Dosar 1052/98/2015*/a7 - CurteadeApelBUCURESTI

Penal, stadiu Fond, înregistrat la CurteadeApelBUCURESTI, din 25 ianuarie 2024

Rezumat dosar

Număr dosar
1052/98/2015*/a7
Instanță
CurteadeApelBUCURESTI
Departament
Secţia I penală
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
25 ianuarie 2024
Obiect
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Ultima actualizare
31 mai 2026

Părți și calități procesuale

  • PARCHETUL DE PE LÎNGĂ TRIBUNALUL IALOMITA (Apelant)
  • LI SHENGGENG (Apelant Intimat - Inculpat)
  • MOCANU FĂNEL (Apelant Intimat - Inculpat)
  • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. HAMEI EXIM S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADMIN. JUD. LIŢCANU&GHEORGHIŢĂ SPRL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA- PRIN ADM.JUD. SPECTRUM INSOLVENCY IPURL (Apelant Parte responsabilă civilmente)
  • ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IALOMIŢA (Intimat Parte civilă)
  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI (Intimat Parte civilă)
  • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢ. DE ADMINISTRARE FISCALĂ (Intimat Parte civilă)
  • CHEN P HANG (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • LI L MINGJIA (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. BEK METAL MATERIAL S.R.L. - PRIN ADM.JUDICIAR CII BUZOIANU SERGIU (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. HOMEROOF SYSTEM S.R.L. (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. SINOLAND INVEST S.R.L. -PRIN LICHID.JUD.. ŞTEFY IPURL (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • S.C. UNIMETAL MATERIAL S.R.L. BUCUREŞTI - PRIN CRĂCIUN ADRIAN (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • YE H SONGQING (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • YE Y JIANLAN (Intimat Parte responsabilă civilmente)
  • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE BUCUREŞTI- CA REPREZ.AL AG. BRD DĂBULENI (Intimat Parte vătămată)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
25 ianuarie 2024 09:00 S1 C5 A continuitate Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale persoanelor fizice LI L MINGJIA - C.N.P. ..., CHEN P HANG - C.N.P. ..., YE Y JIANLAN - C.N.P. ... şi YE H SONGQING - C.N.P. ... şi ale persoanei juridice SC UNI METAL MATERIAL SRL, CUI 32011199 SC HOMEROOF SYSTEM SRL, CUI 30422643. Ridică poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, CUI 32666059 cu excepţia sechestrului asupra sumelor de bani de 657.125,87 lei, 15,68 euro şi 16,31 USD din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL deschise la LIBRA BANK pe care îl menţine. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: Măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 Măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng, (date)şi Mocanu Fănel (date), şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, Măsura asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 25.01.2024.

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.