Dosar 1521/111/2024/a1 - TribunalulBIHOR

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBIHOR, din 11 aprilie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
1521/111/2024/a1
Instanță
TribunalulBIHOR
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
11 aprilie 2024
Obiect
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară C. Ş. E.
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • LEONARDO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART-FILIALA SIBIU SPRL (Inculpat)
  • MATTAR ALI-DOM PROC ALES-CHITUC ŞI ASOCIAŢII (Inculpat)
  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • SC LEONARDO SRL ORADEA (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Parte civilă)
  • Persoană fizică #7 (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 aprilie 2026 11:00 PI 5 În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la articolul 347 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contesta?ia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor împotriva încheierii penale nr. 304/Î/CP/2025 din data de 11.12.2025 ?i a încheierii penale din 14.10.2025, de admitere în parte a cererilor şi excep?iilor invocate în cauză, ambele pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bihor în dosarul nr. 1521/111/2024/a1. În baza art. 272 raportat la art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu, avocatul, avocatul, avocatul, conform delegaţiilor pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 752/2026, nr. 750/2026, nr. 754/2026, în cuantum de câte 665 lei, fiecare, precum şi onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocatul, avocatul, avocatul, avocatul, conform delegaţiilor pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 749/2026, nr. 751/2026, nr. 755/2026, nr. 753/2026, în cuantum de câte 300 lei, fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Bihor. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea contesta?iei parchetului rămân în sarcina statului. DEFINITIVĂ. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.04.2026.
11 decembrie 2025 08:00 PI 5 În baza art. 346 alin.(3) lit. a) Cod procedură penală dispune restituirea dosarului nr. 737/P/2022 în care a fost emis rechizitoriul din data de 10.04.2024 privind pe inculpaţii: 1.P. F., având calitatea de administrator la SC. LEONARDO SRL, S.C. L. C.&PELLETERIE SA şi S.C. L. S. M. SA la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (705 acte materiale), prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal, 2.SC LEONARDO S.R.L., CUI 6618524, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (701 acte materiale, prev. de art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal, 3.C. I. fără antecedente penale, având calitatea de administrator la SC. ADAM´S SHOES SRL la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (76 acte materiale), 4.L. N. având calitatea de administrator la SC. C. I.&ACCESORIES SRL la data comiterii faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (76 acte materiale) 5.M. M. K. având calitatea de administrator la SC. F. Q. SRL, SC. M. I. SRL şi F. C. SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (376 acte materiale) 6.P. G. O., având calitatea de administrator la SC GREEN EMERALDS SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.241/2005, cu aplic. Art.35 Cod penal (177 acte materiale) 7.E. L. A. având calitatea de administrator la SC. S. F. S. SRL şi administrator de fapt la SC. I. M. SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (57 acte materiale) 8.M. A., având calitatea de administrator la SC. S. F. S. SRL şi administrator de fapt la SC. I. M. SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.48 Cod penal rap. la art. 9 alin.1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 Cod penal (229 acte materiale), la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi, 11.12.2025.
25 noiembrie 2025 08:00 PI 5 Amana pronuntarea la data de 11.12.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
11 noiembrie 2025 10:30 PI 5 Amana pronuntarea la data de 25.11.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
14 octombrie 2025 08:00 PI 5 În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală, admite în parte cererile şi excep?iile invocate de inculpatul P. F., S.C. LEONARDO SRL, C. I., L. N., M. M. K., M. A. ?i E. L. A. şi, în consecinţă: Constată neregularitatea actului de sesizare sub aspectul descrierii acuzaţiilor pentru care toţi inculpaţii au fost trimişi în judecată. În temeiul art. 282 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală constată nulitatea relativă a ordonan?ei procurorului DIICOT din data de 12.04.2017 emisă în dosarul iniţial nr. 164/D/P/2015 şi a ordonanţei din data de 30.05.2023 a procurorului de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 737/P/2022 prin care s-au dispus efectuarea rapoartelor de constatare. În temeiul art. 102 alin. 3 Cod procedură penală, exclude rapoartele de constatare din data de 24.04.2017 şi 08.11.2023 întocmite de către specialiştii antifraudă din cadrul DIICOT -S. O. şi din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în dosar nr. 737/P/2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. În temeiul art. 345 alin 1 ?i 2 Cod procedură penală constată neregularitatea actului de sesizare şi ca urmare a excluderii rapoartelor de constatare. Respinge, în rest, cererile şi excepţiile formulate. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor în vederea refacerii actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, procurorul urmând a comunica în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată, ori solicită restituirea cauzei. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 14.10.2025.
30 septembrie 2025 08:00 PI 5 Faţă de numărul mare de volume al dosarului şi de complexitatea cauzei, amana pronuntarea la data de 14.10.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
18 septembrie 2025 08:00 PI 5 Faţă de numărul mare de volume al dosarului şi de complexitatea cauzei, amana pronuntarea la data de 30.09.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
05 septembrie 2025 08:00 PI 5 Amana pronuntarea la data de 18.09.2025
21 august 2025 08:00 PI 5 Amana pronuntarea la data de 05.09.2025,
01 august 2025 08:00 PI 5 Amana pronuntarea la data de 21.08.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
25 iulie 2025 08:00 PI 5 Amana pronuntarea la data de 01.08.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
15 iulie 2025 08:00 PI 5 Amana pronuntarea la data de 25.07.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
17 iunie 2025 10:30 PI 5 Amana pronuntarea la data de 15.07.2025, stabilind ca pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor si procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
30 mai 2025 08:00 PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025 complet PI 1 desfiintat prin Decizia nr. 107/2025 din 27 mai 2025 emisa de către C. P. Tribunalului Bihor: dosar repartizat ciclic către complet ( se va indica noul complet de judecată ), prin procesul verbal din data de 28.05.2025
30 mai 2025 08:00 PI 5 Amana cauza pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata si refacerea procedurii de citare.
13 mai 2025 08:00 PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025 În baza art. 354 alin. 3 Cod procedură penală, raportat la art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol, în vederea reluării dezbaterilor.
29 aprilie 2025 08:00 PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025 Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză pentru data de 13.05.2025.
22 aprilie 2025 08:00 PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025 Având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea în cauză pentru data de 29.04.2025.
19 martie 2025 08:00 PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025 Având nevoie de timp pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, în baza art. 391 alin. 3 şi art. 406 alin. 1 Cod procedură penală, amână pronunţarea în cauză pentru data de 22.04.2025.
19 februarie 2025 09:00 PI 1 - complet desfiinţat la data de 28.05.2025 În temeiul art. 121 alin. 3 ROIIJ, amână pronun?area pentru data de 19.03.2025.

Căi de atac

  • 15 decembrie 2025: Contestaţie(NCPP)

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.