Dosar 1251/100/2019 - TribunalulMARAMURES

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulMARAMURES, din 05 iulie 2019

Rezumat dosar

Număr dosar
1251/100/2019
Instanță
TribunalulMARAMURES
Departament
Secţia Penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
05 iulie 2019
Obiect
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) contrabanda
Ultima actualizare
24 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat)
  • Persoană fizică #16 (Inculpat)
  • Persoană fizică #17 (Inculpat)
  • Persoană fizică #18 (Inculpat)
  • Persoană fizică #19 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • DIRECŢIA REGIONALA VAMALA CLUJ (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
10 februarie 2023 8:30 Complet CPF nr.3 - Fond S.P. nr. 47/19.02.2023-În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, constată că a intervenit prescripţia răspunderii penale şi încetează procesul penal pornit împotriva inculpa?ilor:D. D. ,N. L. - IOAN,S. I. , Ş. G. ,G. D. - SORIN ,G. A. - MIHAI , C. G. - ANDREI , I. Ş. ,C. G. - RAUL ,C. P. D., C. S.,E. A. - MARIANA,E. E. - ROBERT , B. M. ,B. I. , M. L. , trimi?i in judecata pentru săvâr?irea infrac?iunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu privire la care s-a dispus schimbarea încadrării juridice in infrac?iunea de art. 452 lit. h din Codul fiscal, prin încheierea din data de 06.12.2022.În temeiul art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului G. A. - ca urmare a decesului acestuia. Potrivit art. 396 alin. 5 coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penală, achită pe inculpa?ii D. D., N. L. I., M. G., S. V., S. I., S. G., G. D. S., G. A. M., C. G. A., pentru săvâr?irea infrac?iunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1, 2 rap. la alin.6 Cod penal.Conform art. 397 alin. 1 Cod procedura penala coroborat cu art. 19 Cod procedura penala, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de A. F. – Direcţia Generală Regională a F. P. C. N. – Administraţia Judeţeană a F. P. M. în drepturile căreia s-a subrogat Autoritatea Vamală Română - Direcţia Regională V. C. cu sediul în Oradea str. Dimitrie Cantemir nr.2 corp E judeţul Bihor, şi obligă inculpaţii la despăgubiri, reprezentând taxe vamale, accize şi TVA, cu dobânzi şi penalităţi de la data naşterii datoriei vamale şi până la data plăţii, conform Codului de procedură fiscală, după cum urmează: -inculpa?ii D. D., N. L. I., M. G., S. V., S. I., S. G., G. D. S., G. A. M., C. G. A., in solidar, la plata sumei de 142.624,78 lei. -inculpa?ii D. D., N. L. I., M. G., S. V., S. I., S. G., in solidar, la plata sumei de 163.847, 22 lei (inculpatul D. D. – in limita sumei de 112.544,67 lei); -inculpatul I. S., la plata sumei de 13.343 lei; -inculpa?ii E. A. M., E. E. R., B. M., B. I., in solidar, la plata sumei de 132.367,50 lei.-inculpa?ii C. S., C. P. D., C. G. R., in solidar, la plata sumei de 93.300 lei; -inculpatul M. L., la plata sumei de 97.424 lei;-inculpatul M. G., la plata sumei de 248.941 lei.Constată ca inculpatul G. A. M. a achitat suma de 200 de lei, iar G. D. S. suma de 400 de lei. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de A. F. – Direcţia Generală Regională a F. P. C. N. – Administraţia Judeţeană a F. P. M. în drepturile căreia s-a subrogat Autoritatea Vamală Română - Direcţia Regională V. C. cu sediul în Oradea str. Dimitrie Cantemir nr.2 corp E judeţul Bihor, împotriva inculpatul G. A..In baza art. 397 Cod procedura penala, menţine măsura asiguratorie dispusă prin ordonanţele procurorului B. T. M. din cadrul DIICOT în dosarul nr. 176-D/P/2015, men?inuta prin încheierea penala nr. 16/25 ianuarie 2022 pronun?ata in dosar nr. 1251/100/2019/a2, potrivit dispozitivului. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea bunurilor indicate în dispozitiv. Conform art. 112 alin. 1 lit. a Cod penal dispune confiscarea sumelorindicate în dispozitiv.