Dosar 1404/113/2017 - TribunalulBRAILA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBRAILA, din 18 aprilie 2017

Rezumat dosar

Număr dosar
1404/113/2017
Instanță
TribunalulBRAILA
Departament
Sectia Penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
18 aprilie 2017
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
23 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #11 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #12 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #13 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #14 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #15 (Parte civilă)
  • Fişcuci Viorel / loc de munca SC SUNRISE BISTRO SRL (Parte civilă)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA (Parte civilă)
  • Persoană fizică #8 (Parte vătămată)
  • Persoană fizică #9 (Parte vătămată)
  • SC NADOR COM SRL / PRIN LICHIDATOR SIERRA QUADRANT / FILIALA BRAILA SPRL (Parte vătămată)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
03 noiembrie 2025 14:00 Cameră de consiliu fond 3 În baza art. 278 şi art. 279 Cod proc. pen., admite sesizarea şi dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în sentinţa penală nr. 47/25.03.2025 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 1404/113/2017, având ca obiect constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP), în sensul că se va completa următorul paragraf „În temeiul dispoziţiilor articolului 275 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 398 din Codul de P. P., onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu se vor înainta din fondul Ministerului Justiţiei către B. B. şi vor rămâne în sarcina statului, după cum urmează: - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 666/23.02.2023; - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 682/24.02.2023; - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1981/07.06.2023; - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1360/07.06.2023.” cu următoarele dispoziţii privind onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu astfel: „- 520 lei pentru avocatul (Domniţeanu) delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1483/12.04.2018; - 520 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1484/12.04.2018; - 520 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1485/12.04.2018; - 1253 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 379/07.02.2020;”
25 martie 2025 9:00 3 FP 1.În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul S. T. pentru săvârşirea infracţiunii de camătă prevăzută de art. 351 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal. În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul S. T. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 al. 1 şi 2 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alineatul 6 din Codul de procedură penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul S. T. trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, două infracţiuni de şantaj în formă continuată prevăzută de art. 207 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 41 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, două infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 41 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 41 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 2. În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul C. I. pentru săvârşirea infracţiunii de camătă prevăzută de art. 351 Cod penal. În baza art. 396 alineatul 6 din Codul de procedură penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul C. I. trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, două infracţiuni de şantaj în formă continuată prevăzută de art. 207 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, fals în declaraţii prevăzute de art. 326 Cod penal şi complicitate la spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 3. În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul C. L. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la camătă prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 351 Cod penal. În baza art. 396 alineatul 6 din Codul de procedură penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata C. L. trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la şantaj în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 207 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi complicitate la spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 4. În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p. achită pe inculpatul Ş. L. V. pentru săvârşirea infracţiunii de camătă prevăzută de art. 351 Cod penal. În baza art. 396 alineatul 6 din Codul de procedură penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata Ş. L. V. trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la şantaj prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 207 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, trei infracţiuni de influenţarea declaraţiilor prevăzute de art. 272 al. 1 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal şi complicitate la spălarea banilor în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 al. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. 5. În baza art. 396 alineatul 6 din Codul de procedură penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata P. M. trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi spălarea banilor prevăzută de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal. 6. În baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. c C.p.p. achită pe inculpatul P. