Dosar 1255/113/2019 - TribunalulBRAILA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulBRAILA, din 19 iunie 2019

Rezumat dosar

Număr dosar
1255/113/2019
Instanță
TribunalulBRAILA
Departament
Sectia Penala
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
19 iunie 2019
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002
Ultima actualizare
11 iunie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • SC GEORGIA BUSINESS COMPANY SRL BUCUREŞTI (Inculpat)
  • SC AGRI DELTA SERV SRL VĂDENI (Inculpat)
  • ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI (Parte civilă)
  • ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA (Parte civilă)
  • SC AGRI DELTA SERV SRL PRIN [Persoană fizică] (Reprezentant legal al inculpaţilor)
  • SC GEORGIA BUSINESS COMPANY SRL PRIN [Persoană fizică] (Reprezentant legal al inculpaţilor)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
30 mai 2024 9:00 4 FP I. 1.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul M. P. sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 1.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul M. P. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 1.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul M. P. sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals, prevăzută de dispoziţiile articolului 323 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 1.4. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul M. P. sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 273 alineatul 1 din Codul Penal, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. 2.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul T. L. L. sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul T. L. L. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 2.3.În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul T. L. L. sub aspectul comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 322 alineatul 1 din Codul Penal, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. 3.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul B. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 47 alineatul 1 din Codul Penal raportat la prevederile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul B. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul B. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 3.4. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpatul B. I. sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 48 alineatul 1 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 273 alineatul 1 din Codul Penal, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. 4.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. G. B. C. S.R.L. B.?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 9 alineatul 1 litera c şi alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal şi ale dispoziţiilor articolului 5 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. G. B. C. S.R.L. B.?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 4.3. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. G. B. C. S.R.L. B.?ti sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals, prevăzută de dispoziţiile articolului 323 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. 5.1. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. A. D. S. S.R.L. sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. 5.2. În temeiul dispoziţiilor articolului 396 alineatul 6 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 16 alineatul 1 litera f din Codul de P. P., încetează procesul penal privind pe inculpata S.C. A. D. S. S.R.L. sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare în participaţie improprie la spălarea banilor în formă continuată, prevăzută de prevederile articolului 47 din Codul Penal, raportat la dispoziţiile articolului 52 din Codul Penal, cu referire la dispoziţiile articolului 49 alineatul 1 litera a din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispoziţiilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VI. În baza prevederilor articolului 25 alineatele 1 şi 5 din şi ale dispoziţiilor articolului 397 alineatul 1 din Codul de P. P., raportat la prevederile articolelor 115-120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de P. F., în vigoare în anul 2011, la prevederile articolelor 19 alineatul 1 şi 125 din Legea nr. 571/2003 privind C. F., în vigoare în anul 2011, a dispoziţiilor articolelor 998-999 şi 1003 din Codul Civil din 1964 (în vigoare până la data de 01.10.2011) şi a dispoziţiilor articolelor articolelor 1349, 1357 şi 1381 din Codul Civil (în vigoare de la data de 01.10.2011), admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de A. F. - Direcţia Generală Regională a F. P. Galaţi-Administraţia Judeţeană a F. P. B. şi, obligă, în solidar, pe inculpatul M. P., S.C. G. B. C. S.R.L, T. L. L., S.C. A. D. S. S.R.L. şi B. I. să achite părţii civile Statul român, dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1.235.940 de lei (reprezentând debit de bază, achitat integral la acest moment, constând în TVA şi imozit pe profit stabilit suplimentar) care sunt datorate de drept, calculate până la data plăţii efective. VII. 7.1. În temeiul dispoziţiilor articolelor 249, 2502 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. 241/2005 şi la dispoziţiile articolului 86 din Codul de P. P., menţine măsura sechestrului asigurător privind următoarele bunuri: 1.aparţinând inculpatului M. P.: -Imobilul–construc?ie locuin?ă în suprafa?ă de 442,7 mp, situată în municipiul Tecuci, strada Tudor Panfile numărul. 52, cu valoare impozabilă de 1.062.480 de lei; -imobilul–construc?ie anexă în suprafa?