Dosar 10361/99/2017 - CurteadeApelIASI

Penal, stadiu Apel, înregistrat la CurteadeApelIASI, din 08 decembrie 2025

Rezumat dosar

Număr dosar
10361/99/2017
Instanță
CurteadeApelIASI
Departament
NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Apel
Data înregistrării
08 decembrie 2025
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
Ultima actualizare
28 septembrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #10 (Inculpat Apelant)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat Apelant)
  • Persoană fizică #7 (Inculpat Apelant)
  • Persoană fizică #9 (Inculpat Apelant)
  • Persoană fizică #1 (Inculpat apelant)
  • Persoană fizică #11 (Inculpat apelant)
  • Persoană fizică #14 (Inculpat apelant)
  • Persoană fizică #5 (Inculpat apelant)
  • Persoană fizică #6 (Inculpat apelant)
  • SC URBIS DESIGN SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Inculpat apelant)
  • SC PANDORA IMPEX SRL - PRIN REPREZENTANT LEGAL [Persoană fizică] (Inculpat apelant)
  • Persoană fizică #13 (Inculpat apelantă)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat apelantă)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat apelantă)
  • Persoană fizică #12 (Inculpat intimat)
  • Persoană fizică #15 (Inculpat intimat)
  • Persoană fizică #16 (Inculpat intimat)
  • Persoană fizică #17 (Inculpat intimat)
  • Persoană fizică #18 (Inculpat intimat)
  • Persoană fizică #8 (Inculpat intimat în apelul procurorului)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
09 octombrie 2026 11:30 NCPP-Penal-Apel_16 —
22 septembrie 2026 09:00 NCPP-Penal-Apel_16 În temeiul art. 395 alin. 1 din Codul de procedură penală, repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie contradictorie a eventualităţii incidenţei, în cauza de faţă, a Hotărârii pronunţate de CJUE în cauza C-280/25 [L. I.], în limitele cadrului procesual cu care a fost învestită instanţa de apel. Stabileşte termen pentru data de 09.10.2026, ora 11:30, pentru când: Se citează inculpaţii apelanţi, inculpata intimată şi partea civilă intimată, şi se anunţă apărătorii acestora. Definitivă. Pronunţată azi, 22.09.2026, prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
24 iulie 2026 09:00 NCPP-Penal-Apel_16 În temeiul art. 121 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, faţă de imposibilitatea constituirii completului de judecată, amână pronunţarea la data de 22.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
24 iunie 2026 09:00 NCPP-Penal-Apel_16 Amână pronunţarea asupra apelurilor formulate la data de 24.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
24 aprilie 2026 09:00 NCPP-Penal-Apel_16 Stabileşte pronunţarea asupra apelurilor formulate la data de 24.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
16 aprilie 2026 09:00 NCPP-Penal-Apel_16 În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondate cererile formulate de inculpa?ii-apelan?i S.C. Urbis Design S.R.L., V. S. C., R. M. M. ?i P. C. privind efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea construc?ii ?i a unei expertize judiciare evaluatorii pentru stabilirea valorii de circula?ie a fermei de porci situată în com. Andrie?eni, apar?inând Sc Urbis Design Srl . În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondate cererile formulate de inculpa?ii-apelan?i S.C. Urbis Design S.R.L., V. S. C., R. M. M., P. C. ?i P. M. privind emiterea unei adrese către Serviciul Român de Informa?ii pentru solicitarea de informa?ii privind o colaborare dintre S.R.I. ?i D.N.A. în perioada 26.05.2016-18.12.2017 în dosarul nr. 130/P/2016 al D. I. . Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, azi, 16.04.2026.
30 martie 2026 09:00 NCPP-Penal-Incidente_procedurale În temeiul dispoziţiilor art. 68 Cod procedură penală şi art. 64 aliniatul 1 litera f Cod procedură penală respinge ca nefondate cererile de recuzare a doamnelor magistrat – judecătorul M. C. G. şi M. M., cereri formulate de inculpaţii SC Urbis Design SRL, V. S., R. M., P. C., SC Pandora Impex Srl, B. L., B. C.. Definitivă . Pronunţată azi, 30.03.2026 , prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
27 martie 2026 10:00 NCPP-Penal-Apel_16 Având în vedere cererile de recuzare şi cererile de probatorii depuse la dosarul cauzei la acest termen de judecată, dispune: 1. Înaintarea cererilor de recuzare, după întocmirea încheierii de şedinţă, completului imediat următor în vederea soluţionării, conform Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 2. În ceea ce priveşte cererile de probatorii, acestea vor fi soluţionate ulterior soluţionării cererilor de recuzare, în măsura în care prezentul complet va rămâne, în continuare, învestit cu soluţionarea cauzei. 3.Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 24.04.2026, ora 09:00.