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal şi spălarea banilor prevăzută de art. 49 al. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal. 7. În baza art. 396 alineatul 6 din Codul de procedură penală, în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul Ş. C. D. trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 al. 1, 3 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal şi trei infracţiuni de influenţarea declaraţiilor prevăzute de art. 272 al. 1 Cod penal. În baza art. 404 alin. (4) lit. i) Cod procedură penală dispune anularea promisiunii de vânzare-cumpărare a imobilului din mun. Brăila, str. George Enescu nr. 82, bl. B 32bis, sc.1, et. 5, ap. 17, judecătorul B. (autentificată sub nr. 11297/05.11.2008 la B. N. V. şi Asociaţii), între persoana vătămată F. S. C. şi F. (actualmente Popârţac) Iuliana -Dora, în calitate de promitenţi-vânzători şi inculpatul C. L. în calitate de promitent-cumpărător şi actul adţional (aflate la filele 123-125 vol 6 ds up). În baza prevederilor articolului 25 alineatele 1 şi 5 din şi ale dispoziţiilor articolului 397 alineatul 1 din Codul de P. P., art. 1382 Cod civil obligă în solidar pe inculpaţii S. T., C. I., C. L. la plata sumei de 10.000 lei către partea civilă F. V. cu titlu de daune morale. În baza art. 404 alin. (4) lit. i) Cod procedură penală dispune anularea celor două procuri speciale autentificate sub nr. 2700 din 06.07.2012 şi 2699 din 06.07.2012 la B. N. Societatea Civilă Ralea & Ralea (filele296-299 vol. 6 ds up) şi contractul de vânzare cumpărare al imobilul din municipiul Brăila, C. D., str. Hipodrom, nr. 16, bl. A 13, sc. 3, et. 4, cu număr cadastral 194/45 înscris în C. F. nr. 70410-C1-U5 a localităţii Brăila încheiat între persoana vătămată P. N. în calitate de vânzător prin mandatar P. I. L. şi inculpatul P. M. în calitate de cumpărător autentificat la B. N. Societatea Civilă Ralea & Ralea sub nr. 1871/30.04.2014 (filele 4-7 vol. 14 ds up) şi dispune restituirea acestui imobil către persoana vătămată P. N.. În baza prevederilor articolului 25 alineatele 1 şi 5 din şi ale dispoziţiilor articolului 397 alineatul 1 din Codul de P. P., art. 1382 Cod civil obligă în solidar pe inculpatul S. T. şi Ş. L. V. la plata sumei de 7115 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate până la data plăţii efective către partea civilă Agenţia Naţională de A. F. - Direcţia Generală RegIonală a F. P. Galaţi-Administraţia Judeţeană a F. P. B.. În baza prevederilor articolului 25 alineatele 1 şi 5 din şi ale dispoziţiilor articolului 397 alineatul 1 din Codul de P. P., art. 1382 Cod civil obligă inculpatul S. T. la plata sumelor de 265,56 lei şi 6413 lei, ambele cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate până la data plăţii efective către partea civilă Agenţia Naţională de A. F. - Direcţia Generală Regională a F. P. Galaţi-Administraţia Judeţeană a F. P. B.. Constată că SC Nador Com SRL, P. I. D., P. N., F. S. C. nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza art. 25 al. 5 Cod procedură penală lasă nesoluţionate acţiunile civile formulate de către părţie civile C. U. şi C. V., precum şi acţiunea civilă formulată de F. V. cu privire la prejudiciul aferent infracţiunii de camătă. În baza art. 112 al. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul S. T. suma de 98200,79 lei, sumă care i-a profitat inculpatului ca urmare a vânzării mărfurilor remise de SC Nador SRL către SC Micul Constructor SRL şi suma de 9000 lei reprezentând chiria percepută Martor #1 şi Martor #2. În baza art. 112 al. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul C. I. suma de 5000 euro, sumă care i-a profitat inculpatului ca urmare a însuşirii ceasului marca B. B. E. de la persoana vătămată P. N. V.. În temeiul dispoziţiilor articolului 275 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 398 din Codul de P. P., onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu se vor înainta din fondul Ministerului Justiţiei către B. B. şi vor rămâne în sarcina statului, după cum urmează: - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 666/23.02.2023; - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 682/24.02.2023; - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1981/07.06.2023; - 1360 lei pentru avocatul delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 1360/07.06.2023. În baza prevederilor articolului 275 alineatul 1 pct. 3 litera b din Codul de P. P., obligă pe inculpaţi la cheltuieli judiciare după cum urmează: -inculpatul C. I. la plata sumei de 10000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat -inculpatul C. L. la plata sumei de 8000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat -inculpatul Ş. L. V. la plata sumei de 8000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat -inculpatul P. M. la plata sumei de 3500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat -inculpatul Ş. C. D. la plaa sumei de 3500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 al. 3 Cod procedură penală lasă în sarcina statului celelalte cheltuieli judiciare aferente soluţiilor de achitare, precum şi soluţiei de încetare a procesului penal faţă de inculpatul S. T.. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
05 martie 2025 9:00 3 FP Amână în continuare pronunţarea cauzei la data de 25.03.2025.
