Dosar 1155/96/2021/a1* - TribunalulHARGHITA

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulHARGHITA, din 06 februarie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
1155/96/2021/a1*
Instanță
TribunalulHARGHITA
Departament
SECŢIA PENALĂ
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
06 februarie 2023
Obiect
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară rejudecare
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat Inculpat)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE HARGHITA (Parte civilă Parte civilă)
  • HEN BENC SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.I.I. [Persoană fizică] (Parte vătămată)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
20 decembrie 2023 09:00 C2F I. Constată că : 1. Prin încheierea şedinţei din camera de consiliu din data de 26.10.2023 s-au admis ?n parte cererile şi excepţiile formulate de inculpatului D. L. şi, în consecinţă: - S-a constatat neregularitatea rechizitoriul nr. 477/277/P/2015 din data de 15.10.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita. - S-a dispus ca procurorul să clarifice cap. I, pct. B, subpct.7 – „Plă?ile aferente livrărilor” din actul de sesizare (pg. 41 şi urm. din rechizitoriu). - S-au înlăturat men?iunile de la pg. 71 din rechizitoriu referitoare la individualizarea pedepselor. - S-au exclus din materialul probator aflat la dosarul de urmărire penală următoarele mijloace de probă : - D. M. #1 (f. nr.22 – 26 vol. IX d.u.p.); - D. M. #2 (f. nr.50 – 55 vol. IX d.u.p.); - D. M. #3 (f.nr. 85–89, 163–167 vol. IX d.u.p.); - D. M. #4 (f.nr.137-139,142-145,197-199 vol.IX d.u.p.); - D. M. #5 (f. nr. 176 - 180 vol. IX d.u.p.); - D. M. #6 (f. nr.183 - 187 vol. IX d.u.p.); - D. M. #7 (f. nr.190 - 194 vol. IX d.u.p.); - D. M. #8 (f. nr. 214 - 216 vol. IX d.u.p.); - D. M. #9 (f. nr. 216 - 217 vol. IX d.u.p.); - D. M. #10 (f. nr. 227 - 229 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia făptuitorului B. L. (f. nr. 233 - 234 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia suspectului D. L. (f. nr. 235 vol. IX d.u.p.); - D. M. #11 (f. nr. 237 vol. IX d.u.p.); - D. M. #12 (f. nr. 240 - 242); - D. M. #13 (f. 248-251 vol. IX d.u.p.); - D. M. #5 (f. nr. 257 - 259 vol. IX d.u.p.); - D. M. #14 (f. nr. 268 vol. IX d.u.p.); - D. M. #15 (f. nr. 269 vol. IX d.u.p.); - D. M. #16 (f. nr. 270 vol. IX d.u.p.); - D. M. #17 (f. nr. 270, 272 vol. IX d.u.p. ); - D. M. #18 (f. nr. 273 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia numitul D. L. (f. nr. 274, 275, 276 - 277); - D. M. #19 (f. nr. 278 vol. IX d.u.p.); - D. M. #20 (f. nr. 279 - 280 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia suspectului L. T. (f. nr. 281 - 282 ); - D. M. #21 (f. nr. 283 vol. IX d.u.p.); - D. M. #22 (f. nr. 284 vol. IX d.u.p.); - D. M. #16 (f. nr. 286 vol. IX d.u.p.); - D. M. #23 (f. nr. 287 vol. IX d.u.p.); - D. M. #6 (f. nr. 288 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia inculpatului D. L., dată în dosarul de urmărire penală nr. 477/277/P/2015, în calitate de martor la data de 09.07.2018 (f.53-55 vol. X d.u.p.); - Declara?iile inculpatului S. A. date în calitate de martor la data de 06.03.2017 (f. nr.79 – 81 vol. X d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 422.053 din 07.07.2021 (f. nr.156 – 207 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 334.662/02.09.2020 efectuat în dosarul de urmărire penală nr. 298/277/P/2015 (f. nr. 209 – 264 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 334.287/19.01.2021 efectuat în dosarul de urmărire penală nr.298/277/P/2015 (f. nr. 266 - 289 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 796.080/05.03.2019 efectuat în dosarul de urmărire penală nr.171/277/P/2016 (f. 328 – 332 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare fiscală nr. 60/277/P/2014 din data de 15.02.2019 (f. nr. 157 - 171 vol. VI d.u.p.); - raportul de constatare fiscală nr. 477/277/P/2021 din data de 10.08.2018 (f.177-184) ?i suplimentul la acesta din data de 08.04.2019 (f.nr. 187 – 195 vol. VI d.u.p.); - raportul de constatare fiscală nr. 477/277/P/2021 din data de 26.01.2021 (f. nr. 208 – 230 vol. VI d.u.p.) 2. Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, prin adresa nr.477/277/P/2015 din data de 27.10.2023 a comunicat judecătorului de cameră preliminară că îşi menţine dispoziţia de trimitere ?n judecata prin rechizitoriul emis în data 16.12.2022 în dosarul nr.477/277/P/2015 şi a procedat la remedierea neregularităţii constatate. II. În baza disp. art.346 alin. 4 şi 4 ind. 1 C.p.p. constată : 1. competenţa şi legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis în data de 15.10.2021 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita în dosarul nr. 477/277/P/2015 privind pe inculpaţii: - S. A., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi delapidare în formă continuată, faptă prev. de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 38 alin. 1 C.p. - D. L., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005. 2. legalitatea a administrării probelor; 3. legalitatea efectuării actelor de urmărire penală în cauză. III. Dispune începerea judecăţii în cauză, sens în care trimite dosarul judecătorului învestit cu exercitarea funcţiei de judecată în cauză. În baza disp. art.275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. În temeiul disp. art.275 alin. 6 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul S. A., în cuantum de 863 lei, respectiv onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpatul D. L., în cuantum de 863 lei, se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie ?n termen de 3 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 20 decembrie 2023.
05 decembrie 2023 09:00 C2F În baza disp. art.405 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru pronunţare în data de 20.12.2023. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu astăzi, 5 decembrie 2023.
26 octombrie 2023 09:00 C2F Admite în parte cererea inculpatului D. L. ?i, în consecin?ă : Constată neregularitatea rechizitoriul nr. 477/277/P/2015 din data de 15.10.2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita. Dispune ca procurorul să clarifice cap. I, pct. B, subpct.7 – „Plă?ile aferente livrărilor” din actul de sesizare(pg. 41 şi urm. din rechizitoriu). Înlătură men?iunile de la pg. 71 din rechizitoriu referitoare la individualizarea pedepselor. Exclude din materialul probator aflat la dosarul de urmărire penală următoarele mijloace de probă : - D. M. #1 (f. nr.22 – 26 vol. IX d.u.p.); - D. M. #2 (f. nr.50 – 55 vol. IX d.u.p.); - D. M. #3 (f.nr. 85–89, 163–167 vol. IX d.u.p.); - D. M. #4 (f.nr.137-139,142-145,197-199 vol.IX d.u.p.); - D. M. #5 (f. nr. 176 - 180 vol. IX d.u.p.); - D. M. #6 (f. nr.183 - 187 vol. IX d.u.p.); - D. M. #7 (f. nr.190 - 194 vol. IX d.u.p.); - D. M. #8 (f. nr. 214 - 216 vol. IX d.u.p.); - D. M. #9 (f. nr. 216 - 217 vol. IX d.u.p.); - D. M. #10 (f. nr. 227 - 229 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia făptuitorului B. L. (f. nr. 233 - 234 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia suspectului D. L. (f. nr. 235 vol. IX d.u.p.); - D. M. #11 (f. nr. 237 vol. IX d.u.p.); - D. M. #12 (f. nr. 240 - 242); - D. M. #13 (f. 248-251 vol. IX d.u.p.); - D. M. #5 (f. nr. 257 - 259 vol. IX d.u.p.); - D. M. #14 (f. nr. 268 vol. IX d.u.p.); - D. M. #15 (f. nr. 269 vol. IX d.u.p.); - D. M. #16 (f. nr. 270 vol. IX d.u.p.); - D. M. #17 (f. nr. 270, 272 vol. IX d.u.p. ); - D. M. #18 (f. nr. 273 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia numitul D. L. (f. nr. 274, 275, 276 - 277); - D. M. #19 (f. nr. 278 vol. IX d.u.p.); - D. M. #20 (f. nr. 279 - 280 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia suspectului L. T. (f. nr. 281 - 282 ); - D. M. #21 (f. nr. 283 vol. IX d.u.p.); - D. M. #22 (f. nr. 284 vol. IX d.u.p.); - D. M. #16 (f. nr. 286 vol. IX d.u.p.); - D. M. #23 (f. nr. 