27 martie 2026 10:00 NCPP-Penal-Apel_16 În temeiul art. 279 din Codul de procedură penală, înlătură omisiunile din cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 02.03.2026, pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 10361/99/2017, în sensul că paragraful: „(...)” va avea cu următorul conţinut corect: „(...)”. Despre înlăturarea omisiunilor din cuprinsul încheierii de şedinţă se va face menţiune la sfârşitul actului corectat, potrivit art. 278 alin. 3 din Codul de procedură penală. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.03.2026.
02 martie 2026 10:30 NCPP-Penal-Apel_16 În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.03.2026, ora 10:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă iar martorul M. C. va fi citat cu mandat de aducere.
27 februarie 2026 09:00 NCPP-Penal-Apel_16 I. În baza art. 100 alin. 2 şi alin. 3 Cod procedură penală, cu ref. la art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a teza finală Cod procedură penală rap. la art. 374 alin. 10 Cod procedură penală, dispune din oficiu reaudierea în faza apelului a Martor #2 . În baza art. 100 alin. 2 şi alin. 3 Cod procedură penală, cu ref. la art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a teza finală Cod procedură penală, admite cererea formulată de inculpata-intimată S. I. privind administrarea probei testimoniale prin audierea în faza apelului a Martor #1 . În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind reaudierea Martor #3 . II. În baza art. 100 alin. 2 şi alin. 3 Cod procedură penală admite cererea inculpatului N. G. privind administrarea probei cu înscrisuri, respectiv a contractului de servicii nr. 24 din 04.04.2011 (f. 127-129, vol. II, dosar instanţă apel) şi extrase de cont aferente anului 2012 ( f. 130-146, vol. II, dosar instanţă apel) . III. În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpaţii-apelanţi S.C. Urbis Design S.R.L., V. S. C., R. M. M., P. C. şi P. M. privind audierea în calitate de martori a numiţilor R. C. şi L. P., precum şi cererea de administrare a probei cu înscrisuri, constând în: bilanţurile anuale aferente Sc Urbis Design Srl pentru perioada 2012-2023, acte ce privesc activitatea Sc Agroplanter Investments Srl: balanţa parteneri aferentă perioadei 2018-2025, fişe analitice parteneri aferente anului 2018, contract de proiectare şi execuţie a şcolii generale din satul Lunca Cetăţuii, state de plată aferente perioadei 2018-2024, contracte de muncă aferente anului 2018, precum şi nota contabilă explicativă eliberată de Sc Real Trade Srl referitoare la TVA-ul aferent relaţiei comerciale desfăşurată cu Sc Agroplanter Investments Srl . IV. În baza art. 100 alin. 4 Cod de procedură penală, respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul-apelant [REDACTAT] privind efectuarea unei expertize criminalistice grafice asupra înscrisurilor reprezentate de oferta nr. 21/05.03.2011 şi oferta nr. 15/01.03.2011 presupus emise de Sc Daltis Srl . Dispune citarea martorilor încuviinţaţi, respectiv a Martor #1 şi Martor #2, cu mandate de aducere, în vederea audierii acestora, pentru termenul de judecată din data de 02.03.2026, ora 10.30. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, azi, 27.02.2026.
09 februarie 2026 10:30 NCPP-Penal-Apel_16 I. Stabileşte pronunţarea cu privire la cererile de ridicare a măsurii asiguratorii la data de 27.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. II. Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probe la data de 27.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei. III. În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.03.2026, ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
22 ianuarie 2026 14:30 NCPP-Penal-Apel_16 Având în vedere lipsa de apărare în ceea ce îl priveşte pe inculpatul N. G. şi lipsa unui reprezentantul legal IMPEX SRL, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.02.2026, ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
19 ianuarie 2026 09:00 NCPP-Penal-Incidente_procedurale În temeiul art. 64 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător C. G. T. de la soluţionarea dosarului nr. 10.361/99/2017 aflat pe rolul Curţii de Apel Iaşi. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 19.01.2026, prin punerea la dizpoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Căi de atac

  • 19 noiembrie 2025: Apel - N. G.,
  • 07 noiembrie 2025: Apel - R. G. C.,
  • 07 noiembrie 2025: Apel - Ţ. V.,
  • 06 noiembrie 2025: Apel
  • 04 noiembrie 2025: Apel - M. O.,
  • 04 noiembrie 2025: Apel - I. I. C.,
  • 30 octombrie 2025: Apel - B. C., B. L., SC PANDORA IMPEX SRL - PRIN R. L. [Persoană fizică]
  • 29 octombrie 2025: Apel - P. C., P. M., V. S. C., R. M. M., S. M., SC URBIS DESIGN SRL PRIN R. L. [Persoană fizică]

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.