14 ianuarie 2025 10:00 3 FP Amână pronunţarea cauzei la data de 05.03.2025.
10 decembrie 2024 10:00 3 FP Amână cauza la data de 14.01.2024, ora 10:00, pentru citarea părţii civile C. V. aflat în arest la domiciliu. Pune în vedere apărătorilor, aleşi şi desemnaţi din oficiu, să se prezinte toţi în vederea susţinerii dezbaterilor asupra cauzei, cu atenţionarea că nu sunt admisibile motive de amânare cu privire la pregătirea apărării sau a concluziilor.
12 noiembrie 2024 10:00 3 FP Admite cererea de amânare formulată de avocatul şi acordă termen la data de 10.12.2024, ora 10:00. În baza art. 283 al. 3 Cod procedură penală dispune amendarea domnului avocatul , apărător ales al inculpatul C. I. şi C. L., cu 3000 de lei amendă judiciară.
15 octombrie 2024 10:00 3 FP Admite cererea de amânare şi acordă termen la data de 12.11.2024, ora 10:00. Pune în vedere domnului avocatul să facă dovada imposibilităţii prezentări până la termenul următor, sub sancţiunea amenzii judiciare prevăzută de art. 283 al. 3 Cod procedură penală.
17 septembrie 2024 10:00 3 FP Amână cauza la data de 15.10.2024, ora 10:00, pentru lipsa dosarului de fond ataşat la dosarul asociat privind măsurile asiguratorii înaintat în calea de atac. Pune în vedere inculpaţilor C. I. şi C. L. ca până la termenul următor să angajeze apărător ales, în cazul în care doresc.
18 iunie 2024 10:00 3 FP Admite cererea de amânare formulată de avocatul şi acordă termen la data de 17.09.2024, ora 10:00, în vederea restituirii dosarului de fond de la Curtea de Apel Galaţi.
21 mai 2024 10:00 3 FP Admite cererile de amânare şi acordă termen la data de 18.06.2024, ora 10:00, în vederea restituirii dosarului de fond de la Curtea de Apel Galaţi.
23 aprilie 2024 10:00 3 FP Amână cauza la data de 21.05.2024, ora 10:00, pentru lipsa dosarului de fond ataşat la dosarul asociat privind măsurile asiguratorii înaintat în calea de atac. Pune în vedere inculpaţilor să ia la cunoştinţă de răspunsul ANAF, de la dosarul cauzei.
19 martie 2024 10:00 3 FP Amână cauza la solicitarea părţilor, la data de 23.04.2024, ora 10:00, în vederea revenirii cu adresă către A. A. B. pentru lămuriri cu privire la prejudiciul cauzei. Pune în vedere apărătorilor să se prezinte la termenul acordat, sub sancţiunea amenzii judiciare.
13 februarie 2024 14:00 3 FP Amână cauza la solicitarea părţilor, la data de 19.03.2024, ora 10:00, în vederea emiterii unei adrese către A. A. B. cu privire la prejudiciul cauzei, penalităţi şi prejudiciul majorat cu 20%. Pune în vedere apărătorilor să se prezinte la termenul acordat, sub sancţiunea amenzii judiciare.
