Dosar 1415/111/2018 - CurteadeApelORADEA

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelORADEA, din 03 aprilie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
1415/111/2018
Instanță
CurteadeApelORADEA
Departament
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
03 aprilie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.8 alin.1 din L.241/2008, art. 29 alin.1 li.a din Legea 656/2002
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #9 (Apelant Inculpat)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Apelant Parte civilă)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN AJFP BIHOR (Apelant Parte civilă)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #1 (Intimat Inculpat)
  • SC ASUS SRL-PRIN LICHIDATOR CRISTVEST AUDIT SPRL (Intimat Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Reprezentant legal)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
15 ianuarie 2024 9:00 C1A apel În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - S. T. O. şi de partea civilă ANAF – D. C. N., prin Administraţia Judeţeană a F. P., împotriva sentinţei penale nr. 37/P/2023 din 20 martie 2023 pronunţate de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 1415/111/2018. Desfiinţează, în parte, sentinţa atacată şi rejudecând: Reformează dispoziţia instanţei de fond privind obligarea inculpaţilor la plata prejudiciului, în sensul că dispune obligarea inculpatul B. M. I. la plata sumei de 20.554.377 lei cu titlu de prejudiciu, în solidar cu inculpa?ii A. F. ?i societatea Asus SRL care vor răspunde în limita sumei de 17.969.103 lei, la care se vor adăuga accesoriile fiscale de la data scaden?ei ?i până la data plă?ii efective. Reformează dispoziţia instanţei de fond în ceea ce priveşte sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile ?i imobile de?inute de inculpatul A. F. în limita sumei de 17.994.103 lei ?i extinde sechestrul asigurator instituit prin ordonan?a din data de 31.01.2018 emisă în dosar nr. 129/P/2010 al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casa?ie ?i Justi?ie – D. N. A. – S. T. O. asupra bunurilor mobile ?i imobile de?inute de inculpata societatea Asus SRL, în limita sumei de 17.994.103 lei. Reformează dispoziţia instanţei de fond în ceea ce priveşte sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile ?i imobile de?inute de inculpatul B. M. I. în limita sumei de 20.579.377 lei. Menţine dispoziţiile sentinţei atacate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul A. F., împotriva aceleiaşi sentinţe. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe inculpatul A. F. la plata sumei de 1.500 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului în apel. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelurile parchetului şi părţii civile rămân în sarcina statului. În baza art. 272 rap. la art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocatul, potrivit delega?iei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 1139/2023 şi avocatul, potrivit delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 1138/2023 în cuantum de câte 942 lei şi onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu, avocatul, potrivit delegaţiei pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 1137/2023, în cuantum de 400 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. DEFINITIVĂ. Pronun?ată azi, 15.01.2024, prin punerea deciziei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
10 ianuarie 2024 9:00 C1A apel Amână pronunţarea pentru data de 15 ianuarie 2024.
20 decembrie 2023 9:00 C1A apel Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 10 ianuarie 2024.
05 decembrie 2023 9:00 C1A apel Amână pronunţarea deciziei pentru data de 20 decembrie 2023.
29 noiembrie 2023 9:00 C1A apel Amână pronun?area deciziei pentru data de 5 decembrie 2023.
09 noiembrie 2023 9:00 C1A apel Amână pronun?area deciziei pentru data de 29 noiembrie 2023.
25 octombrie 2023 9:00 C1A apel Amână pronun?area deciziei pentru data de 9 noiembrie 2023.
10 octombrie 2023 10:30 C1A apel Stabileşte termen de pronunţare a deciziei pentru data de 25 octombrie 2023.
19 septembrie 2023 11:00 C1A apel Faţă de lipsa martorului de la acest termen de judecată şi în vederea emiterii pe seama acestuia a unui mandat de aducere, amână judecarea cauzei pentru data de 10 octombrie 2023.
16 iunie 2023 10:00 C1A apel în vederea citării următorului martor încuviinţat
06 iunie 2023 10:00 C1A apel în vederea administrării probei încuviinţate
16 mai 2023 9:00 C1A apel Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului apelant, amână judecarea cauzei pentru data de 6 iunie 2023.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.