Dosar 1169/273/2015 - JudecatoriaORAVITA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la JudecatoriaORAVITA, din 17 august 2015

Rezumat dosar

Număr dosar
1169/273/2015
Instanță
JudecatoriaORAVITA
Departament
Dosare Civil - Penal
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
17 august 2015
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Î. O. V.
Ultima actualizare
31 august 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #10 (Inculpat)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat)
  • AUTORIATATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR-DIRECŢIA ACCIZĂ ŞI OPERAŢIUNI VAMALE TIMIŞOARA (Parte civilă)
  • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ BUCUREŞTI (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
23 septembrie 2024 09:00 C2J În baza disp. art. 279 C.pr.p., admite, în parte, cererea, din oficiu, de înlăturare a omisiunii vădite, din Sentinţa penală nr. 117/11.05.2023, a Judecătoriei Oravi?a, pronun?ată în dosar 1169/273/2015, rămasă defintivă prin Decizia penală nr. 843/A/12.10.2023 a Curţii de Apel Timişoara, cu privire la părţile: C. M., C. D. F., C. N. D., M. G., S. I., D. P., A. E., B. B., D. I. A., T. G., şi F. M. F., precum şi Autoritatea Vamală Română. În temeiul art. 404 alin. 4, lit. d C. proc. pen., raportat la art. 112 alin. 1 lit. b C. pen., dispune luarea măsurii de siguran?ă a confiscării speciale cu privire la autoturismul C. A., serie şasiu KLISF697J8W014645 cu nr. de înmatriculare CS 05 XFT, aflat în camera de corpuri delicte a Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, care aparţine proprietarului M. G.. Respinge, în rest, cererea, din oficiu, de înlăturare de omisiuni vădite cu privire la următoarele bunuri: ATV marca L. G. „serie şasiu LL8ATN4Z....., scuter marca Kymco, serie şasiu RFBS410....., motocicleta Suzuky DR500, serie şasiu SM41B10..., autoturism O. F., serie şasiu 55UD2..., cu nr. de înmatriculare CS 012086, aflate în camera de corpuri delicte a Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, care aparţin proprietarului C. M.. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ie, prin intermediul grefei, azi, 23.09.2024
11 septembrie 2024 09:00 C2J Amâna pronunţarea hotărârii la data de 23.09.2024. Pronun?ată în E. publică, azi, 11.09.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.
01 iulie 2024 09:00 Complet 3 CC Respinge cererea de recuzare a d-lui judecătorul P. M., cerere formulată de către numitul C. M., cu privire la Dosarul nr. 1169/273/2015 al Judecătoriei Oravi?a. Cu cale de atac o dată cu hotărârea prin care se va soluţiona cauza. Pronunţată, astăzi, 01.07.2024 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei.
27 iunie 2024 09:00 Complet 3 CC Amână pronun?area asupra cererii de recuzare la data de 01.07.2024.
26 iunie 2024 09:00 Complet 2 CC Scoate cauza de pe rolul C2 CC şi trimite prezentul dosar la compartimentul Registratură pentru a fi repartizat potrivit ROI, în vederea solutionării cererii de recuzare. Pronuntată în sedinta publică de la 26.06.2024.
15 mai 2024 12:00 Complet 2 CC în vederea ataşării dosarului de fond
11 mai 2023 09:00 C2J În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1, lit. f Cod procedură penală, cu trimitere la art. 154 alin. 1 lit. d Cod penal şi art. 5 Cod penal, instanţa dispune: 1. Încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatul C. M., zis „alias omis”, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 452 alin. 1, lit. h Cod fiscal, cu aplic. art. 35 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 2. Încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatul C. D. F., zis „alias omis”, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 452 alin. 1, lit. h Cod fiscal, cu aplic. art. 35 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3. Încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatul C. N. D., pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 452 alin. 1, lit. h Cod fiscal, cu aplic. art. 35 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 4. Încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatul M. G., pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 452 alin. 1, lit. h Cod fiscal, cu aplic. art. 35 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În temeiul art. 19 şi art. 397 Cod procedură penală, rap. la art. 1357 şi 1381 Cod civil, obligă inculpatul C. M. să plătească părţii civile Autoritatea Vamală Română, suma de 64.185 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora către partea civilă. În temeiul art. 19 şi art. 397 Cod procedură penală, rap. la art. 1357, 1381 şi 1382 Cod civil, obligă inculpaţii C. M., C. D. F., C. N. D., M. G., în solidar, să plătească părţii civile Autoritatea Vamală Română, la care se adaugă accesoriile fiscale aferente, de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora către partea civilă. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1, lit. f Cod procedură penală, instanţa dispune: 5. Încetarea procesul penal pornit împotriva inculpatul S. I., pentru săvârşirea infracţiunii de deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzută de art. 452 alin. 1, lit. h Cod fiscal, cu aplic. art. 35 C.pen., întrucât a intervenit decesul inculpatului. În temeiul art. 396 alin. 1 şi alin. 5 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1, lit. b), teza I C.proc.pen. cu aplicarea art. 4 C.pen., coroborat cu Decizia nr. 651/2018 pronunţată de Curtea Constituţională a României, instanţa dispune: 6. Achitarea inculpatul D. P., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. 7. Achitarea inculpatul A. E., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. 8. Achitarea inculpatul B. B., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. 9. Achitarea inculpatul D. I. A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. 10. Achitarea inculpatul T. G., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. 11. Achitarea inculpatul F. M. F., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă asimilată, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. În baza art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă cu privire la inculpaţii S. I., D. P., A. E., B. B., D. I. A., T. G., F. M. F.. În temeiul art. 404 alin. 4, lit. d Cod penal, raportat la art. 112 alin. 1 lit. a şi f Cod penal, dispune confiscarea specială pentru următoarele: - cantitatea de 104 pachete ţigarete şi 3 litri alcool etilic, aflate în camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin; - cantitatea de 4574 pachete ţigarete, aflate în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin; - autoturismului marca R. S. cu numărul de înmatriculare CS 77 MDA, serie şasiu VFUAON05174343319, aflat în proprietatea lui C. M.; - maşină de confecţionat ţigări artizanală ridicată din locuinţa inculpatul V. S. I.. În temeiul art. 404 alin. 4, lit. f Cod penal coroborat cu art. 255 Cod penal, admite cererea formulată de B. I. Î. F., şi dispune restituirea sumei de 13.990 lei, consemnată în procesul-verbal de percheziţie domiciară din data de 02.07.2015 (f. 102, vol. 6, d.u.p.). Conform art. 162 alin. (5) teza finală C.proc.pen., persoanele cărora le-au fost restituite bunurile au obliga?ia de a le păstra până solu?ionarea definitivă a cauzei. Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonan?a din 01.07.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa dispusă în dosarul nr. 207/P/2014 (f. 1, vol. 8 d.u.p.). Onorariul parţial pentru avocat oficiu, avocatul, în sumă de 3.000 lei, pentru etapa judecăţii, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală, cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin intermediul grefei, azi, 11.05.2023.
04 mai 2023 09:00 C2J Din lipsă de timp pentru deliberare, amână pronun?area hotărârii la data de 11.05.2023.
19 aprilie 2023 09:00 C2J Instanţa, în baza art. 391 alin.1 Cod Procedură Penală, stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, data de 04.05.2023. Dată şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.04.2023
22 martie 2023 09:00 C2J pronun?area pe schimbarea încadrării juridice
22 februarie 2023 09:00 C2J pentru ca părţile prin avocaţi să pună concluzii cu privire la schimbarea încadrării juridice invocată din oficiu
12 ianuarie 2023 09:00 C5J readministrarea probatoriului, citarea inculpaţilor lipsă
27 octombrie 2022 09:00 C5J în vederea complinirii cadrului procesual, se va introduce în cauză şi se va cita în calitate de parte civilă Autoritatea Vamală Română Centrală
23 iunie 2022 14:00 C5J verificarea incidenţei condului fiscal modificat
28 aprilie 2022 13:00 C5J pentru a se studia răspunsul comunicat de către ANAF şi a se motiva Decizia Curţii Constituţionale
24 martie 2022 09:00 C5J Încuviinţează cererea de apelare a cauzei pentru orele 13.00, solicitată de către avocatul. Emiterea de adresă către ANAF pentru a se comunica care este suma cu care se constituie parte civilă pentru inculpatul F. M. F.. Depunerea dovezii de achitare a prejudiciului de către inculpatul C. M. şi C. N.. Amână judecarea cauzei la data de 28.04.2022, C5J ora 13.00 termen cunoscut de inculpatul C. D. F., C. M., C. N. D., D. P., D. I. A., F. M. F., M. G., T. G. ?i partea civilă ?i pentru care se citează inculpatul A. E. şi B. B.. Proroga discutarea oportunităţii disjungerii si judecarii separate a inculpaţilor ce nu au ales a urma procedura simplificată după lămurirea poziţiei părţii civile A.N.A.F. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.03.2022.
10 martie 2022 09:00 C5J Amână judecarea cauzei la data de 24.03.2022, termen cunoscut de inculpatul C. D. F., C. M., C. N. D., D. P., D. I. A., F. M. F., M. G., T. G., B. B. ?i partea civilă ?i pentru care se citează inculpatul A. E., în vederea studierii adresei ANAF – Biroul Vamal de I. C. S. a nr. 906/08.03.2022 ?i a înscrisurilor anexate. Proroga discutarea oportunităţii disjungerii si judecarii separate a inculpaţilor ce nu au ales a urma procedura simplificată după lămurirea poziţiei părţii civile A.N.A.F. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.03.2022.