În baza art. 112 alin. 1 lit. f Cod penal, dispune confiscarea şi distrugerea cantită?ii de 45.122 pachete de I. asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurator prin ordonan?a din 18.03.2019, de aplicare a măsurii asiguratorii a sechestrului asupra cantită?ilor de produse accizabile din tutun (filele nr. 148 – 151 vol. V dosar urmărire penala).Dispune păstrarea, pana la rămânerea definitivă a cauzei, a mijloacelor de probă înregistrate in registrul mijloacelor de proba a T. M. la pozi?ia nr. 112/2019. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.Sumele reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi se avansează de către stat şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei către domnii avocaţi B. A. şi G. A., in cuantum de câte 1.360 lei.Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată in sedinta publica azi, 10 februarie 2023.
31 ianuarie 2023 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea deliberării şi motivarii hotarârii amână pronun?area la data de 10.02.2023.
15 decembrie 2022 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond Pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de disjungere amână cauza la data de 31.01.2023 ora 9.
06 decembrie 2022 12:00 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea citării martorului lipsa cu mandat de aducere amână cauza la data de 15.12.2022 ora 9.
08 noiembrie 2022 10:00 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea citării martorului încuviinţat în vederea audierii şi pentru a se pune în discuţie cererile formulate de inculpaţi amână cauza la data de 06.12.2022 ora 12.
27 septembrie 2022 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea administrarii in continuare a probaţiunii testimoniale amână cauza la data de 08.11.2022 ora10.
21 iunie 2022 9:05 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea citării martorilor lipsa la acest termen cu mandate de aducere amână cauza la data de 27.09.2022 ora 9.
24 mai 2022 10:00 Complet CPF nr.3 - Fond In raport de cererea de amânare a cauzei formulată de av.S.I. stabileşte noul termen la data de 21.06.2022 ora 9:05
26 aprilie 2022 8:30 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea administrarii probaţiunii testimoniale amana cauza la data de 24.05.2022 ora 10.
29 martie 2022 9:30 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea audierii martorilor amână cauza la data de 26.04.2022 ora 8:30
15 februarie 2022 11:00 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea administrarii probelor incuviintate amana cauza la data de 29.03.2022 ora 9:30
18 ianuarie 2022 8:30 Complet CPF nr.3 - Fond In vederea emiterii unor mandate de aducere pentru 3 dintre inculpaţii care doresc sa se prezinte pentru a-şi exprima poziţia în faţa instanţei amână cauza la data de 15.02.2022 ora 11.
23 noiembrie 2021 9:30 Complet CPF nr.3 - Fond In raport de cererile de amanare a cauzei formulate de av.S.I. şi P.C. stabileşte următorul termen la data de 18.01.2022 ora 8:30.
26 octombrie 2021 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond Re?inând lipsă de procedură cu inculpatul S.V. amână cauza la data de 23.11.2021 ora 9:30.
07 septembrie 2021 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond Cauza s-a amânat pentru data de 26.10.2021 ora 9 în raport de cererile de amânare a cauzei formulate de unii dintre apărătorii inculpaţilor.
11 mai 2021 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond Cauza s-a amânat în raport de cererile formulate de inculpaţii D.I. şi M.G. prin apărătorii aleşi stabilindu-se noul termen pentru data de 07.09.2021 ora 9.
16 martie 2021 9:00 Complet CPF nr.3 - Fond Re?inând lipsă de apărare pentru unii dintre inculpaţi, precum şi cererea formulată de inculpatul M.GH. prin care solicită amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător stabileşte următorul termen de judecată pentru data de 11.05.2021 ora 9.
16 iulie 2019 8:30 Complet CPF nr.4 - Fond Prin încheierea din 16.07.2019 s-a admis cererea de abţinere

Căi de atac

  • 03 martie 2023: Apel - C. B. S.,
  • 28 februarie 2023: Apel - M. G. L.,
  • 24 februarie 2023: Apel - B. D. I.,
  • 21 februarie 2023: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.