Dosar 1038/115/2023 - TribunalulCARASSEVERIN
Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulCARASSEVERIN, din 12 iunie 2023
Rezumat dosar
- Număr dosar
- 1038/115/2023
- Instanță
- TribunalulCARASSEVERIN
- Departament
- Sectia Penala
- Categorie
- Penal
- Stadiu procesual
- Fond
- Data înregistrării
- 12 iunie 2023
- Obiect
- infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Evaziunea fiscală - art. 9 al. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal
- Ultima actualizare
- 13 august 2026
Părți și calități procesuale
- Persoană fizică #1 (Inculpat)
- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CARAŞ-SEVERIN (Parte civilă)
Termene de judecată
| Data | Ora | Complet | Soluție |
|---|---|---|---|
| 09 iulie 2024 | 12:00 | C4 J 2019 - PENAL | În baza art. 278 Cod procedură penală: Dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr. 40 din 03.07.2024, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, în dosar nr. 1038/115/2023, în sensul că în loc de „În baza 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. a Cod penal”, se va menţiona „În baza 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal”. Dispune a se face menţiunea despre îndreptarea mai sus arătată, la sfârşitul actului menţionat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09 iulie 2024. |
| 03 iulie 2024 | 12:00 | C4 J 2019 - PENAL | În baza art. 9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (în varianta anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 de modificare a Legii nr.241/2005), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 10 rap. la art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C. C. J., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, fapte prin care s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, (astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică prin încheierea de şedinţă din 18.04.2024), la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa func?ia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfă?ura activitatea de care s-a folosit pentru săvâr?irea infrac?iunii, pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile prevăzute de art. 68 alin. 1 lit. a Cod penal. În baza art. 65 alin.1, 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005, constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, până la data reabilitării sale. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 4 (patru) ani, stabilit conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de Probaţiune Caraş-Severin informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, dispune ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate împreună cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. Reşiţa sau Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de M. C. S., pe o perioadă de 90 de zile. În baza art. 404 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 Cod penal. Ia act că inculpatul a achitat parţial prejudiciul cauzat părţii civile A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin, respectiv suma de 300.169 lei (conform adresei de la fila 112 dosar). În baza art.19, art. 25 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală, art.1349, art.1357, art.1381, 1382 şi art. 1385 Cod Civil, admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Timişoara, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin şi obligă inculpatul C. C. J. la plata sumei de 224.928,44 lei, despăgubiri civile rămase neachitate, la care se adaugă accesoriile aferente, respectiv majorări, dobânzi şi penalităţi, în condiţiile Codului Fiscal ?i Codului de procedură fiscală, care se vor calcula de la data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii integrale a creanţei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, raportat la art. 2502 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător înfiinţat prin ordonanţa nr. 454/P/2018 din data de 22.03.2022 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, astfel cum a fost pus în aplicare prin procesul verbal din data de 23.03.2022, până la concurenţa contravalorii despăgubirilor civile şi a datoriei fiscale rămase neachitate, asupra următoarelor bunuri: - imobilul situat în municipiul Reşiţa, înscris în C. F. nr. 11617, nr. top R200/3/52/1/31/Et.II/VI, constând în apartament compus din 4 (patru) camere şi dependinţe în suprafaţă de 96,15 mp, situat administrativ în municipiul Reşiţa, str. Sportului nr.14, sc.l, ap.6, jud. Caraş-Severin, cu o valoare estimată în sumă de 199.030 lei; - imobilul situat în municipiul Reşiţa, înscris în C. F. nr. 14728, nr. top R201/C/15/sc.I/parter/I, constând în apartament compus din 2 (două) camere şi dependinţe în suprafaţă de 56,75 mp, situat administrativ în Reşiţa, str. Corbului nr.9, sc.l, ap.l, jud. Caraş-Severin, cu o valoare estimată în sumă de 127.914 lei; - imobilul situat în municipiul Reşiţa, înscris în C. F. nr. 30201-C1-U10 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 8410), nr. top R201/c/15/sc.l/parter/II, constând în apartament compus din 2 (două) camere, bucătărie, cămară alimente, hol, baie, antreu, logie, cu suprafaţă construită de 63,81 mp, situat administrativ în Reşiţa, str. Corbului nr.9, bl.9, sc.l, parter, ap.2, jud. Caraş-Severin, cu o valoare estimată în sumă de 105.645 lei; - imobilul situat în municipiul Reşiţa, înscris în C. F. nr. 39849 (provenită din conversia pe hârtie a C. F. nr. 11099), nr. top R.201/c/12/2/17, constând în garaj construit pe proprietatea statului în suprafaţă de 20 mp situat administrativ în mun. Reşiţa, str. Corbului F.N., cu o valoare estimată în sumă de 7.711 lei. În baza art. 13 din Legea 241/2005 şi art. 104 din Legea nr. 265/2022, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive, o copie a prezentei hotărâri se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pentru efectuarea înregistrării corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. 39/2015, cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infracţiunea săvârşită de inculpatul C. C. J. se înscrie în cazierul fiscal al acestuia. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată în condiţiile art. 405 alin.1 teza II Cod procedură penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03 iulie 2024. |
| 09 mai 2024 | 12:15 | C4 J 2019 - PENAL | În baza art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 03 iulie 2024, prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei |
| 18 aprilie 2024 | 12:00 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 09.05.2024, ora 12:15, pentru pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice |
| 04 aprilie 2024 | 12:00 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 18.04.2024, ora 12:00, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului |
| 07 martie 2024 | 12:30 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 04.04.2024, ora 12:00, pentru administrarea probatoriului încuviiinţat |
| 08 februarie 2024 | 12:00 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 07.03.2024, ora 12:30, pentru studierea de către procurorul de şedinţă şi de către instanţă a înscrisurilor depuse de către inculpat la acest termen de judecată |
| 19 decembrie 2023 | 13:00 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 08.02.2024, ora 12:00, ca urmare a protestului judecătorilor, procurorilor şi personalului auxiliar şi conex din instanţe şi parchete |
| 02 noiembrie 2023 | 13:00 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 19.12.2023, ora 13:00, pentru ca apărătorul inculpatului să pună concluzii cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată în cauză de către procurorul de şedinţă, cât şi pentru administrarea probatoriului încuviinţat în cauză |
| 12 octombrie 2023 | 13:30 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 02.11.2023, ora 13:00, faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului |
| 21 septembrie 2023 | 13:00 | C4 J 2019 - PENAL | Amânat la 12.10.2023, ora 13:30, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată |
Căi de atac
- 08 iulie 2024: Apel - C. C. J.,
Sursa și limitări
Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.