16 ianuarie 2024 9:00 3 FP Amână cauza la data de 13.02.2024, ora 14:00, în vederea pregătirii concluziilor finale. Pune în vedere părţilor că este ultima dată când instanţa amână cauza pentru astfel de motive. Pune în vedere apărătorilor aleşi şi apărătorilor desemnaţi din oficiu, deşi este de datoria acestora, să studieze dosarul şi să pregătească apărările pe fondul cauzei pentru termenul acordat. Pune în vedere apărătorilor aleşi şi apărătorilor desemnaţi din oficiu să se prezinte la termenul acordat, sub sanc?iunea amenzii judiciare.
21 noiembrie 2023 9:00 3 FP Amână cauza la solicitarea părţilor, la data de 16.01.2024, ora 09:00, în vederea pregătirii apărării. Pune în vedere apărătorilor să se prezinte la termenul acordat.
24 octombrie 2023 9:00 3 FP Admite cererea de amânare formulată de avocatul şi amână cauza la data de 21.11.2023, ora 09:00.
03 octombrie 2023 9:00 3 FP În temeiul art. 100 al. 4 Cod procedură penală respinge ca nerelevante şi inutile probele solicitate de către inculpaţi.
27 septembrie 2023 13:00 Cameră de consiliu fond 4 În baza prevederilor articolului 68 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 64 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., respinge ca nefondate cererile de recuzare a doamnei judecător T. D. din cadrul S. P. a Tribunalului Brăila, cereri formulate de inculpaţii S. T. personal, Ş. L. V. personal şi C. I. şi C. L. prin apărător ales avocatul. În temeiul dispoziţiilor articolului 275 alineatul 2 din Codul de P. P., obligă pe inculpaţii S. T., Ş. L. V., C. I., C. L. la plata către stat a sumei de 20 de lei fiecare reprezentând contravaloarea cheltuielilor judiciare efectuate în prezenta cauză pentru soluţionarea prezentei cereri de recuzare. Fără cale de atac.
26 septembrie 2023 11:00 3 FP Amână cauza pe fond, la cererea domnului avocatul, la data de 24.10.2023, ora 09:00. Amână pronunţarea cu privire la cererile formulate la data de 03.10.2023. Au termen în cunoştinţă inculpaţii şi partea vătămată SC Nador Com SRL, urmând a se repeta procedura de citare cu celelalte părţi, iar pentru partea civilă C. V. la centrul de detenţie-Penitenciarul Iaşi pentru audiere prin videoconferinţă. Dispune citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere şi efectuarea demersurilor pentru efectuarea audierii prin videoconferinţă a martorilor prorogaţi astăzi. Respinge ca inadmisibile solicitările privind înlăturarea probelor din prezenta cauză, inclusiv punerea în executare a deciziei penale nr. 251/2023 a Cur?ii de Apel Gala?i. Dispune a se efectua verificări cu privire la condamnarea Martor #1 pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă şi prorogă discuţia cu privire la audierea acestuia pentru termenul viitor. Respinge solicitarea cu privire la emiterea adresei către Consiliul Judeţean solicitată de C. I.. Dispune înaintarea cererilor de recuzare în vederea soluţionării de către completul competent.
20 iunie 2023 10:30 3 FP Amână cauza la data de 26.09.2023, sala 1, ora 11:00, pentru lipsă de procedură cu partea civilă C. V..

Căi de atac

  • 01 aprilie 2025: Apel - C. I., C. L.,
  • 01 aprilie 2025: Apel - P. M.,
  • 01 aprilie 2025: Apel - Ş. C. D.,
  • 01 aprilie 2025: Apel - Ş. L. V.,
  • 01 aprilie 2025: Apel
  • 26 martie 2025: Apel - S. T.,
  • 20 septembrie 2018: Contestaţie(NCPP) - S. T.,
  • 10 mai 2018: Contestaţie(NCPP) - S. T.,
  • 07 februarie 2018: Contestaţie(NCPP) - S. T.,
  • 25 septembrie 2017: Contestaţie(NCPP) - S. T.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.