Dosar 117/42/2018/a1 - CurteadeApelPLOIESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la CurteadeApelPLOIESTI, din 20 februarie 2018

Rezumat dosar

Număr dosar: 117/42/2018/a1
Instanță: CurteadeApelPLOIESTI
Departament: Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
Categorie: Penal
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 20 februarie 2018
Obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Ultima actualizare: 11 iunie 2026

Părți și calități procesuale

Persoană fizică #1 (Inculpat)
Persoană fizică #10 (Inculpat)
Persoană fizică #11 (Inculpat)
Persoană fizică #12 (Inculpat)
Persoană fizică #13 (Inculpat)
Persoană fizică #14 (Inculpat)
Persoană fizică #15 (Inculpat)
Persoană fizică #16 (Inculpat)
Persoană fizică #17 (Inculpat)
Persoană fizică #18 (Inculpat)
Persoană fizică #19 (Inculpat)
Persoană fizică #2 (Inculpat)
Persoană fizică #20 (Inculpat)
Persoană fizică #21 (Inculpat)
Persoană fizică #22 (Inculpat)
Persoană fizică #23 (Inculpat)
Persoană fizică #24 (Inculpat)
Persoană fizică #25 (Inculpat)
Persoană fizică #26 (Inculpat)
Persoană fizică #27 (Inculpat)

