Dosar 131/30/2020 - TribunalulTIMIS

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulTIMIS, din 14 ianuarie 2020

Rezumat dosar

Număr dosar
131/30/2020
Instanță
TribunalulTIMIS
Departament
SECŢIA PENALĂ
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
14 ianuarie 2020
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
Ultima actualizare
11 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Parte civilă)
  • Persoană fizică #11 (Parte civilă)
  • SC MEGA CONSTRUCT SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC GRUP CONSTRUCT SRL - PRIN LICHIDATOR INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MAXAGRO CENTER SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC TUNGUS PACK SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC MAXAGRO SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC EXIGENT TM SRL (Parte responsabilă civilmente)
  • SC AGRIROD GENERAL SRL - PRIN LICHIDATOR MAGISTER SPRL (Parte responsabilă civilmente)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
22 aprilie 2024 09:00 — În baza art. 396 alin. 6 C. pr. pen. raportat la art. 16 lit. f C. pr. pen., cu referire la art. 154 alin. 1 lit. b), c) şi d) C. pen. ?i art. 5 C. pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C. pen.interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1. Z. I., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen.; - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (70 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 2. L. A. R., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (5 acte materiale); - spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (58 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 3. J. P. M., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (19 acte materiale); - spălarea banilor în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (116 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; 4. B. F., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 5. P. A., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241 din 2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 6. Z. I., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 7. Z. M., cercetată sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241 din 2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 8. M. G. A., cercetat sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C. pen. - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241 din 2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale); - spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 (în prezent art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea 656/2002), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 9. Z. A., cercetată sub aspectul săvâr?irii următoarelor infrac?iuni: - constituirea unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 C. pen. - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241 din 2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. În baza art.25 alin. 5 C. pr. pen., raportat la art. 397 C. pr. pen. ?i cu aplicarea art. 998, 999 din vechiul Cod civil, 1000 alin. 3 Cod Civil ?i art. 1003 Cod Civil cu referire la Decizia nr.17/2015 a ÎCCJ, admite ac?iunea civilă formulată de ANAF ?i obligă, în solidar, inculpatul Z. I., Z. I., Z. M., Z. A., P. A., L. A. R., J. P. M., B. F. ?i M. G. A., inculpatul Z. I. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro SRL, inculpatul P. A. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Grup Construct SRL, inculpatul Z. A. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro Center SRL, inculpatul Z. M. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Mega Construct SRL, inculpatul Z. I. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Exigent TM SRL, inculpatul L. A. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL ?i inculpatul J. P. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de I. B. R.-D., la plata sumelor de 3.336.572 lei care reprezintă obliga?ii stabilite în legătură cu SC Maxcenter SRL ?i 1.220.743 lei care reprezintă obliga?ii stabilite în legătură cu SC MDA Garden SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii datorate până la plata integrală a debitelor, precum ?i la plata accesoriilor aferente obliga?iilor în valoare de 411.278 lei achitate în data de 21.05.2021, de la data na?terii până la data achitării debitului principal. Constată constată recuperate în integralitate, inclusiv prin plata accesoriilor, prejudiciile stabilite în sarcina SC Maxagro SRL, SC Mega Construct SRL, SC Maxagro Center SRL; de asemenea, constată achitat debitul principal stabilit în sarcina SC Grup Construct SRL ?i, par?ial, în cuantum de 11.138.757 lei din debitul principal stabilit în sarcina SC Maxcenter SRL. În baza art.404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, până la concuren?a sumelor datorate, menţine măsurile asigurătorii dispuse: - prin Ordonan?a nr. 60/D/P/2014 din 20.08.2018 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT- S. T. aupra sumelor de bani care se află sau se vor afla în contul RO28 RZBR 0000 0600 2038 9677 deschis pe numele inculpatul P. A. la Raiffeisen Bank SA. - prin ordonanţa nr. 60/D/P/2014 din data de 01.08.2018 a Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DIICOT- S. T. asupra sumei de 5.000 lei existentă în contul RO72 RZBR 0000 0600 2035 4450 deschis pe numele inculpatul Z. M. la Raiffeisen Bank SA. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi art. 397 alin. 4 rap. art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi ale Deciziei de recurs în interesul legii nr. 19/2017, instituie măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatul Z. I., Z. I., Z. M., Z. A., P. A., L. A. R., J. P. M., B. F. ?i M. G. A. în vederea recuperării integrale a prejudiciului, până la concuren?a sumelor datorate. În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. cu ref. la decizia nr. 21/2017 pronunţată de Î. C. de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, dispune anularea tuturor actelor falsificate folosite de inculpaţi- documente/ operaţiuni fictive înregistrate în evidenţele contabile ale societă?ilor implicate în circuitul evazionist, respectiv: - 21 de facturi emise de DAVID CONSTRUCT SRL către SC MAXCENTER după cum urmează: nr. 5259973/ 15.02.2007, nr. 5259986/ 01.03.2007, nr. 5259987/02.03.2007, nr. 5259988/07.03.2007, nr. 5259989/ 09.03.2007, nr. 5259990/ 12.03.2007, nr. 525991/ 13.03.2007, nr. 5259992/ 15.03.2007, nr. 5259993/ 16.03.2007, nr. 5259994/ 19.03.2007, nr. 5259995/ 20.03.2007, nr. 5259996/ 22.03.2007, nr. 525997/ 23.03.2007, nr. 5259999/ 28.03.2007, nr. 5259998/ 26.03.2007, nr. 5260000/ 30.03.2007, nr. 15679012/ 07.05.2007, nr. 15678882/ 08.05.2007, nr. 15678893/ 11.05.2007, nr. 15678896/ 14.05.2007, nr. 15678915/ 18.05.2007. - 9 facturi emise de SC PRO BUILDING SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 6580181/ 15.03.2007, nr. 6580187/ 21.03.2007, nr. 18979172/ 01.05.2007, nr. 6580188/ 22.03.2007, nr. 6580189/ 24.03.2007, nr. 6580192/ 28.03.2007, nr. 6580191/ 26.03.2007, nr. 6580183/ 16.03.2007, nr. 6580186/ 19.03.2007. - o factură emisă de DRONCA TRANS SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 575/ 21.09.2007. - 4 facturi emise de DIASOON TRANS SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 69/ 13.04.2007, nr. 79/ 01.06.2007, nr. 81/ 12.06.2007, nr. 90/ 20.07.2007. - 2 facturi emise de KAOLA SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 8282519/ 01.03.2007 şi nr. 8282526/ 14.03.2007. - 10 facturi emise de PALMIERUL SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 201/ 02.03.2007, nr. 202/ 02.03.2007, nr. 206/ 05.03.2007, nr. 207/ 05.03.2007, nr. 209/ 07.03.2007, nr. 220/ 15.03.2007, nr. 221/ 15.03.2007, nr. 222/ 15.03.2007, nr. 224/ 15.03.2007 şi nr. 225/ 15.03.2007. - O factură emisă de SC CRISTI WORLD SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 186/ 09.07.2010. - 6 facturi emise de SC ALEGRA M.A. SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 137/ 12.02.2010, nr. 146/ 18.05.2010, nr. 151/ 18.06.2010, nr. 175/ 28.09.2010, nr. 194/10.12.2010, nr. 199/ 31.12.2010. - 2 facturi emise de SC AGRIROD GENERAL SRL către SC EXIGENT TM SRL după cum urmează: nr. 12/ 02.04.2012 şi nr. 13/16.04.2012. - O factură emisă de EXIGENT TM SRL către SC MEGA CONSTRUCT după cum urmează: nr. 192/ 20.04.2012; - 2 facturi emise de EXIGENT TM SRL către SC MAXAGRO SRL după cum urmează: nr. 190/20.04.2012 şi 191/20.04.2012. - O factură emisă de SC AGRIROD SRL către GRUP CONSTRUCT SRL după cum urmează: nr. AGR006/ 30.11.2011. - O factură emisă de SC GRUP CONSTRUCT SRL către METALLUL ROSU KFT după cum urmează: nr. GRP691/01.02.2012. - O factură emisă de SC AGRIROD GENERAL SRL către MDA GARDEN SRL după cum urmează: nr. AGR0016/ 22.12.2011. - O factură emisă de SC MDA GARDEN SRL către METALLUL ROŞU KFT după cum urmează: nr. MDA2012001/ 31.08.2012. - O factură emisă de SC AGRIROD GENERAL SRL către SC MAXAGRO SRL după cum urmează: nr. AGR000003/ 15.11.2011. - O factură emisă de SC MAXAGRO SRL către METALLUL ROSU KFT după cum urmează: nr. MA2012001/ 23.01.2012. - 2 facturi emise de T. P. către SC EXIGENT SRL după cum urmează: nr. 118/ 10.08.2012 şi nr. 143/ 13.09.2012. - 2 facturi emise de EXIGENT TM SRL către MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 306/ 31.08.2012 şi 326/ 13.09.2012. - 3 facturi emise de TUNGUS PACK SRL către SC MAXAGRO SRL după cum urmează: nr. 120/ 13.08.2012, nr. 102/ 