Dosar 1455/117/2021 - TribunalulCLUJ

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCLUJ, din 02 aprilie 2021

Rezumat dosar

Număr dosar
1455/117/2021
Instanță
TribunalulCLUJ
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
02 aprilie 2021
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
07 octombrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • STATUL ROMÂN-ANAF PRIN D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA (Parte civilă)
  • SC RALION CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR PHOENIX OMEGA IPURL (Parte civilă)
  • SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL PRIN LICHIDATOR CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL -FILIALA HUNEDOARA (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
23 mai 2025 9:00 Complet II F NCP În temeiul art. 5 C.p., constata că legea penală mai favorabilă inculpatului E. C. penal, în forma existentă între data de 25.06.2018 (data publicării în M. O. a Deciziei nr. 297/2018 a Curţii Constituţionale) şi data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a OUG nr. 71/2022). În temeiul art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p., art. 154 alin. 1 lit. c) ?i d) C.p. ?i a art. 5 C.p., cu referire la art. 155 alin. 1 C.p., Deciziile Curţii Constituţionale nr. 297/2018 şi nr. 358/2022, dispune: Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatul P. S. P., sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor de -delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 rap la art. 308 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (3 acte materiale privind însuşirea bunurilor aparţinând societăţii RALION CONSTRUCT SRL) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 (privind evidenţierea în actele contabile ale societăţii SORT INSTAL SRL a facturii de achiziţie nr.14/06.04.2011 emisă de SC LA HOMAN SRL) - spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 (privind contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.04.2011 între SC SORT INSTAL SRL şi SC LA HOMAN SRL) - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. d din Legea 241/2005 (privind ascunderea/distrugerea actelor contabile ale societăţii RALION CONSTRUCT SRL), toate cu aplicarea art. 5 C.p., Ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 19 şi 25 C.p.p., cu reţinerea art. 1357 ?i 1382 C.civ. şi art. 120 din OG nr. 92/2003, Admite, în parte, ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către partea civilă Statul Român, prin ANAF, în contradictoriu cu inculpatului P. S. ?i cu partea responsabilă civilmente SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL. Obligă inculpatul P. S. ?i partea responsabilă civilmente SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL la plata către partea civilă a sumei de 120.000 lei, reprezentând daune materiale, cu dobânzi ?i penalităţi de întârziere de la data scadenţei (06.04.2011) până la data achitării integrale a debitului principal. Admite ac?iunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către SC RALION CONSTRUT SRL, reprezentată de lichidatorul judiciar P. O. IPURL, în contradictoriu cu inculpatul P. S.. Obligă inculpatul la plata către partea civilă SC RALION CONSTRUT SRL a sumei de 1.121.716 lei, din care 130.000 lei contravaloarea instala?iei de sortare a agregatelor minerale delapidată, suma de 990.000 lei delapidată (aferentă contractului de cesiune de creanţă din data de 21.07.2011 încheiat între SC RALION CONSTRUCT SRL şi SC SORT INSTAL CONSTRUCT SRL) şi contravaloarea celor două terenuri în suprafaţă de 1700 mp şi 1600 mp delapidată prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, succesive, în valoare de 1.716 lei. Constata legalitatea ?i temeinicia măsurilor asigurătorii, pe care le men?ine, instituite prin: Ordonan?a procurorului din data de 14.12.2015, cu privire la staţia de sortare a agregatelor minerale situată pe malul drept al râului Arieş, în zona Viişoara - Luna, jud. Cluj, cu nr. topo 2360, aflată în posesia societăţii SORT INSTAL CONSTRUCT SRL Ordonan?a procurorului din data de 23.09.2023, asupra a două imobile teren, înregistrate în Registrul Agricol al Primăriei Câmpia Turzii pe numele numitul B. R. B., respectiv asupra terenului în suprafaţă de 1700 mp (arabil – tarla 23, parcela 156, evidenţiat în titlul de proprietate 5356/389 din 27.04.1994), situat din punct de vedere administrativ în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj şi a terenului în suprafaţă de 1600 mp (arabil – tarla 23, parcela 66, evidenţiat în titlul de proprietate 28823/610 din 10.11.1994) situat din punct de vedere administrativ în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj; Respinge, ca nefondată, cererea de luare a unor noi măsuri asigurătorii. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. În temeiul art. 405 alin. 1 C.p.p., pronunţată azi, 23.05.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului, a păr?ilor civile, a păr?ilor responsabile civilmente şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Tribunalului Cluj.
16 mai 2025 9:00 Complet II F NCP A.P. pentru data de 23.05.2025.
16 aprilie 2025 9:00 Complet II F NCP A.P. pentru data de 16.05.2025.
14 martie 2025 9:00 Complet II F NCP A.P. pentru data de 16.04.2025.
27 ianuarie 2025 10:00 Complet II F NCP Amână pronun?area ?i redactarea hotărârii pentru data de 14.03.2025.
05 decembrie 2024 9:30 Complet II F NCP în vederea precizării poziţiei procesuale a inculpatului
25 iunie 2024 9:30 Complet II F NCP în vederea revenirii cu cererea de asistenţă judiciară internaţională.
06 februarie 2024 9:30 Complet II F NCP În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul Persoană fizică
13 noiembrie 2023 10:00 Complet II F NCP Amână cauza în vederea citării inculpatului D.S.S.S. prin cerere de asisten?ă judiciară interna?ională.
30 august 2023 13:30 Complet II F NCP Faţă de hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Cluj nr. 3/20.06.2023, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată, la data de 13.11.2023, ora 10.00, sala 31.

Căi de atac

  • 05 iunie 2025: Apel - Textul integral nu este afișat pentru protecția datelor personale. Verifică informația în portalul oficial al instanțelor.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.