Termene de judecată

Data	Ora	Complet	Soluție
07 septembrie 2023	09:00	15CPPa	Ia act de retragerea cererii formulată de domnul avocatul cu privire la înlăturarea omisiunii vădite privind pronunţarea asupra onorariului pentru activitatea prestată în dosarul nr. 117/42/2018/a1. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitiva. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 07.09.2023.
23 august 2023	09:00	15CPPa	Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpaţii F. A., N. G. V., P. G., ca neîntemeiată. Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpatul F. A., N. G. V., D. I. C., P. G., Anonimizat 14, D. D., C. I., B. F. M., A. D. L., T. M., M. B., G. L., Anonimizat 15, D. M., M. N., S. F., P. L., B. A., M. A., V. I. C., B. C. D., N. A. C., Anonimizat 18, D. F. L., N. A.-E., Anonimizat 7, S. S., E. D. I., Anonimizat 1, B. A. W., P. C., S. D., D. V. N., P. F. N., Anonimizat 10, M. R. G., K. A., M. I. A., T. F., Anonimizat 2, Anonimizat 4, I. F. V., R. V. C., Anonimizat 8, V. V. E., M. V., P. C., R. C. M., Anonimizat 3, N. I., C. A. D., Anonimizat 12, S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. şi părţile responsabile civilmente S. B. & PARTENERII, S.C. AQUA TOWN S.R.L. , S.C. SAN TER S.R.L., S.C. AQUA ELYVID S.R.L., S.C. ISRA CENTER MARKETING RESEARCH S.R.L., S.C. FALCON SECURITY S.R.L., S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., S.C. CREATIV AMBIENT TIM S.R.L., S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A., S.C. E-O. CONSTRUCT S.R.L., S.C. VIORELO INTERNAŢIONAL S.R.L., S.C. CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE S.R.L., S.C. NARDO TRADING CO S.R.L., S.C. SOUTH R & M CONSULTING S.R.L., S.C. SAN TER S.R.L., S.C. S. S.C. S. DEVELOPMENT S.R.L., S.C. ALKA TRADING CO S.R.L. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 447/D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti prin care au fost trimişi în judecată inculpatul F. A. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat -prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., N. G. V. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., D. I. C. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., P. G. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 14 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., D. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., U. V. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., D. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C. p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., I. E. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., C. E. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., B. F. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., A. D. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., T. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., T. E. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., M. B. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., G. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 15 pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., D. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., M. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., B. V. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., S. F. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., P. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p., B. A. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., M. A. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., V. I. C. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 6 pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 5 pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., P. G. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., M. R. C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., I. C. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., C. V. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., B. C. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., N. A. C. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 18 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., D. F. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., N. A. E. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 7 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., I. V. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., S. S. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., E. D. I. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., G. W. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., B. A. W. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., P. C. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., M. A. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., S. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., D. V. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., H. V. E. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., P. F. N. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. art. 38 alin. 1 C.p. S. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 10 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., M. R. G. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., H. A. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., M. A. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., M. D. A. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., T. F. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 2 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 4 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., I. F. V. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., R. V. C. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p,. Anonimizat 8 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., V. V. E. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., M. V. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., P. C. pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., R. C. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 3 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., N. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., C. A. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., L. R. C. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 12 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., D. D. pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SC INTERNATIONAL CASH SERVICES IFN SA pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare - prev. de art. 62 din Legea nr. 93/2009, utilizare fără drept a siglei Băncii Naţionale a României - prev. de art. 90 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul F. A., N. G. V., D. I. C., P. G., Anonimizat 14, D. D., C. I., B. F. M., A. D. L., T. M., M. B., G. L., Anonimizat 15, D. M., M. N., S. F., P. L., B. A., M. A., V. I. C., B. C. D., N. A. C., Anonimizat 18, D. F. L., N. A.-E., Anonimizat 7, S. S., E. D. I., Anonimizat 1, B. A. W., P. C., S. D., D. V. N., P. F. N., Anonimizat 10, M. R. G., K. A., M. I. A., T. F., Anonimizat 2, Anonimizat 4, I. F. V., R. V. C., Anonimizat 8, V. V. E., M. V., P. C., R. C. M., Anonimizat 3, N. I., C. A. D., Anonimizat 12, T. E., Anonimizat 6, Anonimizat 5, P. G., M. R. C., I. C., C. V. M., I. V., M. A., H. V. E., S. I., M. D. A., L. R. C. I., D. D., U. V., I. E., B. V. şi S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. Termenul de judecată se va stabili după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Prezenta se comunică Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, inculpaţilor, persoanelor vătămate, părţilor civile şi părţilor responsabile civilmente, conf. art.346 alin.1 - teza finală C.p.p. Respinge cererea formulată de avocatul privind acordarea onorariului parţial, ca neîntemeiată. Onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de 25.843 lei (601 lei x 43) pentru inculpatul D. I. C., U. V., C. I., B. F. M., A. D. L., T. M., T. E., G. L., D. M., S. F., P. L., M. A., V. I. C., B. C. D., Anonimizat 17, Anonimizat 18, D. F. L., I. V., B. A. W., P. C., D. V. N., S. I., L. E. E., M. A. I., M. D. A., T. F., Anonimizat 2, Anonimizat 4, I. F. V., R. V. C., V. V. E., P. C., Anonimizat 3, L. R. C. I., Anonimizat 12, D. D., I. C., M. B., H. V. E., P. F. N. H. Ady, S.C. International Cash Services IFN S.A., se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 23 august 2023.
23 iunie 2023	10:00	15CPPa	Amână pronunţarea la data de 23 august 2023.
21 iunie 2023	09:00	15CPPa	Admite cererea formulată de inculpata Anonimizat 8 privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 teza a II - a C.p.p., exceptie ridicată de inculpata Anonimizat 8. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 21.06.2023.
16 iunie 2023	10:00	15CPPa	Stabileşte pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul I. I. C., privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 328 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 135/2010 pentru data de 21 iunie 2023. În baza disp. art. 283 alin.3 Cod procedură penală, aplică amenda judiciară în cuantum de 5000 lei domnului avocatul, pentru neprezentare. Amână cauza şi acordă un ultim termen de judecată la data de 23 iunie 2023, ora 10:00, pentru dezbateri.
09 iunie 2023	10:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 iunie 2023, ora 10:00 pentru a se răspunde solicitării instanţei de către D. P..
08 mai 2023	10:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 9 iunie 2023, ora 10:00, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitărilor instanţei, ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al inculpaţilor F. A., P. G., N. G. V..
21 aprilie 2023	10:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 8 mai 2023, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitării instanţei.
24 martie 2023	09:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, faţă de noile cereri formulate în cauză.
03 martie 2023	09:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24 martie 2023 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Anonimizat 13.
03 februarie 2023	10:00	15CPPa	În baza art. 68 C.p.p raportat la art. 65 alin.1 C.p.p. cu referire la art. 64 alin.1 lit.f C. p.p. admite cererea de recuzare a domnului procuror I. L. formulată de doamna avocatul. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu azi, 03 februarie 2023. Asupra fondului cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 3 martie 2023, ora 9:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public nou desemnat a participa la judecata cauzei, după admiterea cererii de recuzare a domnului procuror L. I., să studieze actele dosarului. Amână cauza şi acordă un nou termen d
06 ianuarie 2023	10:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 februarie 2023, ora 10:00 faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către doamna avocatul, în calitate de apărător al inculpaţilor P. G., F. A., N. G. V., precum şi de reprezentantul Ministerului Public.
25 noiembrie 2022	10:00	15CPPa	Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat Î. C. de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea contestaţiei formulate de inculpatul M. N. împotriva încheierii de şedinţă pronunţată la data de 28.10.2022 în dosarul nr. 117/42/2018/a1.19, precum şi faţă de cererile de amânare formulate în cauză pentru acest motiv, acordă un nou termen de judecată la data de 6 ianuarie 2023, ora 10:00.
21 octombrie 2022	10:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 10:00 faţă de cererea apărătorului ales al inculpaţilor P. G., F. A., N. G. V.,faţă de imposibilitatea audierii tuturor interceptărilor existente pe suporţii optici a cărei copiere a fost încuviinţată la termenul anterior.
09 septembrie 2022	09:30	15CPPa	Admite cererile inculpaţilor P. G., F. A., N. G. V., H. A. privind încuviinţarea copierii suporţilor optici. Dispune emiterea de adresă la MAI-Direcţia de Protecţie Internă pentru a se comunica dacă lucrătorii din cadrul MAI-Diecţia Generală de P. I. şi structurilor funcţionale proprii au calitatea de organ de cercetare penală sau de urmărire penală. Acordă termen de judecată la 21.10.2022, ora 10,00.
01 iulie 2022	09:30	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 9 septembrie 2022, ora 9:30 faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare.
03 iunie 2022	09:30	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 iulie 2022, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul N. I., în prezent aflat în stare de deţinere.
06 mai 2022	09:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 iunie 2022, ora 09:30 faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Anonimizat 2 şi N. A. E..
01 aprilie 2022	09:30	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 6 mai 2022, ora 9.00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor V. I. C., I. C., D. F. L., T. F., V. V. E..
04 martie 2022	10:00	15CPPa	Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 01 aprilie 2022, ora 09:30, faţă de lipsa relaţilor de la Serviciul Român de Informaţii şi având în vedere lipsa de apărare.

Căi de atac

12 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - B. A. W.,
05 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - E. D. I.,
05 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - S. I.,
05 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - Anonimizat 2,
05 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - Anonimizat 7,
04 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - Anonimizat 14,
04 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - B. A.,
01 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - P. F. N.,
01 septembrie 2023: Contestaţie(NCPP) - C. V. M.,
31 august 2023: Contestaţie(NCPP) - S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.