Dosar 1024/108/2023 - TribunalulARAD

Penal, stadiu Fond, înregistrat la TribunalulARAD, din 28 martie 2023

Rezumat dosar

Număr dosar
1024/108/2023
Instanță
TribunalulARAD
Departament
SECTIA PENALA
Categorie
Penal
Stadiu procesual
Fond
Data înregistrării
28 martie 2023
Obiect
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) -disjungere din dosar 1109/108/2022
Ultima actualizare
15 octombrie 2026

Părți și calități procesuale

  • Persoană fizică #1 (Inculpat)
  • Persoană fizică #2 (Inculpat)
  • Persoană fizică #3 (Inculpat)
  • Persoană fizică #4 (Inculpat)
  • NELANC SPEED SRL (Inculpat)
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ANAF (Parte civilă)
  • NELANC SPEED SRL (Parte civilă)

Termene de judecată

DataOraCompletSoluție
30 mai 2023 09:00 PP2F-2023 În baza art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 19 alin.1 şi 5, art. 25 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara - Administraţia Finanţelor Publice Arad şi în consecinţă: În baza art. 998, art. 999 Cod civil anterior obligă inculpatul G. I. F., în solidar cu inculpata SC Nelanc Speed SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad , prin lichidator judiciar Eurosmart SPRL, la plata către partea civilă a sumei de 801.275,17 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorări, dobânzi şi penalităţi conform art. 173 şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, până la momentul achitării efective a prejudiciului. În baza art. 998, art. 999 Cod civil anterior obligă inculpatul G. I. F., în solidar cu inculpatul P. I. M., la plata către partea civilă a sumei de 1.469.676,97 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorări, dobânzi şi penalităţi conform art. 173 şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, până la momentul achitării efective a prejudiciului. În baza art. 998, art. 999 Cod civil anterior, obligă inculpatul G. I. F., în solidar cu inculpatul B. I. A., la plata către partea civilă a sumei de 1.969.417,57 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorări, dobânzi şi penalităţi conform art. 173 şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, până la momentul achitării efective a prejudiciului. În baza art. 998, art. 999 Cod civil anterior, obligă inculpatul G. I. F. în solidar cu inculpatul V. M. C., la plata către partea civilă a sumei de 930.213,29 lei cu titlu de daune materiale, la care se adaugă majorări, dobânzi şi penalităţi conform art. 173 şi următoarele din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, până la momentul achitării efective a prejudiciului. Respinge restul pretenţiilor părţii civile ca inadmisibile. În baza art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 249 alin.5 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă de procuror prin ordonanţa din 11 martie 2022 în dosarul nr.66/P/2010 al Parchetului de pe lângă Î. C. de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională [REDACTAT], cu privire la terenul în suprafaţă de 53.700 mp, deţinut de inculpatul G. I. F. , în valoare de 21.000 euro, sechestru instituit până la concurenţa sumei de 5.170.583,19 lei. În baza art. 397 alin.2 Cod procedură penală, art. 249 alin. 1, 5 şi 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din Legea 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile şi conturilor inculpatul G. I. F., B. I. A., P. I. M., V. M. C. şi SC Nelanc Speed SRL prin prin lichidator judiciar Eurosmart SPRL Timişoara, până la concurenţa sumei datorate. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi 30 mai 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a inculpaţilor prin intermediul grefei instanţei.
25 aprilie 2023 10:00 PP2F-2023 Termen de pronuntare 30 mai 2023.

Căi de atac

  • 20 iunie 2023: Apel - NELANC SPEED SRL,
  • 12 iunie 2023: Apel - B. I. A., G. I. F., P. I. M., V. M. C.,
  • 06 iunie 2023: Apel

Sursa și limitări

Datele sunt preluate din surse publice ECRIS/portal.just.ro și pot avea întârzieri sau diferențe față de evidența oficială a instanței. Pentru acte și confirmări oficiale, verifică portalul instanțelor.