10 februarie 2022 09:00 C5J Amână judecarea cauzei la data de 10.03.2022, termen cunoscut de inculpatul C. D. F., C. M., C. N. D., D. P., D. I. A., F. M. F., M. G., T. G. ?i partea civilă ?i pentru care se citează inculpatul A. E. şi B. B.. Emite adrese în vederea ob?inerii fi?elor de cazier judiciar ale inculpa?ilor. Emite adresă către AUTORIATATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR-DIRECŢIA ACCIZĂ ŞI OPERAŢIUNI VAMALE TIMIŞOARA pentru a comunica lămuriri referitoare la aspectele comunicate instanţei- fila 70 Vol. IV dosar 1169/273/2015, adresă prin care se comunică instanţei că se menţine cererea de constituire parte civilă cu suma de 165726 lei şi comunică defalcat pe fiecare inculpat sumele totale de plată, la finalul adresei-fila 70 Vol. IV dosar 1169/273/2015, indicându-se şi suma de 39989 lei fără a se specifica care este inculpatul faţă de care partea civilă mentine respectivele pretenţii băneşti. Proroga discutarea oportunităţii disjungerii si judecarii separate a inculpaţilor ce nu au ales a urma procedura simplificată după lămurirea poziţiei părţii civile A.N.A.F. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.02.2022.
20 ianuarie 2022 14:00 C5J Cu ocazia deliberării instanţa constată că faţă de numărul mare de inculpaţi din dosar si vastul material probator administrat, pentru o bună administrare a actului de justitie, faţă de aspectele reţinute de instanţă în baza declaraţiilor inculpaţilor ascultaţi în cauză, se impune disjungerea şi judecarea separată a inculpaţilor care au solicitat, la termenele de judecată din data de 20.10.2016, 08.11.2016, 17.11.2020 şi 08.12.2020, ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, recunoscând faptele reţinute în sarcina lor, respectiv inculpaţii C. N., A. E., D. P., M. G., şi S. I., care în timpul procesului a şi decedat . Totodată instanţa reţine că deşi oportună disjungerea şi solutionarea cu prioritate a cauzei în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii mai sus mentionati, ce au recunoscut săvârşirea faptelor retinute în sarcina lor şi cu privire la care s-a încuvinţat de către instanţa judecarea cauzei în procedura simplificată prevăzută de art. 374 alin 4 Cod Pr Penală, urmare a recunoşterii faptelor pentru care au fost trimisi în judecată ?i a solicitării, încuvinţate ulterior de instanţă, în sensul ca inculpaţii susamintiţi să beneficieze de procedura simplificată, soluţionarea cauzei în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii susamintiţi, impune lămurirea unor aspecte legate de latura civilă, respectiv de poziţia exprimată la data de 05.05.2021 de către partea civilă ANAF care comunică instanţei că îşi menţine cererea de constituire parte civilă cu suma de 165726 lei şi comunică defalcat pe fiecare inculpat sumele totale de plată, la finalul adresei-fila 70 Vol. IV dosar 1169/273/2015, indicându-se şi suma de 39989 lei fără a se specifica care este inculpatul faţă de care partea civilă mentine respectivele pretenţii băneşti. Faţă de [REDACTAT] ce preced, în condiţiile art 395 Cod Pr. Penală, instanţa apreciază necesar a dispune reluarea cercetării judecătoreşti în cauză cu citarea părţilor şi a avocatilor din oficiu, stabilind termen de judecată pentru data de 10.02.2022, termen la care va supune discutiei părtilor şi va dispune atât cu privire la disjungerea si judecarea separată a inculpaţilor ce nu au ales a urma procedura simplificată, cât şi cu privire la lămuririle ce se impun a fi solicitate părţii civile A.N.A.F. . Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.01.2022.
06 ianuarie 2022 14:00 C5J Urmare a înlocuirii judecătorului titular-aflat în concediu de odihnă, de către judecătorul de permanenţă, potrivit prevederilor art 110 alin 8 din ROI, reţinând că în cauză a fost stabilit termen pentru deliberare redactare şi pronunţarea hotărârii, la data de 06.01.2022, în vederea respectării principiului continuităţii si a directei administrări a probatoriului de către judecătorul care va delibera şi pronunţa hotărârea în cauză, în baza art 391 alin 1 Cod Pr Penală, amână pronunţarea la data de 20.01.2022. Pronunţată azi, 06.01.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Căi de atac

  • 17 mai 2023: Apel - M. G.,
  • 17 mai 2023: Apel - C. D. F.,
  • 17 mai 2023: Apel - C. N. D.,
  • 17 mai 2023: Apel - C. M.,
  • 02 februarie 2016: Contestaţie(NCPP)
  • 23 decembrie 2015: Contestaţie(NCPP) - C. M.,
  • 23 decembrie 2015: Contestaţie(NCPP) - M. G.,
  • 11 decembrie 2015: Contestaţie(NCPP) - M. G.,
  • 07 decembrie 2015: Contestaţie(NCPP) - M. G.,

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.