23.07.2012 şi nr. 151/ 07.09.2012. - 3 facturi emise de SC MAXAGRO SRL către MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 2012224/ 21.09.2012, nr. 2012196/ 23.08.2012 şi nr. 2012225/ 25.09.2012. - O factură emisă de SC TUNGUS PACK SRL către SC MAXAGRO CENTER SRL după cum urmează: nr. 101/ 12.07.2012. - 4 facturi emise de SC TUNGUS PACK SRL către SC MDA GARDEN SRL după cum urmează: nr. TGP000123/ 13.08.2012, nr. TGP000126/ 20.08.2012, nr. TGP0000127/ 20.08.2012, nr. TGP000131/ 18.09.2012. - 3 facturi emise de SC MDA GARDEN SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 2012025/ 31.08.2012, nr. 2012026/ 31.08.2012, nr. 2012039/ 31.10.2012. - 8 facturi emise de SC TUNGUS PACK SRL către SC MAXCENTER SRL după cum urmează: nr. 121/ 10.08.2012, nr. 142/ 30.09.2012, nr. 497/ 22.01.2013, nr. 498/ 25.01.2013, nr. 500/ 31.01.2013, nr. 502/ 07.02.2013, nr. 529/ 12.02.2013 şi nr. 532/ 18.02.2013. În baza art. 2, art. 4 ?i art. 5 din OG 75/ 2001, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timi? în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. a) C. pr. pen., art 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) C. pr. pen., art 274 alin. 3 C. pr. pen., obligă fiecare dintre inculpatul Z. I., Z. I., Z. M., Z. A., P. A., L. A. R., J. P. M., B. F. ?i M. G. A., inculpatul Z. I. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro SRL, inculpatul P. A. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Grup Construct SRL, inculpatul Z. A. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Maxagro Center SRL, inculpatul Z. M. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Mega Construct SRL, inculpatul Z. I. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Exigent TM SRL, inculpatul L. A. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Agrirod General SRL prin lichidator Magister SPRL ?i inculpatul J. P. în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC Tungus Pack SRL prin lichidator judiciar provizoriu Cabinet Individual de I. B. R.-D. la plata sumei de câte 15.000 lei/fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare faţă de stat. În baza art. 272 alin. 2 C. pr. pen., suma de 4.989 lei reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu desemna?i să asigure asistenţă juridică obligatorie inculpatul L. A., J. P. M. ?i M. G. (avocatul., avocatul. ?i avocatul- câte 1.663 lei fiecare) se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia părţilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.04.2024.
03 aprilie 2024 09:00 NC1 În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 22.04.2024
05 martie 2024 09:00 NC1 În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 03.04.2024
05 februarie 2024 09:00 NC1 În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 05.03.2024.
22 ianuarie 2024 09:00 NC1 În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen. amână pronuntarea la data de 05.02.2024.
22 decembrie 2023 09:00 NC1 În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., va stabili termen pentru deliberare, motivare si pronuntarea hotărârii data de 22.01.2024. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.12.2023.
19 decembrie 2023 12:00 NC1 Amână cauza la data de 22.12.2023, ora 09:00, sala 157.
08 decembrie 2023 09:00 NC1 Amână cauza la data de 19.12.2023, ora 12:00, sala 157.
11 octombrie 2023 09:30 NC1 Amână cauza la data de 08.12.2023, ora 09:00, sala 157.
03 octombrie 2023 12:00 NC1 Amână cauza la data de 11.10.2023, ora 09:30.
13 septembrie 2023 09:00 NC1 Termen preschimbat la data de 08.09.2023, ora 09:30, sala 157.
08 septembrie 2023 09:30 NC1 Amână cauza la data de 03.10.2023, ora 12:00, sala 157.
28 iunie 2023 09:00 NC1 Amână cauza la data de 13.09.2023, ora 09:00, sala 157.
14 iunie 2023 09:00 NC1 Amână cauza la data de 28.06.2023, ora 09:00, sala 157.
17 mai 2023 09:00 NC1 Amână cauza la data de 14.06.2023, ora 09:00, sala 157.
05 aprilie 2023 09:00 NC1 Amână cauza la data de 17.05.2023, ora 09:00, sala 157.
22 februarie 2023 12:00 NC1 Amână cauza la data de 05.04.2023, ora 09:00.
11 ianuarie 2023 09:30 NC1 Amână cauza la data de 22.02.2023, ora 12:00, sala 157.
23 noiembrie 2022 09:30 NC1 Amână cauza la data de 11.01.2023, ora 09:30, sala 157.
09 noiembrie 2022 09:30 NC1 Amână cauza la data de 23.11.2022, ora 09:30, sala 157.

Căi de atac

  • 23 mai 2024: Apel - ANAF - PRIN D. T. - A. T.,
  • 09 mai 2024: Apel - Z. A.,
  • 08 mai 2024: Apel - ANAF - PRIN D. C. N. - A. C.,
  • 07 mai 2024: Apel - SC EXIGENT TM SRL,
  • 30 aprilie 2024: Apel - P. A.,
  • 30 aprilie 2024: Apel - SC MAXAGRO SRL, SC MEGA CONSTRUCT SRL, Z. I., Z. I., Z. M.,
  • 29 aprilie 2024: Apel - SC MAXAGRO CENTER SRL, Z. I.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.