Dosar 13855/3/2022 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 06 decembrie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
13855/3/2022
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia I penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
06 decembrie 2024
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Ultima actualizare
14 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Apelant Inculpat)
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Intimat Parte civilă)
  • SC TOP TELESHOP SRL (Intimat Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
05 iunie 2025 09:00 S1 C17 A Decizia penală nr. 909/A din data de 05.06.2025 - În baza art.421 pct.2 lit.b teza a II-a C.p.p. admite apelul declarat de apelul declarat de apelantul–inculpat C. I. D. împotriva sentin?ei penale nr.1404/14.11.2024 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală, pronunţate în dosarul nr.13855/3/2022. Dispune desfiin?area, în parte, a sentin?ei penale şi rejudecând: În baza art.396 alin. 8 rap. la art. 16 alin.1 lit. f teza a II-a C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C. I. D. - sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art 5 din C.p. (331 acte materiale săvârşite în perioada 12 aprilie 2012 – 29 noiembrie 2014) – cu excluderea art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 (892 acte materiale săvârşite în perioada ianuarie 2015). În baza art. 397 alin.1 C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p. ?i art. 25 alin.5 C.p.p. admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă A. N. D. A. FISCALĂ ?i îl obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. T. T. S.R.L la plata către partea civilă a sumei de 248.668,81 lei reprezentând debit principal, la care se adăugă obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art.249 C.p.p. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti prin ordonan?ele nr. 1931/P/2014 din data de 06.07.2015 ?i nr. 590/P/2018 din data de 14.06.2021 (astfel cum au fost extinse prin ordonanţa nr. 590/P/2018 din data de 13.05.2022), cu precizările efectuate prin încheierea din 29.03.2024 a Tribunalului Bucureşti (referitoare la transferul banilor în conturile ANABI) până la concurenţa sumei de 248.668,81 lei reprezentând debit principal, la care se adăugă obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa penală apelată care nu sunt contrare prezentei. În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce priveşte pe apelantul – inculpat C. I. D. în faza de urmărire penală, fond şi în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin.6 C.p.p., onorariul avocatului desemnat din oficiu al apelantului-inculpat, avocatul, în cuantum de 998 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia parchetului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 05.06.2025.
29 aprilie 2025 12:30 S1 C17 A Stabileşte termen pentru deliberare, pronunţare şi redactare la data de 05.06.2025.
01 aprilie 2025 11:30 S1 C17 A Termen în vederea efectuării cercetării judecătoreşti în apel prin audierea martorilor încuviinţaţi.
04 martie 2025 09:00 S1 C17 A Termen pentru a da posibilitatea inculpatului să-şi angajeze un avocat.

Căi de atac

  • 20 noiembrie 2024: Apel - C. I. D.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.