287 vol. IX d.u.p.); - D. M. #6 (f. nr. 288 vol. IX d.u.p.); - Declara?ia inculpatul D. L., dată în dosarul de urmărire penală nr. 477/277/P/2015, în calitate de martor la data de 09.07.2018 (f.53-55 vol. X d.u.p.); - Declara?iile inculpatului S. A. date în calitate de martor la data de 06.03.2017 (f. nr.79 – 81 vol. X d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 422.053 din 07.07.2021 (f. nr.156 – 207 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 334.662/02.09.2020 efectuat în dosarul de urmărire penală nr. 298/277/P/2015 (f. nr. 209 – 264 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 334.287/19.01.2021 efectuat în dosarul de urmărire penală nr.298/277/P/2015 (f. nr. 266 - 289 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare criminalistică nr. 796.080/05.03.2019 efectuat în dosarul de urmărire penală nr.171/277/P/2016 (f. 328 – 332 vol. V d.u.p.); - raportul de constatare fiscală nr. 60/277/P/2014 din data de 15.02.2019 (f. nr. 157 - 171 vol. VI d.u.p.); - raportul de constatare fiscală nr. 477/277/P/2021 din data de 10.08.2018 (f.177-184) ?i suplimentul la acesta din data de 08.04.2019 (f.nr. 187 – 195 vol. VI d.u.p.); - raportul de constatare fiscală nr. 477/277/P/2021 din data de 26.01.2021 (f. nr. 208 – 230 vol. VI d.u.p.) Conform disp. art.345 alin. 2, 3 C.p.p., prezenta încheiere se comunică Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita pentru ca procurorul să precizeze, în termen de 5 zile de la comunicare, dacă îşi menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei. Stabileşte termen de judecată în cauză la data de 05.12.2023, orele 09:00, sala de şedinţă nr.101, pentru când părţile se citează. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 26 octombrie 2023.
11 octombrie 2023 09:00 C2F În baza disp. art.405 alin.2 teza II C.p.p., amână pronunţarea în data de 26 octombrie 2023. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 11 octombrie 2023
26 septembrie 2023 10:00 C2F În baza disp. art.405 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru pronunţare în data de 11.10.2023. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu astăzi, 26 septembrie 2023.
13 iunie 2023 09:00 C2F Amână judecarea cauzei în vederea studierii dosarelor ataşate. Fixează termen de judecată în data de 26.09.2023, ora 10:00, sala 101, pentru când se citează inculpatul S. A., inculpatul D. L. şi partea civilă având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu astăzi, 13 iunie 2023.
02 mai 2023 09:00 C2F Amână judecarea cauzei în vederea ataşării dosarelor nr. 1585/96/2022, 23/96/2023, 1437/96/2017, 1342/96/2021, 1015/96/2019, 1255/96/2020. Emite adresă către Curtea de Apel Târgu Mureş pentru a comunica, în copie certificată pentru conformitate, declaraţiile martorilor F. P., K. A., M. G., M. M., V. F., P. L. A., D. D. A., B. K., aflate în dosarul de urmărire penală, privind dosarul 1121/96/2021, cu menţiunea de a preciza dacă acestea se află în original ori în copie la dosarul de urmărire penală. Fixează termen de judecată în data de 13.06.2023, ora 900, sala 101, pentru când se citează inculpatul S. A., inculpatul D. L. şi partea civilă având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu astăzi, 2 mai 2023.
06 februarie 2023 13:00 C2F În baza disp. art.68 C.p.p. rap. la art.64 alin. 3 C.p.p. admite cererea de abţinere formulată de Dl. judecătorul L. R. de la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr.1155/96/2021/a1* al Tribunalului Harghita. Dispune repartizarea cauzei conform prevederilor art. 109 alin. 2 teza a II -a din din Hotărârea nr.3243/22.12.2022 a C. S. al Magistraturii – Secţia pentru judecători, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti În baza disp. art.375 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina Statului. Fără cale de atac. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 februarie 2023.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.