. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu astăzi, 26 septembrie 2023.
13 iunie 2023 09:00 C2F Amână judecarea cauzei în vederea studierii dosarelor ataşate. Fixează termen de judecată în data de 26.09.2023, ora 10:00, sala 101, pentru când se citează inculpatul G. A., ceilalţi inculpaţi şi partea civilă având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 13 iunie 2023.
02 mai 2023 09:00 C2F Amână judecarea cauzei în vederea ataşării dosarelor nr. 1155/96/2021*, 23/96/2023, 1437/96/2017, 1342/96/2021, 1015/96/2019, 1255/96/2020. Emite adresă către Curtea de Apel Târgu Mureş pentru a comunica, în copie certificată pentru conformitate, declaraţiile martorilor F. P., K. A., M. G., M. M., V. F., P. L. A., D. D. A., B. K., aflate în dosarul de urmărire penală, privind dosarul 1121/96/2021, cu menţiunea de a preciza dacă acestea se află în original ori în copie la dosarul de urmărire penală. Fixează termen de judecată în data de 13.06.2023, ora 9:00, sala 101, pentru când se citează inculpatul G. A., ceilalţi inculpaţi şi partea civilă având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 2 mai 2023.
09 martie 2023 09:00 C2F În baza disp. art.395 alin. 1 C.p.p. rap. la art.345 C.p.p. repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a excepţiei nelegalităţii actului de sesizare, invocată din oficiu, sens în care stabileşte termen de judecată la data de 02.05.2023, orele 09:00, sala nr.101, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 9 martie 2023.
22 februarie 2023 09:00 C2F În baza disp. art.405 alin.2 teza II C.p.p., amână pronunţarea în data de 9 martie 2023. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 22 februarie 2023.
07 februarie 2023 09:30 C2F În baza disp. art.405 alin.2 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii în data de 22.02.2023. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 7 februarie 2023.

Căi de atac

  • 21 decembrie 2023: Contestaţie(NCPP)

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.