ă de 48 mp, situată în municipiul Tecuci, strada Tudor Panfile numărul 52, cu valoare impozabilă de 23.040 de lei, ambele imobile având carte funciară 646/N măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 800/P/2015, emisă la data de 13.12.2017 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila; 2.aparţinând inculpatului T. L.: -5005 păr?i sociale de?inute la S.C. C. I. S.R.L., cu sediul în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila, măsură dispusă prin Ordonanţa nr. 800/P/2015, emisă la data de 13.12.2017 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. 7.2. În temeiul dispoziţiilor articolelor 249 şi 404 alineatul 4 litera c din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 11 din Legea nr. 241/2005 şi la dispoziţiile articolului 86 din Codul de P. P., instituie măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpatul M. P., S.C. G. B. C. S.R.L, T. L. L., S.C. A. D. S. S.R.L. şi B. I., până la concurenţa prejudiciului datorat în solidar părţii civile Statul Român prin Agenţia Naţională de A. F.- Direcţia Generală Regională a F. P. Galaţi-Administraţia Judeţeană a F. P. B., constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente sumei de 1.235.940 de lei reprezentând debit de bază (debit de bază achitat integral la acest moment, constând în TVA şi impozit pe profit stabilit suplimentar), care sunt datorate de drept, potrivit dispoziţiilor articolelor 115-120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de P. F. în vigoare în anul 2011, calculate până la data plăţii efective. VIII. În temeiul dispoziţiilor articolului 25 alineatul 3 din Codul de P. P., în referire la dispoziţiile articolului 404 alineatul 4 litera i din Codul de P. P., desfiinţează, în totalitate, următoarele înscrisuri: -25 de notificări, emise de S.C. B. I. S.R.L. către S.C. G. B. C. S.R.L., depuse la filele nr. 142, 145-148, 152, 154, 156-157, 159-160, 162-164, 166-168, 172-173, 175-176, 178-179 şi 181-182 din volumul XV-bis al dosarului de urmărire penală, având menţionată ca dată a emiterii lor 04.07.2011, 23.03.2011, 14.03.2011, 23.02.2011, 17.01.2011, 29.12.2010, 22.10.2010, 29.09.2010, 15.07.2010, 28.05.2010, 19.04.2010, 25.03.2010, 11.03.2010, 16.02.2010, 11.01.2010, 18.11.2010, 21.03.2011, 04.12.2009, 19.11.2009, 01.09.2009, 04.08.2009, 26.05.2009, 29.04.2009, 18.03.2009 şi 05.01.2009; -factura fiscală nr. 3201/28.04.2011, depusă în original la fila nr. 651 din volumul XVII al dosarului de urmărire penală; -factura fiscală nr. 3202/04.05.2011, depusă în original la fila nr. 939 din volumul XVIII al dosarului de urmărire penală. IX. În baza prevederilor articolului 275 alineatele 2 şi 4 din Codul de P. P., obligă pe fiecare dintre inculpatul M. P., S.C. G. B. C. S.R.L, T. L. L., S.C. A. D. S. S.R.L. şi B. I. la plata către stat a sumei de 10.660 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în prezentul dosar penal. X. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Executorie de drept cu privire la dispoziţia de instituire a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, conform dispoziţiilor articolului 2501 alineatul 3 şi ale articolului 397 alineatul 4 din Codul de P. P.. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30 mai 2024.
23 mai 2024 9:00 4 FP Amână în continuare pronunţare acauzei la data de 30 mai 2024.
10 aprilie 2024 9:00 4 FP Amână în continuare pronun?area cauzei la data de 23 mai 2024.
12 februarie 2024 11:00 4 FP Amână pronun?area cauzei la data de 10.04.2024
25 ianuarie 2024 9:00 4 FP În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de P. P., respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul T. L. L. de efectuare a unei expertize finaciar-contabile. În baza prevederilor articolului 351 alineatul 2 din Codul de P. P., respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul T. L. L. de constatare a nulităţii: -Rapoartelor de constatare care au fost întocmite de inspectorii antifraudă la datele de 19.04.2017 şi 31.05.2017; -Raportului de I. F. F.-160, întocmit de partea civilă Agenţia Naţională de A. F.. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi 25 ianuarie 2024.
15 ianuarie 2024 10:00 4 FP Amână pronun?area la data de 25 ianuarie 2024, pentru ca instanţa să se pronunţe pe proba solicitată de avocatul.G. privind efectuarea unei expertize fiscale. Acordă termen de fond la data de 12.02.2024, ora 11.00.
04 decembrie 2023 12:00 4 FP Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de Parchet
20 noiembrie 2023 11:00 4 FP Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
13 noiembrie 2023 10:00 4 FP Termen pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar de avocatul.
16 octombrie 2023 11:00 4 FP Termen faţă de cererea de amânare formulată de avocatul.
25 septembrie 2023 12:00 4 FP Termen faţă de lipsa dosarului de fond,care a fost înaintat la Curtea de Apel Galaţi, în vederea soluţionării contestaţiei formulată în dosarul nr. 1255/113/2019/a4.
11 septembrie 2023 11:00 4 FP Termen în continuare pentru a se administra probe în cauză.
12 iunie 2023 9:00 4 FP termen la solicitarea doamnei avocatul., pentru lipsa inculpatului.
08 mai 2023 9:00 4 FP termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
03 aprilie 2023 12:00 4 FP Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
06 martie 2023 12:00 4 FP Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
06 februarie 2023 11:00 4 FP Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
16 ianuarie 2023 12:30 4 FP termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
09 ianuarie 2023 10:00 4 FP Termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.
05 decembrie 2022 12:00 4 FP termen pentru a se administra în continuare probe în cauză.

Căi de atac

  • 10 iunie 2024: Apel - M. P., SC GEORGIA B. C. SRL BUCUREŞTI,
  • 04 iunie 2024: Apel - B. I.,
  • 03 iunie 2024: Apel - T. L. L.,
  • 31 mai 2024: Apel - SC AGRI D. S. SRL PRIN [Persoană fizică]

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.